Opublikowano 19 października 2023 r. o 12:56 czasu wschodniego.
W środę proces karny przeciwko Samowi Bankman-Friedowi obejmował zeznania ekspertów finansowych i technicznych, z których znaczna część miała charakter przyziemny. Jeden z wyróżniających się świadków przedstawił swoją analizę dotyczącą kwoty, jaką FTX była winna swoim klientom, w porównaniu z tym, ile faktycznie posiadała na przestrzeni czasu. Było jednak dwóch świadków, których cel był niejasny, co skłoniło sędziego do nagany prokuratorów.
Chociaż zeznania były mniej dramatyczne niż na początku tygodnia, kiedy ostatni główny świadek oskarżenia, były główny inżynier FTX Nishad Singh, szczegółowo opisał narastające problemy z bilansem i surowy styl zarządzania Bankman-Fried, jasna i łatwa do zrozumienia analiza przepływów finansowych została jeszcze ponownie przedstawił mocny argument oskarżenia.
Bankman-Friedowi postawiono siedem zarzutów, w tym oszustwa drogą elektroniczną, spisek mający na celu pranie pieniędzy i naruszenia zasad finansowania kampanii. Prokuratorzy zarzucają, że Bankman-Fried świadomie nadużywał funduszy klientów, aby wspierać Alamedę.
Trzej członkowie najbliższego kręgu Bankman-Fried, była dyrektor generalna Alameda Caroline Ellison, były dyrektor ds. technologii i współzałożyciel FTX Gary Wang i Singh, odpowiednio opisali organizację i styl przywództwa SBF charakteryzujący się rozrzutnymi wydatkami i nonszalanckim podejściem do aktywów klientów. Jeśli Bankman-Fried zostanie uznany za winnego, może spędzić dziesięciolecia w więzieniu. Ellison, Wang i Singh zeznawali na podstawie ugody, która, jak mają nadzieję, uchroni ich przed więzieniem.
Ekspert ds. księgowości analizuje lukę w funduszach klientów
Mówiąc sucho i technicznie o rachunkach bankowych i technologii blockchain, ale wraz z przejrzystymi diagramami, schematami blokowymi, wykresami kołowymi i wykresami, profesor księgowości Notre Dame, Peter Easton, szczegółowo przeanalizował wyciągi bankowe Alamedy, bazę danych FTX, łańcuchy bloków kryptowalut, takie jak Ethereum i Bitcoin, a także strony trzecie: wyciągi bankowe partii.
Jego prezentacja pokazała, że FTX wydała tak dużo w funduszach klientów, że według jego analizy w momencie upadku różnica między tym, co posiadała, a tym, co była winna klientom, wynosiła około 9 miliardów dolarów.
Easton zeznał: „Kwota depozytów klientów przechowywanych na kontach Alameda Research i FTX.com była znacznie niższa niż należna klientom FTX. Co się stało z tymi pieniędzmi? Cóż, Alameda Research wykorzystało to do własnych wydatków. Podobnie liczba gorących i zimnych portfeli kryptowalutowych FTX była znacznie mniejsza – kwota należna w tych portfelach była znacznie mniejsza niż kwota należna klientom FTX, i ponownie Alameda Research wykorzystała kryptograficzne środki klientów do pokrycia wydatków.
Easton, który został zatrudniony przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych do analizy bilansów spółek FTX i Alameda i który wykonywał podobną pracę w sprawach Enron i Worldcom, powiedział prokuratorom, że firmy SBF wydawały aktywa klientów na inwestycje, darowizny na cele polityczne i charytatywne oraz nieruchomości, w tym luksusowy penthouse na Bahamach, w którym mieszkał Bankman-Fried i dziewięć innych osób.
Wypływ pieniędzy klientów
Po wyjaśnieniu jednej strony zawierającej cztery kategorie pieniędzy przedstawione wizualnie – rachunki bankowe Alameda, rachunki z depozytami klientów, rachunki bankowe FTX i podmiot SBF o nazwie Paper Bird – prokurator zapytał Eastona: „Porozmawiajmy teraz o tym, co stało się z klientem środków, które przepływały przez te konta. Czy pieniądze klientów zostały wydane?” Easton, który wydawał się mieć australijski akcent, odpowiedział: „Och, tak– tonem, który wywołał śmiech w pomieszczeniu dodatkowym.
