Założyciel tureckiej giełdy kryptowalut aresztowany

Założyciel tureckiej giełdy kryptowalut, Thodex, Faruk Fatih Ozer, został ostatecznie aresztowany po dwóch latach ucieczki. Ozer został zatrzymany przez policję lotniska w Stambule 20 kwietnia, po przybyciu na lotnisko w Stambule ze stolicy Albanii, Tirany. 27-latkowi postawiono zarzuty oszustwa i prania brudnych pieniędzy w związku z zarzutami oszustwa związanego z kradzieżą kryptowaluty o wartości co najmniej 2 miliardów dolarów z Thodex.

Saga giełdy Thodex rozpoczęła się 22 kwietnia 2021 r., kiedy platforma nagle wstrzymała handel i wypłaty w związku z doniesieniami o nalotach policji na jej biura. Lokalne publikacje spekulowały, że zawieszenie było częścią oszustwa związanego z wyjazdem z udziałem Ozera, który rzekomo uciekł z Turcji ze skradzioną kryptowalutą. Interpol następnie wydał czerwoną notę ​​za Ozera, który podobno uciekł do Albanii.

Około rok po upadku Thodex Ozer został aresztowany w Albanii w sierpniu 2022 r., a władze tureckie wydały nakaz jego ekstradycji. Po kilku miesiącach postępowania sądowego Ozer został ostatecznie poddany ekstradycji do Turcji w celu postawienia mu zarzutów. Oczekuje się, że zatrzymany założyciel przejdzie badania kontrolne, a następnie zostanie przewieziony do policji w Stambule w celu przesłuchania.

Po upadku Thodex turecka policja zatrzymała 62 osoby w związku z domniemanym udziałem w oszustwie związanym z wyjazdem, w tym część rodzeństwa zaginionego wówczas dyrektora generalnego. Zatrzymanym postawiono zarzut oszustwa, prania brudnych pieniędzy i przynależności do organizacji przestępczej. Władze tureckie współpracują z międzynarodowymi organami ścigania w celu wyśledzenia brakujących środków, które według doniesień znajdują się na różnych rachunkach i giełdach kryptowalut.

Saga Thodex podkreśla ryzyko związane z inwestowaniem w nieuregulowane kryptowaluty, szczególnie w krajach, w których ramy prawne i regulacyjne wciąż ewoluują. Upadek Thodex i późniejsze aresztowanie Ozera wywołały w Turcji debatę na temat potrzeby większego nadzoru i regulacji branży kryptowalut. Podobno turecki rząd pracuje nad nowymi ramami regulacyjnymi dla kryptowalut, które mają zostać ujawnione jeszcze w tym roku.

Podsumowując, aresztowanie założyciela Thodex, Faruka Fatiha Ozera, stanowi znaczący postęp w toczącym się dochodzeniu w sprawie rzekomego oszustwa związanego z turecką giełdą kryptowalut. Chociaż odzyskanie skradzionych funduszy pozostaje trudnym zadaniem, aresztowanie Ozera stanowi wyraźny sygnał dla innych potencjalnych oszustów kryptowalutowych, że nie mogą w nieskończoność unikać wymiaru sprawiedliwości.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Wybijanie przyszłości w Adryenn Ashley. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://Blockchain.News/news/turkish-crypto-exchange-founder-arrested