Podsumowanie kryptowalut: 27 marca 2024 r. | CryptoCompare.com

Biuro prokuratora USA dla Południowego Okręgu Nowego Jorku we współpracy z Homeland Security Investigations (HSI) ogłosiło odpieczętowanie aktu oskarżenia przeciwko globalnej giełdzie kryptowalut KuCoin i dwóm jej założycielom, Chun Ganowi (znanemu również jako „Michael”) i Ke Tang (znany również jako „Eric”) za poważne naruszenia amerykańskich przepisów finansowych.

Jak wynika z komunikatu prasowego wydanego 26 marca, zarzuty postawione tym osobom i podmiotowi obejmują prowadzenie nielegalnej działalności w zakresie przekazów pieniężnych oraz nieprzestrzeganie ustawy o tajemnicy bankowej, w szczególności w zakresie prowadzenia odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

Prokurator USA Damian Williams podkreślił celowe działania KuCoin i jego założycieli mające na celu ukrycie zaangażowania amerykańskich użytkowników na ich platformie, wykorzystując tę ​​znaczną bazę klientów do przekształcenia się w jedną z największych giełd kryptowalut na świecie. Jak wynika z komunikatu prasowego, brak podstawowych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy ułatwił KuCoin wyłonienie się jako kanał nielegalnego prania pieniędzy, obejmującego podejrzane i przestępcze fundusze o wartości ponad 9 miliardów dolarów.

W komunikacie prasowym szczegółowo opisano praktyki operacyjne KuCoin, podkreślając widoczne lekceważenie przez firmę swoich obowiązków wynikających z prawa amerykańskiego. Zgodnie z komunikatem, pomimo świadomości tych wymogów prawnych, KuCoin wraz z Ganem i Tangiem zdecydował się je zignorować. W komunikacie prasowym skrytykowano KuCoin za niewdrożenie odpowiedniego programu Poznaj swojego klienta (KYC) do lipca 2023 r., niezłożenie raportów o podejrzanych działaniach i niezarejestrowanie się w niezbędnych amerykańskich organach regulacyjnych.

Prokurator USA Damian Williams powiedział: „Dzisiejszy akt oskarżenia powinien wysłać jasny sygnał do innych giełd kryptowalut: jeśli planujesz obsługiwać klientów z USA, musisz przestrzegać amerykańskiego prawa w sposób prosty i prosty”.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/27/