Gwałtowny wzrost DeFi – kto jest zagrożony?

Gwałtowny wzrost DeFi jest napędzany przez ogromny napływ płynności na rynek. Każdy dzisiaj może przejść przez prosty proces wymiany swoich pieniędzy na monetę bez wykonywania żadnych weryfikowalnych procesów KYC/AML, zainwestować je w projekt o dużym potencjale i trzymając kciuki, patrzeć, jak inwestycja rośnie. Innymi słowy, użytkownicy mogą łatwo tworzyć portfele i rozpocząć handel bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Proces można sprowadzić do krótkiej formuły - wymieniaj, inwestuj i zdobywaj nagrody.

DeFi i jego technologia mogą otworzyć ogromne możliwości zarówno przed uczciwymi graczami na rynku, jak i nie tak uczciwymi. Źli aktorzy pełnią funkcję prania „brudnych pieniędzy” i systematycznie narażają dobrych aktorów i ich działalność finansową na ryzyko. Tymczasem do dobrych podmiotów, które wnoszą namacalną wartość do odbudowy globalnego systemu finansowego, można podejść i odmówić jakiejkolwiek dalszej działalności związanej z DEX lub uniemożliwić im dostarczanie płynności do puli płynności przez FATF.

Według OKEx Insights ogólny miesięczny wolumen obrotu DEX w pierwszym kwartale 1 r. prawie potroił się w porównaniu z kwartałem kończącym się w grudniu 2021 r. (2020 miliardów dolarów).

Średni dzienny wolumen transakcji DEX wzrósł z 0.71 mld USD do 2.26 mld USD - kwartalny wzrost o 318%. Uniswap, najpopularniejszy obecnie DEX, miał większy wolumen niż Coinbase, najbardziej wiarygodna scentralizowana giełda całego rynku kryptowalut.

W tym kontekście FATF zadeklarował G20, że jurysdykcje muszą zaktualizować wymagania w celu wdrożenia łagodzenia AML/CFT środków. Ponadto nowy projekt Komisji Europejskiej MiCa może ograniczyć obywatelom UE dostęp do projektów DeFi - aprzynajmniej jeśli nie zgadzają się z proponowanymi ścisłymi regulacjami prawnymi.

Z analizy łańcuchowej wynika, że ​​pranie pieniędzy za pośrednictwem DeFi rośnie - około 34 miliony dolarów transakcji DeFi w 2020 roku zostało przeprowadzonych przez przestępców. Prognozy analizy łańcuchowej i przewiduje wykładniczy wzrost nielegalnej działalności na rynku DeFi, a to spowodowałoby kolejny ogromny problem rynkowy - DEX są uważane za niebezpieczne przez inwestorów instytucjonalnych i wiarygodnych graczy finansowych na całym świecie.

Podążając za tymi informacjami, jesteś narażony na kilka zagrożeń, które zostały opisane poniżej.

Jakie są prawdziwe zagrożenia?

• Użytkownicy puli płynności - USers niechętnie podejmą wysokie ryzyko wpadnięcia na czyjś „brudny” szlak pieniędzy, gdy zdecydują się wycofać swoje aktywa.
• Operatorzy puli płynności - HOddanie produktu do uruchomienia oznacza wzięcie odpowiedzialności za środki, które posiada pula. Wartość produktu zostaje całkowicie zburzona, gdy nie jest ona wiarygodna dla wszystkich użytkowników. Szczególnie trudno jest zdobyć zaufanie użytkowników, gdy produkt nie jest zgodny z przepisami dotyczącymi prania brudnych pieniędzy i rządowymi przepisami KYC.
• Handlowcy DEX - Ttutaj nie ma możliwości samodzielnej klasyfikacji monet bez pomocy z zewnątrz. Bez prowadzenia historii każdej transakcji nigdy nie będziesz w stanie obronić się, czy wiedziałeś, że kupno lub sprzedaż było „czyste”.

Podsumowując, najmądrzejszym rozwiązaniem, aby zabezpieczyć się przed wszelkimi potencjalnymi śladami „brudnych pieniędzy”, byłoby zlecanie zgodności profesjonalistom, którzy mogą zagwarantować Twoje bezpieczeństwo.

Slava Demchuk, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w branży kryptograficznej i członek Blockchain Ukrainian Association. Założyciel i dyrektor generalny AMLSejf, ALMBot i PureFi.io.

Ta treść jest sponsorowana i powinna być traktowana jako materiał promocyjny. Opinie i oświadczenia wyrażone w niniejszym dokumencie są opiniami autora i nie odzwierciedlają opinii The Daily Hodl. Daily Hodl nie jest spółką zależną ani własnością żadnych ICO, startupów blockchain ani firm, które reklamują się na naszej platformie. Inwestorzy powinni dołożyć należytej staranności przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji wysokiego ryzyka w ICO, startupach blockchain lub kryptowalutach. Informujemy, że twoje inwestycje są na własne ryzyko, a wszelkie straty, które możesz ponieść, są na twoją odpowiedzialność.

Śledź nas na Twitter Facebook Telegram

Zapoznaj się z Najnowsze ogłoszenia branżowe  

Źródło: https://dailyhodl.com/2021/06/17/the-explosive-growth-of-defi-kto-jest-zagrożony/