Brytyjski Starling Bank tymczasowo zawiesza transfer środków na giełdy kryptograficzne

W obliczu narastających przestępstw finansowych, które mają miejsce w Wielkiej Brytanii, banki wstrzymują przelewy na giełdy kryptograficzne i zawieszają płatności. Podobny incydent niedawno wydarzyło się w Indiach przed RBI wydane jego najnowsze wyjaśnienie.

W najnowszym wydaniu główne instytucje bankowe w Wielkiej Brytanii, takie jak Barclays, Monzo i Starling, ograniczyły swoich użytkowników do przesyłania pieniędzy na giełdy kryptograficzne, takie jak SwissBorg i Binance. Mówię do Telegraf, rzecznik prasowy Starling Bank powiedziany:

„Jest to środek tymczasowy, który podjęliśmy, aby chronić klientów. To nie tylko problem Starling, ale wszystkich banków. Przepraszamy za niedogodności, które spowodowało to u niektórych klientów; zamierzamy cofnąć ten środek, wprowadzając dodatkowe kontrole specjalnie w przypadku płatności na giełdach kryptowalutowych. ” .

Jednak bank zapewnił, że jest to środek tymczasowy i wznowi transfery kryptowalut w tym miesiącu od 23 czerwca.

Brytyjskie organy regulacyjne w celu kontrolowania oszustw kryptograficznych

Brytyjskie organy regulacyjne podjęły działania mające na celu kontrolowanie wzrostu oszustw kryptograficznych na rosnącym rynku. . W ciągu ostatniego roku brytyjscy inwestorzy kryptowalutowi podobno stracili 60 milionów funtów w oszustwach kryptograficznych opartych na mediach społecznościowych. Na początku tego roku najwyższy organ nadzoru w Wielkiej Brytanii Financial Conduct Authority (FCA) ostrzegł inwestorów przed oszustwami kryptograficznymi. Regulator powiedział:

„FCA zdaje sobie sprawę, że niektóre firmy oferują inwestycje w aktywa kryptograficzne lub pożyczki lub inwestycje związane z aktywami kryptograficznymi, które obiecują wysokie zyski. Inwestowanie w aktywa kryptograficzne lub związane z nimi inwestycje i pożyczki zazwyczaj wiąże się z podejmowaniem bardzo wysokiego ryzyka z pieniędzmi inwestorów. Jeśli konsumenci inwestują w tego typu produkty, powinni być przygotowani na utratę wszystkich swoich pieniędzy”.

FCA ostrzegła również, że duża liczba firm z sektora kryptowalut nie wdrożyła przepisów KYC i AML. Aby uchronić swoich klientów przed padaniem ofiarą takich oszustw kryptograficznych, niedawno rozpoczął działalność brytyjski bank Natwest wysyłanie alerty o oszustwach dla użytkowników aplikacji mobilnej.

o autorze

Bhushan jest entuzjastą FinTech i ma dobry talent do zrozumienia rynków finansowych. Jego zainteresowanie ekonomią i finansami zwraca uwagę na nowe rynki technologii Blockchain i kryptowaluty. Ciągle się uczy i motywuje, dzieląc się zdobytą wiedzą. W wolnych chwilach czyta powieści kryminalne, a czasem odkrywa swoje umiejętności kulinarne.