USA wybucha nielegalnego operatora bankomatów Bitcoin

TL; DR Awaria

• Kalifornijski Departament Sprawiedliwości rozbił nielegalnego operatora Bitcoin
• Jak Mohammed prowadzi nielegalną działalność gospodarczą

Połączenia California Departament Sprawiedliwości złamał Kaisa Mohammada, który oprócz innych przestępstw obsługiwał nielegalne bankomaty Bitcoin, a następnie skazał go na dwa lata więzienia.

Mohammed przyznał się również do prania od 15 do 25 milionów dolarów w bitcoinach i gotówce.

Od listopada 2014 r. Do grudnia 2019 r. Obsługiwał „Herocoin” i używał pseudonimu „Superman29”, aby reklamować swoją firmę online, zachęcając klientów do kupowania i sprzedać bitcoiny za gotówkę w transakcjach do 25,000 XNUMX USD.

Poza Herocoinem Mohammed miał również nielegalne bankomaty i kioski Bitcoin, w których sprzedaje i kupuje Bitcoin bez wymaganych procedur identyfikacyjnych.

Nie jest jasne, jak różniły się te maszyny od standardowego bankomatu kryptograficznego. Pozwolił również klientom na przeprowadzanie wielu kolejnych transakcji o wartości do 3,000 USD każda.

Pomimo świadomości, że niektórzy z jego klientów prowadzili nielegalne firmy, pomagał im prać dochody z przestępstw. Wiedział przede wszystkim, że przetwarzał wpływy z ciemnej sieci.

Nielegalny pierścień bankomatu Bitcoin: Jak Mohammed omija system

Rzecznik amerykańskiego prokuratora, Ciaran McEvoy, ujawnił że skazany był kiedyś bankierem i prawdopodobnie wiedział, że musi zarejestrować swoją działalność w sieci egzekwowania przestępstw finansowych Departamentu Skarbu USA (FinCEN).

Zamiast tego zauważa, że ​​wykorzystuje swoją wiedzę, aby uniknąć przestrzegania przepisów i zysków, czyniąc swoją działalność wydajną, niekontrolowaną i prawie anonimową.

McEvoy powiedział, że Mohammed powinien mieć świadomość, że jego działalność podlega przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, w tym konieczności składania raportów o transakcjach walutowych, przeprowadzania należytej staranności wobec klientów oraz składania raportów o podejrzanych działaniach w przypadku wszelkich transakcji powyżej 2,000 USD, o których wiedział lub miał powody podejrzewać byli zaangażowani w działalność przestępczą.

Postanowił milczeć o wszystkich tych czynnościach, co doprowadziło go teraz do więzienia.

W pewnym momencie Mohammed zarejestrował swoją działalność w organach regulacyjnych, ale nie przestrzegał przepisów aż do wyroku.

Źródło: https://www.cryptopolitan.com/us-bursts-illegal-bitcoin-atm-operator/