Diagram zatytułowany „Połączenie depozytów klientów Fiat z innymi funduszami” pokazał, jak połączone są ze sobą FTX i Alameda, a nie podmioty działające na warunkach rynkowych, jak publicznie utrzymywały SBF i Ellison. Przedstawiało transakcje z prawie 11-miesięcznego okresu rozpoczynającego się w styczniu 2022 r. za pośrednictwem sieci ponad 50 rachunków bankowych kontrolowanych przez Bankman-Fried.
Easton stwierdził, że spółka FTX chronicznie wykorzystywała aktywa klientów do własnych celów. W szczególności jego analiza blockchain wykazała, że 31 października 2022 r. saldo klientów FTX było o ponad 10 miliardów dolarów wyższe niż kwota przechowywana przez FTX w portfelach kryptowalutowych.
Wykazał, że przy wykorzystaniu środków klientów dokonano wielu inwestycji. Na przykład, według zeznań Eastona, 100% inwestycji w firmę handlową Modulo Capital pochodziło ze środków klientów. Inne inwestycje, których dokonano przy użyciu części lub całości środków pochodzących z aktywów klientów, to Anthropic, Genesis Digital Assets, Robinhood i K5.
Za pieniądze klientów dokonano wielu zakupów nieruchomości, takich jak penthouse Orchid, apartament „Gemini” należący do SBF i apartament o nazwie „Old Fort Bay”, które kosztowały 16.4 mln dolarów plus 1.64 mln dolarów podatku VAT. W akcie prawnym wymieniono właścicieli jako Alan Joseph Bankman i Barbara Helen Fried, którzy są rodzicami SBF.
Spośród uwzględnionych w jego analizie darowizn na cele polityczne, z których wszystkie zostały opłacone w całości lub w części pieniędzmi klientów, dwie wydawały się godne uwagi. Jeden z nich, adresowany do super PAC Fried, został potwierdzony w e-mailu, który Fried wysłała do swojego syna, w następującej treści: „Ponieważ wiadomość ta trafia do naszego 527 i w związku z tym zostaje ujawniona, zakładam, że Nishad byłby najlepszą osobą, na której widniałoby jego nazwisko. ” SBF odpowiedział e-mailem zatwierdzającym transakcję. Ponadto Easton powiedział, że darowizna na cele charytatywne na rzecz organizacji non-profit brata Bankmana-Frieda, Guarding Against Pandemics (GAP), zapewniła środki klientów w wysokości 20 milionów dolarów.
Easton podkreślił również, w jaki sposób pożyczki od zewnętrznych pożyczkodawców zostały spłacone przy użyciu środków klientów. Zeznał, że 68% płatności na rzecz zewnętrznych pożyczkodawców, czyli 4.5 miliarda dolarów, pochodziło z pieniędzy klientów. W rzeczywistości płatności na rzecz kilku zewnętrznych pożyczkodawców, w tym BlockFi, Voyager, Celsjusza i Abra, były w 100% pieniędzmi klientów.
Adwokat Bankman-Fried, David Lisner, próbował podać w wątpliwość metody Eastona, pytając, czy „uczciwie było stwierdzić, że kwota środków fiducjarnych przechowywana na rachunku FTX nie powinna jawić się jako zobowiązanie Alamedy”.
Lisner podkreślił, że wewnętrzne konto fiat@ftx umożliwia śledzenie wszystkich wpłat klientów na wszystkich odpowiednich rachunkach bankowych firm Alameda, North Dimension i FTX. Bliskie otoczenie Bankman-Frieda rozdzieliło rachunek fiat@ftx, aby zrozumieć podział zobowiązań pomiędzy FTX i Alameda, ale Easton przyznał Lisnerowi, że pozostawił rachunek fiat@ftx w niezmienionym stanie, łącząc zobowiązania należne klientom z rachunków bankowych FTX z klientem zobowiązań z rachunków Alamedy. Oznaczało to jednak tylko tyle, że analiza Eastona w tym jednym przypadku nie była całkowicie dokładna.
Tweety Sama
Mając różnych świadków, prokuratorzy zwrócili uwagę na aktywność Bankmana-Frieda na Twitterze, która zdawała się uwypuklać jego obojętność wobec rosnących kłopotów finansowych FTX lub być może próbę oszukania niektórych politycznych osobistości i celebrytów, z którymi korespondował.
