Amerykańska SEC ujawnia oszustwo dotyczące systemu Bitcoin Ponzi o wartości 295 mln USD

• Inwestorom w Trade Coin Club obiecano „minimalne zwroty w wysokości 0.35% dziennie”.
• Tetreault uregulował roszczenia SEC wobec niego, czytamy w oświadczeniu.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEK) ogłosił zarzuty przeciwko czterem osobom za ich domniemane role w „oszukańczym schemacie krypto Ponzi”, który oszukał inwestorów z około 300 milionów dolarów. Co więcej, SEC poinformowała w piątek, że Trade Coin Club zebrał 82,000 tys Bitcoin od ponad 100,000 2016 inwestorów na całym świecie. Było to w latach 2018-295 o wartości XNUMX mln USD.

Ponadto inwestorom w Trade Coin Club obiecano „minimalne zwroty w wysokości 0.35% dziennie”. Poprzez „Crypto bot handlujący aktywami”, jednak SEC twierdzi, że firma jest w rzeczywistości oszustwem Ponzi. Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor i Jonathan Tetreault byli celem agencji rządowej za ich rzekomy udział w „wielopoziomowym programie marketingowym”.

Szef działu Crypto Assets i Cyber ​​Unit wydziału egzekwowania Dawid Hirsch stwierdził: 

„Zarzucamy, że Braga wykorzystał Trade Coin Club do kradzieży setek milionów inwestorów z całego świata i wzbogacenia się, wykorzystując ich zainteresowanie inwestowaniem w aktywa cyfrowe”.

Szef dodał:

„Aby zapewnić, że nasze rynki są uczciwe i bezpieczne, będziemy nadal korzystać z narzędzi do śledzenia i analizy blockchain, aby pomóc nam w ściganiu osób, które dopuszczają się oszustw związanych z papierami wartościowymi”.

Złamano wiele zasad

Zgodnie z zarzutami SEC, Braga osobiście zebrał co najmniej 55 milionów dolarów w Bitcoinach, podczas gdy Paradise otrzymał 1.4 miliona dolarów, Taylor 2.6 miliona dolarów, a Tetreault około 625,000 XNUMX dolarów.

Ponadto rzekomo złamano przepisy federalnego prawa papierów wartościowych dotyczące zwalczania oszustw i rejestracji papierów wartościowych, a także przepisy wymagające rejestracji brokerów-dealerów, a uzyskane pieniądze zażądano z powrotem od czterech oskarżonych. Co więcej, Tetreault uregulował roszczenia SEC wobec niego, jak czytamy w oświadczeniu, bez potwierdzania ani kwestionowania zarzutów SEC.

Polecany dla Ciebie:

Brazylijska policja odkryła oszustwo związane z programem Crypto Ponzi o wartości 766 mln USD