Departament Sprawiedliwości USA bada Binance CZ w sprawie prania brudnych pieniędzy na kryptowalutach

Nowe powierzchnie listów z żądaniem sugerują, że Binance i CZ są objęte dochodzeniem w sprawie przestępstw związanych z praniem brudnych pieniędzy.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych podobno zbadał największą na świecie giełdę Binance i jej założyciela Changpeng Zhao (CZ) pod kątem możliwych przestępstw prania pieniędzy.

Powołując się na pisemny wniosek z końca 2020 r., Reuters zauważył dzisiaj, że prokuratorzy federalni zażądali wewnętrznych dokumentów związanych z kontrolami Binance dotyczącymi prania pieniędzy. 

Szczegóły listu

Departament Sprawiedliwości zwrócił się również do giełdy o przesyłanie wewnętrznej komunikacji między CZ a 12 dyrektorami i partnerami platformy handlowej.  

Władze wypowiadały się konkretnie na temat rozmów dotyczących wykrywania przez giełdę nielegalnych transakcji i wprowadzania klientów z USA. 

Władze zażądały również innych zapisów zawierających instrukcje, aby „dokumenty zostały zniszczone, zmienione lub usunięte z plików Binance”. 

Według czterech osób zaznajomionych z tą sprawą, prośba była częścią dochodzenia w sprawie przestrzegania przez Binance przepisów dotyczących przestępstw finansowych w Stanach Zjednoczonych. 

Anonimowe źródła potwierdzają list

Według źródeł, władze sprawdzają, czy Binance naruszyło ustawę o tajemnicy bankowej, która wymaga, aby wszystkie platformy handlu kryptograficznego działające w USA przestrzegały obowiązkowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także rejestrowały się w Departamencie Skarbu. 

Ustawa o tajemnicy bankowej została ustanowiona w celu ochrony sektora finansowego Stanów Zjednoczonych przed nieuczciwymi działaniami, z przestępcami zagrożonymi karą pozbawienia wolności do 10 lat. Ponieważ prośba została złożona prawie dwa lata temu, Reuters nie był w stanie ustalić, w jaki sposób Binance zareagował w tamtym czasie. 

Patrick Hillmann, dyrektor ds. komunikacji w Binance, powiedział Reuterowi w odpowiedzi na pytania dotyczące listu: 

„Regulatorzy na całym świecie docierają do każdej większej giełdy kryptograficznej, aby lepiej zrozumieć naszą branżę. Jest to standardowy proces dla każdej regulowanej organizacji i regularnie współpracujemy z agencjami, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania, jakie mogą mieć”. 

Władze badają operacje Binance

Binance jest pod szeroką kontrolą regulacyjną w różnych częściach świata, w tym w Stanach Zjednoczonych. 

W zeszłym roku amerykańska Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) wszczęła dochodzenie w sprawie działalności Binance w zakresie możliwego wykorzystywania informacji poufnych.  

Jak donosi TheCryptoBasic, Władze Pakistanu wystosowały zawiadomienie do Binance po oszustwie na 100 miliardów rupii.

- Reklama -