W jednym przypadku Eliora Katz, lobbystka z Waszyngtonu zatrudniona przez FTX do pomocy w stosunkach z rządem, przeczytała tweet Bankman-Fried, w którym podziękował Maxine Waters, Patrickowi McHenry'emu i Komisji ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów. Prokuratura poprosiła także Katza o przeczytanie tweeta oskarżonego z 6 lutego 2022 r., w którym wyraził on podekscytowanie możliwością składania zeznań przed Senacką Komisją Rolnictwa ds. aktywów cyfrowych.
Podczas gdy Shamel Medrano, analityk śledczy z Południowego Okręgu Nowego Jorku, składał zeznania, prokuratorzy przedstawili tweety kilku wpływowych osób zajmujących się kryptowalutami, w tym @basedkarbon i @crypto_bitlord7, które odpowiedziały na wątek SBF 6 listopada 2022 r., a Based Karbon podziękował Samowi i mówiąc, że wpłacił więcej pieniędzy na swoje konto FTX.
Tweety i prywatne wiadomości, w tym rozmowa z Kelsey Piper, starszą pisarką Vox Future Perfect, zdawały się sugerować, że Bankman-Fried oferował różne wiadomości dla różnych okręgów wyborczych.
.Medrano zeznał na temat zrzutów ekranu prywatnych rozmów błyskawicznych na Twitterze pomiędzy Piper i Bankman-Friedem, podczas których Piper zapytała oskarżonego: „Powiedziałeś wiele rzeczy o tym, jak chciałeś tworzyć regulacje, tylko dobre, czy to w dużej mierze był też tylko PR? ”
Bankman-Fried odpowiedział: „Tak naprawdę nie ma nikogo, kto dba o to, aby działy się dobre rzeczy, a złe nie. Zwykle jest tylko jeden przełącznik – rób więcej lub rób mniej. Tak, tylko PR. Pieprzyć regulatorów.
Następnie Piper opublikowała artykuł na podstawie ich rozmowy, która stała się sensacją w kilka dni po upadku FTX. Zaraz po tym, jak to opublikowała, SBF ponownie wysłał do niej wiadomość prywatną, prosząc, aby „usunęła to”.
Zirytowany sędzia
W pewnych momentach sędzia Lewis Kaplan zniecierpliwił się, że prokuratorzy wzywają świadków, którzy jego zdaniem nie wnoszą nic do sprawy, marnując w ten sposób czas wszystkich. Katz, która była w środę pierwszym świadkiem, spędziła większość czasu na stanowisku, czytając dokumenty FTX i komunikaty SBF kierowane do prawodawców federalnych.
Katz zachowywała się tak, jakby została zmuszona do składania zeznań, odpowiadając czasami ledwo słyszalnymi, jednosylabowymi słowami i co najmniej raz powtarzając, że pewne zdarzenia opisane we wcześniejszych zeznaniach miały miejsce przed rozpoczęciem jej sześciomiesięcznego zatrudnienia w FTX w kwietniu 2022 r. Katz także stwierdziła, że nie ma powodu sądzić, że oświadczenia SBF kierowane do prawodawców, niektóre z nich podczas przesłuchań publicznych przed Senatem i Izbą, są fałszywe.
Później Cory Gaddis, opiekun dokumentacji Google, zeznawał na temat metadanych w Dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych Google. Nie było do końca jasne, jaki był cel jego zeznań. Sam Gaddis ujawnił nawet, że nie jest ekspertem od metadanych. Co więcej, prokurator wielokrotnie powtarzał szereg różnych dokumentów, które chciał uwzględnić w dowodach.
Niedługo potem wyraźnie zirytowany Kaplan powiedział o zeznaniach Katza i Gaddisa: „Dziś rano mieliśmy świadka, który nic nie wiedział i przez cały czas twierdził, że nie mam z tym nic wspólnego, [i] przeczytał dokumenty, które są rejestrami publicznymi. A dziś po południu przylatujemy kogoś z Teksasu, aby przedstawił dokumenty o tym, o czym nie wie nic lub prawie nic, a które są w sposób oczywisty przewidywalne. Mamy tu 18 osób, które poświęcają czas tej sprawie i jest to naprawdę przestępstwo”.
_____
Pamiętaj, aby jutro sprawdzić dostępność aktualizacji. Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z gmachu sądu, śledź mnie na Twitterze! Więcej jutro!
