Skarb Państwa bada Krakena za lekceważenie amerykańskich sankcji: NYT

Źródła podają, że Kraken nadal służy użytkownikom w Iranie, Syrii i na Kubie pomimo sankcji nałożonych przez USA na te trzy kraje. 

Kraken podobno objęty dochodzeniem skarbowym 

Departament Skarbu bada, czy Kraken naruszył amerykańskie sankcje, The New York Times zgłosił. 

Zgodnie z raport wtorkowy cytując pięć osób zaznajomionych ze sprawą, Kraken umożliwił użytkownikom w Iranie, Syrii i Kubie otwieranie kont i handel aktywami kryptograficznymi na swojej platformie, lekceważąc rządowe zakazy prowadzenia interesów z tymi trzema krajami. 

Z raportu wynika, że ​​Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych prowadzi śledztwo w sprawie Krakena od 2019 roku i prawdopodobnie nałoży na giełdę karę finansową. Według raportu OFAC skupił się na kontaktach giełdy z obywatelami Iranu, a źródła podają, że Kraken oferował usługi również w Syrii i na Kubie. Z raportu wynika, że ​​dyrektor generalny Krakena, Jesse Powell, udostępnił w czerwcu arkusz kalkulacyjny za pośrednictwem firmy Slack, wskazując, że obsługiwała ona 1,522 klientów z Iranu, 149 w Syrii i 83 na Kubie. 

Z raportu wynika, że ​​Powell powiedział już swoim współpracownikom, że firma musi ocenić, czy tak jest „warto zaryzykować niezastosowanie się do wymogu prawnego” oraz że złamanie prawa „zawsze należy rozważać jako opcję” bez szczegółowego wyjaśniania, czy miał na myśli jakąś konkretną sytuację. Kraken był nałożył karę w wysokości 1.25 miliona dolarów od Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi w 2021 r. po tym, jak nie zarejestrowała się jako sprzedawca kontraktów terminowych. 

Kryptowaluty i sankcje 

Sankcje były w tym roku gorącym tematem w przestrzeni kryptowalut po inwazji Rosji na Ukrainę. USA i inne kraje zachodnie nałożyły kary gospodarcze na Rosję w nadziei, że przekonają one prezydenta Putina do wycofania swoich wojsk. Kryptowaluta stała się centralnym tematem rozmowy, ponieważ politycy ostrzegali, że rosyjscy oligarchowie mogą zwrócić się do Bitcoina lub innych aktywów cyfrowych, aby uniknąć sankcji. 

Po inwazji Rosji Minister Transformacji Cyfrowej Ukrainy Mychajło Fiodorow wezwał giełdy kryptowalut do zakazania rosyjskim użytkownikom. Powell był jednym z kilku szefów giełdy mówić otwarcie po wezwaniach, mówiąc, że Kraken nie będzie blokował rosyjskich użytkowników, chyba że będzie to wymagane przez prawo. 

Powell, który jako pierwszy wprowadził Bitcoin i założył Kraken w 2011 roku, był w przeszłości znany ze swoich poglądów libertariańskich. Powella ostro skrytykował rząd kanadyjski w lutym po tym, jak premier Justin Trudeau podjął kontrowersyjną decyzję o zamrożeniu rachunków bankowych i śledzeniu portfeli kryptowalutowych protestujących w Trucker Convoy. "Czy widzisz dokąd to zmierza? Prosimy nie finansować celów bezpośrednio z portfeli depozytowych. Jestem pewien, że nadchodzą zamówienia na zamrożenie. Przed wysłaniem wycofaj się do więzienia bez pozbawienia wolności” – napisał Powell na Twitterze po tym, jak Kanada w wyniku protestów zmieniła kanadyjską ustawę o finansowaniu terroryzmu. Kanadyjska Komisja Papierów Wartościowych Ontario zgłosiła później policję na temat jego tweeta. 

Podczas gdy ostatnie wydarzenia w Kanadzie i na Ukrainie uwypukliły użyteczność kryptowalut jako ponadgranicznej alternatywy dla pieniądza fiducjarnego, przywódcy podnieśli alarm w związku z potencjalną szkodami, jakie ta klasa aktywów może wyrządzić, umożliwiając unikanie sankcji. 

Szacuje się, że Kraken ma wycenę na około 10 miliardów dolarów. Ostatni raz zebrała 65 mln dolarów, aby uruchomić swój pierwszy fundusz venture capital w grudniu 2021 r., a w zeszłym roku Powell zasugerował, że giełda może wejść na giełdę w 2022 r. (choć niedawny spadek na rynku mógł wstrzymać te plany).

Crypto Briefing skontaktował się z firmą Kraken w celu uzyskania komentarza, a jej przedstawiciel powiedział, że firma „nie komentuje konkretnych rozmów z organami regulacyjnymi.” Dodali, że Kraken „ściśle monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących sankcji i, co do zasady, zgłasza organom regulacyjnym nawet potencjalne problemy”.