Rozwój i ciągły upadek Sama Bankmana-Frieda: przewodnik krok po kroku po jego dotychczasowej sprawie

Rozwój i ciągły upadek Sama Bankmana-Frieda: przewodnik krok po kroku po jego dotychczasowej sprawie

Znacznik czasu: 31 sierpnia 2023 12:01
Rozwój i ciągły upadek Sama Bankmana-Frieda: przewodnik krok po kroku po jego dotychczasowej sprawie PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.

Wzrost i ciągły upadek kryptomiliardera Sama Bankmana-Frieda przyniósł ciągły strumień rewelacji. Ponieważ pierwszy z dwóch procesów karnych Bankman-Fried ma się odbyć 2 października, Forkast zebrał najważniejsze szczegóły, które czytelnicy powinni znać przed procesem. 

Kim jest Sam Bankman-Fried?

Sam Bankman-Fried po raz pierwszy zyskał sławę w kręgach kryptowalut w 2018 roku, kiedy twierdził, jego fundusz hedgingowy Alameda Research zapewnił imponujące 10% dzienne zyski z wielomilionowych transakcji arbitrażowych Bitcoin między Japonią a USA

Do 2019 roku Bankman-Fried budował FTX, giełdę kryptowalut, która według niego miała konkurować z „s – pokaż wymianyAlameda handlował dalej. W ciągu trzech miesięcy od uruchomienia firma FTX osiągnęła dzienny obrót o wartości do 200 milionów dolarów i świadczyła usługi „znaj swojego klienta” ponad 10,000 XNUMX klientów rocznie. raport z bloku.

Wraz z rozkwitem rynku kryptowalut wzrosło bogactwo Bankman-Fried. Forbesa umieszczony majątek ówczesnego 29-latka szacowano na 26.5 miliarda dolarów. Nie trwało długo, zanim przykuł uwagę mediów głównego nurtu swoimi znaczącymi wkładami politycznymi — Bankman-Fried był głównym dawca do kampanii prezydenta Joe Bidena na rok 2020 – i jego filozofia skutecznego altruizmu.

Bankman-Fried szybko stał się rzecznikiem kryptowalut, a FTX rósł w siłę. To w dodatku kilku z najbardziej szanowanych graczy z branży venture capital, w tym Sequoia, Lightspeed, Tiger Global i BlackRock, zasiliło szereg znaczących transakcji marketingowych. Obejmowały one od Super Bowl miejsce reklamowe do prawa nazewnictwa na arenę drużyny NBA Miami Heat. 

Pod koniec 2021 r. FTX zajęła drugą po Binance wiodącą giełdę kryptowalutowych instrumentów pochodnych. FTX zabezpieczył również wycena o wartości 32 miliardów dolarów i liczone wieloma czołowymi handlowcami i firmami w branży jako klientami, w tym Galaxy Digital, Kapitał QCP i Grupa Bursztynowa.

Kiedy wszystko się rozpadło w przypadku cudu chłopca Crypto?

Klienci FTX byli zaskoczeni, gdy w listopadzie ubiegłego roku sytuacja na giełdzie uległa pogorszeniu. A raport z Coindesk wykazało, że bilans Alamedy zawierał znaczną część niepłynnych aktywów, głównie w natywnym tokenie FTX. Wywołało to obawy o kondycję finansową giełdy, zwłaszcza po wejściu na rynek konkurencyjnej giełdy Binance zlikwidowany całe swoje udziały w PTF.

„FTX ma się dobrze” napisał Bankman-Fried na Twitterze w odpowiedzi na decyzję Binance. 

Jednak nie wszystko było w porządku. Cena FTT w dalszym ciągu spadała, a coraz więcej użytkowników FTX prosiło o wycofanie się.

W ciągu 24 godzin dane w łańcuchu pokazał FTX może stanąć w obliczu załamania płynności, gdy przestanie przetwarzać żądania wypłaty. Bankman-smażony ogłosił Binance wkroczy, aby przejąć działalność FTX poza USA, aby pomóc w rozwiązaniu problemu kryzysu płynności. Jednak transakcja nigdy nie doszła do skutku.

Bloomberg stoi w obliczu niedoboru środków klientów wynoszącego 8 miliardów dolarów zgłaszane że Bankman-Fried stanął przed decyzją o zgromadzeniu większej ilości gotówki lub ogłoszeniu upadłości. Do 11 listopada, FTX wniesiony o ogłoszenie upadłości i John J. Ray III, który prowadził Likwidacja Enronu, zastąpił Bankmana-Frieda na stanowisku dyrektora generalnego odpowiedzialnego za nadzorowanie postępowań upadłościowych.

„Nigdy w mojej karierze nie widziałem tak całkowitego niepowodzenia kontroli korporacyjnej” – stwierdził Ray w pismach FTX pierwszego dnia. 

