SEC nie jest w stanie zlokalizować założyciela BitConnect – Satish Kumbhani

SEC nie jest w stanie zlokalizować założyciela platformy BitConnect Satish Kumbhani, który jest pozwany za pozyskiwanie funduszy i oszukiwanie inwestorów z 2 miliardów dolarów, więc czytajmy dalej w dzisiejszym najnowszym wiadomości kryptograficzne.

Założyciel Bitconnect jest pozwany za oszukanie inwestorów z 2 miliardów dolarów i uruchomienie programu Ponzi, który był znany jako platforma BitConnect. Oskarżony przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, Kumbhani pozostaje niewykryte, a SEC nie jest w stanie zlokalizować założyciela. We wniosku sądowym w poniedziałek SEC powiedział, że nie jest świadomy miejsca pobytu Kumbhaniego i zauważył, że jego ostatnia znana lokalizacja znajdowała się w jego rodzinnym kraju w Indiach, ale potem pozostała niezauważona, ponieważ promotor schematu Ponziego został oskarżony przez SEC za oszukanie inwestorów 2 miliardy dolarów.

SEC zauważyła, że ​​skazany założyciel uciekł do obcego kraju, a lokalizacja Kumbhaniego pozostaje nieznana, a Komisja nie może stwierdzić, kiedy próby zlokalizowania go zakończą się sukcesem. Założyciel został oskarżony o oszustwo związane z przelewami bankowymi, które prowadziło nielicencjonowaną działalność polegającą na przekazywaniu pieniędzy, oraz o trzy konspiracje, takie jak manipulacje cenami towarów, międzynarodowe pranie pieniędzy i oszustwa związane z przelewami bankowymi.

Saga BitConnect sięga ery ICO i była jednym z najczęściej omawianych projektów w tamtym czasie. Założony w 2016 roku projekt stał się światową sensacją do 2017 roku i pozyskał miliardy od globalnych inwestorów. Projekt obiecał program pożyczkowy oparty na autorskim bocie tradign i niestabilnym oprogramowaniu, które może zaoferować inwestorom 10% zarobków za pośrednictwem tokena BCC. Departament Sprawiedliwości obciążył Kumbhani za prowadzenie programu Ponzi, w ramach którego projekt zdołał spuścić 2.4 miliarda dolarów od inwestorów, a natywny token BCC otrzymał najwyższą w historii cenę 463.31 dolarów w szczycie szaleństwa na rynku w 2017 roku.

Dywan założyciela pociągnął projekt w 2018 r. i rozbił cenę tokena prawie do zera i spowodował ogromne straty dla inwestorów. Departament Sprawiedliwości oskarżył Kumbhaniego o stworzenie fałszywego rynku dla swoich tokenów, aby zwabić więcej niczego niepodejrzewających inwestorów, ponieważ projekt okazał się ogromną piramidą, a twórcy wykorzystują wczesne fundusze, aby spłacić stary piasek inwestorów, uciekający po zebraniu miliardów w oparciu o ICO szał.

• Coinsmart. Najlepsza w Europie giełda bitcoinów i kryptowalut.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. DARMOWY DOSTĘP.
• CryptoJastrząb. Radar Altcoin. Bezpłatna wersja próbna.
• Źródło: https://www.dcforecasts.com/regulation/the-sec-is-unable-to-locate-founder-of-bitconnect-satish-kumbhani/