FBI ostrzega traderów kryptowalut przed kilkoma fałszywymi aplikacjami

Duża liczba fałszywych aplikacji do handlu kryptograficznego zdobył uwagę Federalne Biuro Śledcze (FBI). Organizacja wydaje teraz ostrzeżenia dla traderów, którzy twierdzą, że muszą dołożyć należytej staranności przed użyciem platformy lub aplikacji do inwestowania w kryptowaluty, aby nie padli ofiarą potencjalnych oszustw.

FBI zauważa wiele fałszywych aplikacji kryptograficznych

FBI twierdzi, że od początku 2022 r. prawie 30 oddzielnych osób straciło blisko 4 miliony dolarów po tym, jak zostały oszukane w celu umieszczenia aktywów kryptograficznych w fałszywych aplikacjach portfela. FBI stwierdziło również, że wiele z tych aplikacji podszywało się pod legalne platformy finansowe, chociaż za każdym razem, gdy ludzie próbowali usunąć swoje pieniądze ze swoich kont, często istniało kilka barykad, które uniemożliwiały im to.

W oświadczeniu FBI wyjaśniło:

Kiedy 13 z 28 ofiar próbowało wypłacić środki z aplikacji, otrzymały wiadomość e-mail z informacją, że muszą zapłacić podatki od swoich inwestycji przed dokonaniem wypłaty.

Jednym z powodów, dla których przestrzeń kryptograficzna była tak podatna na nielegalną działalność na przestrzeni lat, jest to, że jest w dużej mierze nieuregulowana. Podczas gdy niektóre giełdy angażują się w protokoły KYC (znaj swojego klienta), aby zapewnić, że ich klienci są tym, za kogo się podają, nie każda firma będzie sprawdzać pochodzenie użytkowników, co oznacza, że ​​każdy może paść ofiarą nieuczciwej działalności, jeśli nie będzie ostrożny.

Agencja omawia inne nielegalne scenariusze, z których jeden był świadkiem kradzieży ponad 5 milionów dolarów od czterech osobnych handlowców za pomocą aplikacji YiBit. Po zainwestowaniu swoich środków poinformowano ich, że muszą płacić podatki od swoich inwestycji. Mimo to nadal nie mieli dostępu do swoich pieniędzy.

Ponadto jedna ofiara straciła blisko 1 milion dolarów dzięki aplikacji Supayos, znanej również jako Supay, która wykorzystywała nazwę australijskiego kantoru walutowego jako sposób, by wyglądać jak prawdziwa dla klientów. Klientowi powiedziano, że 900,000 XNUMX USD to minimalny wymóg, aby zaangażować się i rozpocząć inwestowanie. Kiedy klient powiedział „nie”, firma odpowiedziała, grożąc zamrożeniem jego aktywów, jeśli nie dokona niezbędnej płatności.

Kryptoprzestępczość nie jest ogromna, ale jest znacząca

Firma Chainalysis, zajmująca się analizą blockchain, twierdzi, że trendy przestępczości kryptograficznej w 2022 r. pokazują, że pod względem wartości złośliwa aktywność walut cyfrowych jest na najwyższym poziomie, ale nadal stanowi bardzo niewielką część ogólnej aktywności w kosmosie.

W lutym ubiegłego roku FBI ogłosiło ustanowił nowy dział poświęcony w całości walce z oszustwami związanymi z cyfrowymi walutami. Znany jako Virtual Asset Exploitation Unit, oddziałem kieruje Eun Young Choi, była asystentka amerykańskiego adwokata na Manhattanie, która ostatecznie pomogła wydać 12 lat więzienia obywatelowi Rosji, który brał udział w kampanii hakerskiej, której celem było kilka instytucje, w tym JPMorgan Chase.

tagi: Chainalysis, fałszywe aplikacje kryptograficzne, FBI