Scotland Yard ogłosił konfiskatę 114 milionów funtów (158 milionów dolarów) z podejrzenia o pranie brudnych pieniędzy.
Metropolitalna policja Wielkiej Brytanii ogłosiła dziś największa jak do tej pory konfiskata kryptowaluty w siłach zbrojnych i jedna z największych na świecie. Skonfiskowane prawie 160 milionów dolarów to ponad dwukrotnie więcej niż kwota przechwycona przez Scotland Yard w całym 2020 roku. Skonfiskowane pieniądze są rzekomo powiązane z pierścieniem zajmującym się praniem pieniędzy, który urzędnicy badali.
Policja odkryła ogromne gniazdo po tym, jak wywiad otrzymał informację o dużej ilości przesyłanych kryptowalut, które były powiązane z działalnością przestępczą. Śledztwo trwa.
Urzędnicy z Dowództwa ds. Przestępczości Gospodarczej odmówili komentarza na temat tego, które dokładnie kryptowaluty znalazły się wśród skonfiskowanych środków.
Według Grahama McNulty, zastępcy komisarza, kryptowaluty i pranie pieniędzy to poważny problem, który należy rozwiązać. „Gotówka pozostaje królem, ale wraz z rozwojem technologii i platform internetowych niektórzy przechodzą na bardziej wyrafinowane metody prania swoich zysków. Ale mamy wysoko wyszkolonych oficerów i wyspecjalizowane jednostki, które pracują dzień i noc, aby pozostać o krok do przodu. McNulty dodał, że cała Metro Police będzie działać na rzecz ograniczenia brutalnej przestępczości w Londynie, w tym dochodzeń finansowych. „Istnieje nieodłączny związek między pieniędzmi a przemocą” – mówi McNulty.
Coraz powszechniejsze stają się duże konfiskaty kryptowalut
W miarę jak świat zasobów cyfrowych staje się coraz bardziej powszechny, podobnie jak przestępstwa związane z kryptowalutami. Ryzyko tych przestępstw finansowych ma zachęciło regulatorów do szybkiego działania w celu ochrony inwestycji swoich obywateli i przed nielegalną działalnością z udziałem kryptowalut. Wzmożona kontrola w naturalny sposób doprowadziła do wzrostu aresztowań z udziałem przestępców wykorzystujących walutę cyfrową do ukrycia swoich śladów, że tak powiem.
W środę, Ogłoszenie Korei Południowej przejęli około 50 milionów dolarów w walucie cyfrowej od ponad 12,000 150,000 obywateli oskarżonych o uchylanie się od płacenia podatków. Korea Południowa stwierdziła, że była to ich największa jak dotąd konfiskata aktywów cyfrowych z tytułu zaległych podatków. Śledztwo było kontynuacją poprzedniego śledztwa w sprawie prawie 12,000 XNUMX Koreańczyków z Południa, którzy byli winni zaległe podatki. XNUMX XNUMX zostało zidentyfikowanych jako posiadające portfele kryptograficzne, z których ostatecznie przejęto fundusze.
Przenosząc się do Stanów, Departament Sprawiedliwości USA ogłosił również niedawno przejęcie około $ 2.3 milionów w Bitcoin z poprzedniego ataku ransomware na infrastrukturę Colonial Pipeline. To zajęcie było poprzedzone a 1 billew zajęcie portfela kryptograficznego Silk Road, największy w historii.
Odpowiedzialność
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.
Źródło: https://beincrypto.com/uk-police-seize-114m-in-bitcoin-tied-to-money-laundering/
- 000
- 2020
- Działania
- Wszystkie kategorie
- rzekomo
- wśród
- analiza
- ogłosił
- na około
- Aresztowania
- Aktywa
- Asystent
- Najwyższa
- Bitcoin
- Przestępstwo
- Zbrodnie
- Karny
- przestępcy
- Crypto
- krypto portfele
- cryptocurrencies
- kryptowaluta
- Waluta
- dzień
- Ministerstwo Sprawiedliwości
- rozwijać
- cyfrowy
- Zasoby cyfrowe
- waluty cyfrowe
- odkryty
- dolarów
- Gospodarczy
- polecane
- budżetowy
- Forbes
- fundusze
- Hazard
- Ogólne
- dobry
- Ukryj
- historia
- HTTPS
- Nielegalny
- Zwiększać
- Informacja
- Infrastruktura
- Inteligencja
- śledztwo
- Inwestycje
- IT
- dziennikarz
- PRAWO
- król
- Korea
- duży
- Doprowadziło
- LINK
- Londyn
- miłość
- poważny
- Media
- milion
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- Nest
- aktualności
- Online
- platformy online
- zamówienie
- osobowość
- Platformy
- Policja
- sonda
- chronić
- ransomware
- Atak ransomware
- Czytelnik
- zmniejszyć
- Regulatory
- Pierścień
- Ryzyko
- Chwycić
- zajęte
- So
- Południe
- Korea Południowa
- SPORTOWE
- statystyka
- podatek
- Podatki
- Technologia
- nas
- Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych
- Portfele
- Strona internetowa
- KIM
- Praca
- świat
- pisanie