Fundusze hedgingowe powiązane z Binance przez władze USA

Amerykańskie fundusze hedgingowe, które miały do ​​czynienia z giełdą kryptowalut Binance, są teraz przesłuchiwane przez prokuratorów federalnych.

7 stycznia raport od The Washington Post, ujawniły to źródła posiadające wiedzę na ten temat biuro prokuratora okręgowego Western District of Columbia wezwało fundusze hedgingowe, prosząc je o przekazanie dokumentacji ich komunikacji z Binance. Wezwania sądowe zostały podobno wydane w ramach szerszego dochodzenia prawnego w firmie.

Dyrektor ds. strategii Binance, Patrick Hillmann, odmówił komentarza na temat statusu jakiegokolwiek aktywnego dochodzenia w wywiadzie dla publikacji, ale powiedział, że giełda kryptowalut codziennie rozmawia z „praktycznie każdym regulatorem na całym świecie”.

W zeszłym miesiącu, Reuters zgłaszane że prokuratorzy z Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych uważali, że mają wystarczające dowody, aby oskarżyć kierownictwo Binance, w tym dyrektora generalnego Changpeng Zhao, o naruszenie sankcji karnych i pranie brudnych pieniędzy. W raporcie stwierdzono, że prokuratorzy omawiali potencjalne ugody z radcą prawnym Binance.

Binance obalił Reuters zgłosił na Twitterze, nazywając to atakiem na zespół organów ścigania.

 Rzecznik Binance powiedział, że firma „nie ma wglądu w wewnętrzne funkcjonowanie amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości”.

„W ciągu roku nasz zespół ds. bezpieczeństwa i zgodności – ku konsternacji przestępców – zwiększył liczbę swoich pracowników o ponad 500%”, napisał Tigran Gambaryan, wiceprezes Binance ds. 12 blogu.

Mimo to dodatkowa kontrola ze strony organów regulacyjnych jest czymś, czego spodziewał się Zhao z Binance. Przemawiając na Indonezyjskim Szczycie Fintech 2022, on powiedziany że skutki implozji FTX będą czymś, co branża odczuje w nadchodzących latach.

„Myślę, że zasadniczo cofnęliśmy się o kilka lat. Organy regulacyjne słusznie będą badać tę branżę znacznie, znacznie dokładniej, co jest prawdopodobnie dobrą rzeczą, szczerze mówiąc” – powiedział Zhao.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://unchainedpodcast.com/u-s-authorities-subpoena-binance-associated-hedge-funds/