Kiedy Ray próbował zorientować się w sytuacji FTX i jej ponad 130 spółek zależnych, Bankman-Fried podjął próbę wycieczka po mediach opowiadając swoją wersję historii. Promień oskarżony Bankmana-Frieda o celowe utrudnianie procesu upadłościowego poprzez swoje wystąpienia i tweety.

Jakie zarzuty postawiono Bankman-Friedowi? 

Trasa medialna Bankmana-Frieda dobiegła końca, gdy amerykańska Komisja Giełdy Papierów Wartościowych (SEC), amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) i Biuro Prokuratora USA wniesiony przeciwko niemu postawiono mu równoległe zarzuty karne i cywilne. On był aresztowany w rezydencji na Bahamach, 12 grudnia. 

Sprawy SEC i CFTC są takie w oczekiwaniu do czasu zakończenia sprawy karnej prowadzonej przez Departament Sprawiedliwości, w której postawiono mu ogółem 12 zarzutów, w tym:

  • Dwa przypadki oszustwa drogą elektroniczną i dwa przypadki spisku mającego na celu popełnienie oszustwa drogą elektroniczną. 
  • Jeden przypadek popełnienia oszustwa towarowego i jeden przypadek spisku mającego na celu popełnienie oszustwa towarowego. 
  • Jeden przypadek popełnienia oszustwa związanego z papierami wartościowymi i jeden przypadek zmowy mającej na celu popełnienie oszustwa związanego z papierami wartościowymi. 
  • Jeden przypadek spisku mającego na celu pranie brudnych pieniędzy.
  • Jeden przypadek spisku mającego na celu popełnienie oszustwa bankowego.
  • Jeden przypadek spisku mającego na celu prowadzenie nielegalnej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy.
  • Jeden przypadek spisku mającego na celu naruszenie przepisów antykorupcyjnych ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych.

Jeśli 31-latek zostanie uznany winnym wszystkich zarzutów, może mu grozić 150 lat więzienia. Jego sprawa została przydzielona sędziemu Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Lewisowi Kaplanowi.

Kiedy rozprawa? Czy Bankman-Fried mógłby zawrzeć ugodę? 

Proces Bankmana-Frieda zostanie podzielony na dwie części. Pierwsza rozprawa odbędzie się 2 października.

Pierwszy akt oskarżenia złożony w grudniu zawierał osiem zarzutów. Akt oskarżenia został następnie zmieniony i dodał pięć dodatkowych zarzutów. W pierwotnym akcie oskarżenia zarzucono finansowanie kampanii porzucone przez prokuraturę w lipcu.

Prokuratorzy zwrócili się o wycofanie pięciu dodatkowych zarzutów i wyznaczyli drugi proces dla nich na marzec przyszłego roku. Prokuratorzy powiedział w archiwum Bankman-Fried wygrał orzeczenie, na którym mógł argumentować, że rząd Bahamów nie powinien wyrażać zgody na dodatkowe opłaty. Rozwiązanie problemu może zająć dużo czasu, co spowoduje konieczność opóźnienia drugiej rozprawy. 

Smażony Bankman ma przyznał się nie jest winny wszystkich postawionych mu zarzutów, ale w każdej chwili może podjąć próbę ugody. To, czy rząd USA to zaakceptuje, to inna kwestia. Może to zależeć od tego, czy podzieli się informacjami, które mogłyby „zmniejszyć rozmiar większej ryby, takiej jak Binance”, powiedział Terrence Yang, dyrektor zarządzający platformy Swan skoncentrowanej na Bitcoinie.

„Rewelacyjny charakter tej sprawy sprawia, że ​​stanowi ona dla rządu dobrą okazję do publicznego dania przykładu SBF poprzez odmowę zawarcia jakiejkolwiek ugody” – powiedział Alex More, kierownik ds. postępowań sądowych w Carrington, Coleman, Solman i Blumenthal.

More stwierdził jednak, że ugoda może w dalszym ciągu okazać się opłacalna, oszczędzając znaczną ilość czasu i zasobów prokuratury i sądu. A ponieważ Bankman-Fried odbywa obecnie karę w więzieniu, niektórzy spekulują, że może to go również otrzeźwić i spojrzeć na rzeczywistość odbywania kary, zwiększając prawdopodobieństwo zawarcia ugody – dodał.

Jaka będzie prawdopodobnie obrona prawna Bankman-Frieda? 

Już pojawiają się spekulacje na temat prawdopodobnej obrony prawnej Bankman-Frieda. Reprezentują go Mark Cohen i Christian Everdell, partnerzy w kancelarii prawnej Cohen & Gresser. 

Według nich Bankman-Fried prawdopodobnie częściowo zastosuje strategię „porady doradcy prawnego”. pozew sądowy. Pod tą obroną zrobi to roszczenie „działał w dobrej wierze”, jeśli chodzi o zarzucane mu zachowania, takie jak pożyczanie środków kadrze kierowniczej i ustawianie automatycznego usuwania wiadomości, ponieważ postępował zgodnie z radami prawników wewnętrznych i zewnętrznej kancelarii prawnej Fenwick & West. 

