Dwóch aresztowanych w Estonii za oszustwa kryptowalutowe o wartości 575 milionów dolarów

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych aresztował dwóch obywateli Estonii w Tallinie w Estonii za ich rzekomy wielopoziomowy plan oparty na firmach fasadowych wykorzystywanych do prania dochodów z oszustw. 18-punktowy akt oskarżenia sumy $ 575 million.

Sergei Potapenko i Ivan Turõgin, obaj w wieku 37 lat, zawarli pozorne umowy wynajmu sprzętu dla usługi wydobywania kryptowalut o nazwie HashFlare i skłonili ofiary do zainwestowania w fałszywy kryptobank o nazwie Polybius Bank, który nie wypłacał dywidend klientom. Z dokumentów sądowych wynika, że ​​ofiarami tych programów padły setki tysięcy ludzi.

HashFlare działał w latach 2015-2019 i rzekomo przynosił dochody o wartości 550 milionów dolarów. Sprzęt górniczy najwyraźniej wydobywał bitcoiny za mniej niż 1% mocy obliczeniowej, którą twierdził. Polybius został założony w 2017 roku i zebrał 25 milionów dolarów, które zostały wysłane na inne konta bankowe i portfele kryptograficzne należące do oskarżonych.

„Próbowali ukryć swoje nieuczciwie zdobyte zyski w estońskich nieruchomościach, luksusowych samochodach, kontach bankowych i wirtualnych portfelach walutowych na całym świecie” – powiedział zastępca prokuratora generalnego Kenneth A. Polite, Jr. z Wydziału Kryminalnego w Departamencie Sprawiedliwości. „Władze USA i Estonii pracują nad przejęciem i ograniczeniem tych aktywów oraz czerpaniem zysków z tych przestępstw”. 

Zgodnie z oświadczeniem program prania pieniędzy obejmował 75 nieruchomości, sześć luksusowych pojazdów i tysiące maszyn do wydobywania kryptowalut.

Według Departamentu Sprawiedliwości Turõgin i Potapenko zostali aresztowani 20 listopada i oskarżeni o „spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego, 16 zarzutów oszustwa elektronicznego i jeden spisek w celu prania pieniędzy”. 

Sprawę bada obecnie FBI. Jeśli duet zostanie skazany, może mu grozić 20 lat więzienia. Decyzja w tej sprawie będzie należała do sędziego federalnego sądu okręgowego. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.