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://unchainedcrypto.com/trial-day-11-how-ftx-spent-9-billion-of-its-customers-money/
- :Jest
- :nie
- :Gdzie
- $ 9 Billion
- $W GÓRĘ
- 11
- 12
- 19
- 2022
- 2023
- 31
- 50
- a
- O nas
- otwarte
- absolutnie
- towarzyszy
- Stosownie
- Konto
- Księgowość
- Konta
- dokładny
- działalność
- faktycznie
- Dodaj
- do tego
- Przyznał
- Po
- ponownie
- przed
- Umowa
- rolnictwo
- Alameda
- Prezes Alamedy
- BADANIA ALAMEDY
- Alan
- Wszystkie kategorie
- wzdłuż
- również
- am
- ilość
- an
- analiza
- analityk
- w czasie rzeczywistym sprawiają,
- ćwiczenie
- i
- Antropiczny
- każdy
- Apartament
- zjawić się
- kwiecień
- SĄ
- AS
- pytanie
- Aktywa
- At
- próba
- próbę
- Uwaga
- postawa
- adwokat
- australijski
- z powrotem
- Łazienka
- Bilans
- Bilans
- bilanse
- Bank
- konta bankowe
- Smażony przez bankiera
- na podstawie
- Zatoka
- BE
- stał
- być
- zanim
- Początek
- uwierzyć
- BEST
- pomiędzy
- Miliard
- Bitcoin
- blockchain
- Analiza łańcucha bloków
- blockchains
- BlockFi
- przerwa
- ale
- by
- nazywa
- powołanie
- oprawa ołowiana witrażu
- Kampania
- kapitał
- Karolina Ellison
- walizka
- Etui
- kategorie
- Gwiazdy
- Celsjusz
- ceo
- pewien
- Opłaty
- Wykresy
- ZOBACZ
- szef
- Chief Technology Officer
- Okrągłe
- jasny
- wyraźnie
- współzałożyciel
- zimno
- Zawalić się
- COM
- przyjście
- popełnić
- komisja
- Komunikacja
- zawarta
- znaczny
- Spisek
- kontrola
- Rozmowa
- Koszty:
- mógłby
- Przestępstwo
- Karny
- Crypto
- Fundusze kryptograficzne
- czynniki wpływające na krypto
- krypto portfele
- kryptowaluta
- kustosz
- klient
- Fundusze klientów
- Klientów
- Baza danych
- David
- dzień
- Dni
- dc
- lat
- wykazać
- Departament
- zdeponowany
- depozyty
- opisane
- szczegółowe
- schematy
- ZROBIŁ
- różne
- cyfrowy
- Zasoby cyfrowe
- Wymiary
- dzielnica
- do
- dokumenty
- darowizna
- darowizny
- zrobić
- nie
- wątpić
- na dół
- dramatycznie
- suchy
- Wcześniej
- bądź
- Ellison
- zatrudnienie
- zakończony
- inżynier
- całkowicie
- podmioty
- prawo
- jednostka
- majątek
- ethereum
- Parzyste
- wydarzenia
- każdy jest
- dowód
- przykład
- podniecony
- ekspert
- wyjaśniając
- twarze
- fakt
- fałszywy
- daleko
- polecane
- luty
- Federalny
- przestępstwo
- błąd
- Fiat
- finał
- finansować
- budżetowy
- usługi finansowe
- Firma
- firmy
- i terminów, a
- Płynący
- Przepływy
- obserwuj
- W razie zamówieenia projektu
- Dawny
- znaleziono
- cztery
- oszustwo
- od
- FTX
- Konto FTX
- FTX.com
- fundusze
- przyszłość
- szczelina
- Gary
- Gary'ego Wanga
- Geneza
- Cyfrowy Genesis
- będzie
- dobry
- Rząd
- wykresy
- większy
- Rozwój
- winny
- miał
- zdarzyć
- się
- Have
- he
- głowa
- waga ciężka
- Trzymany
- helen
- pomoc
- stąd
- jej
- tutaj
- Atrakcja
- Podświetlony
- jego
- nadzieję
- HOT
- dom
- W jaki sposób
- Jednak
- HTTPS
- i
- if
- in
- włączony
- Włącznie z
- wpływowi
- przykład
- połączone
- wewnętrzny
- najnowszych
- badawczy
- Inwestycje
- IT
- JEGO
- styczeń
- Józef Bankman
- jpg
- sędzia