Niezależnie od strategii Bankman-Fried tak zestaw stawić czoła ogromnym rachunkom prawnym. Próbował uzyskać dostęp do polisy ubezpieczeniowej dyrektorów i urzędników FTX, która chroni kadrę kierowniczą przed działaniami prawnymi. Ale amerykański okręgowy sąd upadłościowy odmówiono jego prośba. 

FTX to stara odzyskać nielegalną pożyczkę w wysokości 10 milionów dolarów udzieloną ojcu Bankman-Frieda. Likwidatorzy uważają, że wykorzystano je do sfinansowania obrony prawnej jego syna.

Kto ma być kluczowymi świadkami? 

Sąd na 70 stronach zgłoszenia pokazuje, że prokuratorzy zamierzają wykorzystać zeznania najbliższych doradców Bankman-Fried, biegłych sądowych oraz byłych pracowników, pożyczkodawców i inwestorów FTX.

Współzałożyciele FTX Gary Wang i Nishad Singh, a także była dyrektor generalna Alameda Research Caroline Ellison przyznali się do zarzutów karnych i współpracują ze śledczymi.

Według doniesień byli dyrektorzy FTX, Dan Friedberg i Ryan Salame, również rozmawiali z prokuratorami. W pozwie prokuratura stwierdziła, że ​​Salame nie będzie mógł występować w charakterze świadka, ponieważ w przypadku wezwania zamierza powołać się na swoje prawo wynikające z Piątej Poprawki. Sam Trabucco, który wraz z Ellisonem współkierował Alameda Research, ale odszedł przed jego upadkiem, nie został jeszcze wspomniany w sprawie.

„Ponieważ tak wielu jego współpracowników akceptuje i negocjuje ugody, Bankman-Fried może mieć niewielką motywację prawną do przyznania się do winy (tzn. mało prawdopodobne jest przyznanie mu korzystniejszych warunków lub wyroku)” – powiedziała Mriganka Pattnaik, dyrektor generalna firmy platforma kryminalistyczna blockchain Merkle Science.

Bankman-Fried został oskarżony o różne formy ingerencji świadków – począwszy od próby zapewniają „konstruktywna relacja” z jednym świadkiem, do wyciek pamiętnik byłego partnera Ellisona do prasy, co doprowadziło do nałożenia na niego ograniczeń.

Pattnaik stwierdził, że rząd nie był „miękki” w opisywaniu działań Bankman-Frieda. Manipulacja świadka tylko dolała oliwy do ognia.

„Kiedy rząd uzna, że ​​działania były tak rażące, jest bardzo mało prawdopodobne, że zaproponuje ugodę stojącemu za nim przywódcy” – dodał.

Kto pozostaje po stronie Bankmana-Frieda? 

Do niedawna Bankman-Fried przebywał w swoim areszcie domowym dom rodziców w Kalifornii. Jego rodzice Joe Bankman i Barbara Fried, oboje profesorowie na Uniwersytecie Stanforda, wspólnie podpisany Bankman-Fried wpłacił kaucję w wysokości 250 mln dolarów. Pakiet obejmował dwie dodatkowe obligacje podpisane przez Larry'ego Kramera i Andreasa Paepcke, którzy również pracują w Stanford.

Smażony Bankman ma Odebrane wizyty prasy i autora „Wielkiego skrótu”, Michaela Lewisa pracujący na książkę o nim.

Czekaj, czy Bankman-Fried jest już w więzieniu?

Bankman-Fried jest teraz w więzieniuw Metropolitan Detention Center na Brooklynie, po tym jak 11 sierpnia uchylono mu zwolnienie za kaucją za co najmniej dwukrotną ingerencję świadków. 

Czego powinniśmy się spodziewać w miesiącu poprzedzającym rozprawę? 

Obrona argumentowała, że ​​warunki panujące w więzieniu Bankman-Frieda są nieodpowiednie do przygotowania jego obrony – która zawiera wiele dokumentów i w znacznym stopniu opiera się na dostępie do Internetu – zwłaszcza w świetle siedmiu milionów stron odkrycia wprowadzono przez prokuraturę pod koniec sierpnia. Według agencji Reuters sędzia podniósł perspektywę pięciomiesięcznego opóźnienia rozprawy, aby umożliwić Bankman-Friedowi zapoznanie się z nowymi dowodami. raport na wirtualnej rozprawie.

„Bankman-Fried może przybierać bardziej prawniczą postawę, próbując opóźnić proces” – powiedział Pattnaik z Merkle Science. „W tym scenariuszu możliwe byłoby zastosowanie przez niego i jego zespół większej taktyki opóźniania, aby mogli poczekać na przygotowanie silniejszej obrony”.

Znak czasu:

Więcej z Forkast