Departament Sprawiedliwości USA rozważa obciążenie Binance w związku z potencjalnymi naruszeniami dotyczącymi prania pieniędzy: raport

Według doniesień prokuratorzy Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) są podzieleni w sprawie wniesienia oskarżenia przeciwko Binance i jego kierownictwu w związku z możliwym praniem pieniędzy i naruszeniem sankcji, w ramach długotrwałego śledztwa karnego dotyczącego największej na świecie giełdy kryptowalut.

Zobacz powiązany artykuł: Ceny kryptowalut wracają do normy dzięki planom Binance, inne mają pomóc projektom, w których brakuje gotówki po niepowodzeniu FTX

Szybkie fakty

• Co najmniej sześciu prokuratorów federalnych uważa, że ​​zebrane do tej pory dowody uzasadniają wniesienie zarzutów karnych przeciwko Binance i jego poszczególnym członkom kadry kierowniczej, w tym dyrektorowi generalnemu Changpengowi Zhao, powiedziały cztery anonimowe źródła Reuters.
• Dochodzenie rozpoczęło się w 2018 r. w sprawie przestrzegania przez Binance amerykańskich przepisów i sankcji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
• Chociaż nie postawiono żadnych oficjalnych zarzutów, na giełdzie prowadzone jest dochodzenie pod kątem nielicencjonowanych przekazów pieniężnych, spisku dotyczącego prania pieniędzy i naruszeń sankcji karnych.
• Anonimowe źródła podają, że obrońcy Binance w amerykańskiej firmie prawniczej Gibson Dunn odbyli w ostatnich miesiącach wiele spotkań z urzędnikami Departamentu Sprawiedliwości, a Binance argumentował, że postępowanie karne jeszcze bardziej zaszkodziłoby rynkowi kryptowalut, który już znajduje się w fazie dekoniunktury.
• „Reuters znowu się myli” napisali Zweryfikowane konto Binance na Twitterze, na którym dodano: „nie mamy żadnego wglądu w wewnętrzne funkcjonowanie [DOJ]” oraz że „nasz zespół ds. przestępstw finansowych, składający się z około 300 dochodzeń, pracuje na pierwszej linii frontu, aby chronić użytkowników przed nielegalnymi podmiotami…”
• Potencjalne zarzuty karne mogą osłabić pozycję Binance jako największej giełdy kryptowalut na świecie, która została dodatkowo wzmocniona przez upadek FTX.

Zobacz powiązany artykuł: Binance mówi, że utworzy fundusz odzyskiwania kryptowalut, grupę standardów branżowych