- właśnie
- PRAWO
- Departament sprawiedliwości
- Trzymać
- trzymane
- świadomie
- wie
- Pranie
- prawodawców
- Przywództwo
- najmniej
- lewo
- kredytodawców
- Długość
- mniej
- Chwytak
- Lewisa Kapłana
- zadłużenie
- odpowiedzialność
- lubić
- Katalogowany
- Kredyty
- Partia
- luksusowy
- zrobiony
- robić
- Dokonywanie
- i konserwacjami
- mchenry
- me
- Oznaczało
- Użytkownicy
- wiadomości
- Metadane
- metody
- milion
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- jeszcze
- Rano
- przeniósł
- dużo
- wielokrotność
- Nazwa
- prawie
- sieć
- Nowości
- I Love New York
- Następny
- dziewięć
- Niszad Singha
- Nie
- Niedochodowy
- Północ
- dostojnik
- nic
- numer
- liczny
- okazja
- miejsce
- październik
- of
- poza
- oferuje
- Oficer
- on
- ONE
- te
- tylko
- or
- Orchidea
- organizacja
- Inne
- Pozostałe
- ludzkiej,
- na zewnątrz
- koniec
- własny
- właściciele
- strona
- płatny
- Pandemie
- Papier
- rodzice
- część
- szczególny
- Patrick
- Zapłacić
- płatności
- daszek
- Ludzie
- doskonały
- okres
- osoba
- Piotr
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- zarzut
- punkt
- zwrotnica
- polityczny
- darowizny polityczne
- część
- możliwie
- napisali
- pr
- presentation
- przedstawione
- bardzo
- więzienie
- prywatny
- problemy
- Profesor
- OSKARŻENIE
- prokuratorzy
- publiczny
- publicznie
- opublikowany
- zakupy
- cel
- cele
- położyć
- Czytaj
- Czytający
- real
- nieruchomość
- w czasie rzeczywistym
- naprawdę
- powód
- Odebrane
- dokumentacja
- regulamin
- Regulatory
- relacje
- reprezentowane
- Badania naukowe
- odpowiednio
- Ujawnił
- prawo
- robinhood
- Pokój
- s
- Powiedział
- Sam
- Sam Bankman-Smażony
- powiedzieć
- powiedzenie
- sbf
- SBF
- screeny
- wydawało się
- Senat
- Senacka Komisja Rolnictwa
- senior
- wysłany
- Usługi
- siedem
- kilka
- ona
- arkusz
- Wkrótce
- powinien
- pokazał
- podobny
- Podobnie
- So
- kilka
- czasami
- syn
- Południowy
- Południowy Dystrykt Nowego Jorku
- zaiskrzyło
- wydać
- Spędzanie
- spędził
- dzielić
- stoisko
- Gwiazda
- rozpoczęty
- oświadczenia
- silny
- styl
- taki
- sugerować
- Wspaniały
- Super PAK
- pewnie
- Mówić
- tech
- Techniczny
- Technologia
- REGULAMIN
- zeznawał
- świadectwo
- texas
- niż
- że
- Połączenia
- ich
- Im
- następnie
- Tam.
- a tym samym
- Te
- one
- rzeczy
- innych firm
- to
- w tym tygodniu
- tych
- chociaż?
- Przez
- czas
- czasy
- do
- powiedział
- jutro
- TON
- także
- Top
- w kierunku
- Handel
- transakcja
- transakcje
- próba
- ćwierkać
- tweety
- i twitterze
- drugiej
- nas
- dla
- zrozumieć
- Aktualizacja
- Nowości
- używany
- za pomocą
- zazwyczaj
- VAT
- przez
- Naruszenia
- naocznie
- VOX
- Podróżnik
- Portfele
- chcieć
- poszukiwany
- była
- Waszyngton
- Waszyngton
- Wody
- Droga..
- we
- Wednesday
- tydzień
- DOBRZE
- były
- Co
- jeśli chodzi o komunikację i motywację
- czy
- który
- KIM
- całkowicie
- którego
- będzie
- Drut
- Oszustwo związane z przelewem
- w
- świadek
- słowa
- Praca
- by
- pisarz
- jeszcze
- york
- You
- zefirnet