Departament Skarbu USA wyjaśnia kluczowe kwestie dotyczące sankcji gotówkowych Tornado

Miesiąc po tym, jak po raz pierwszy dodał Tornado Cash do swojej listy sankcji, Departament Skarbu przyznał, że protokół był wykorzystywany nie tylko przez cyberprzestępców.

Nowe wskazówki dla użytkowników przestrzegających prawa

Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych w końcu odpowiedział na niektóre pytania poruszone w związku z zakazem Tornado Cash.

Skarb Państwa został dzisiaj zmieniony, aby uwzględnić wyjaśnienia dotyczące sankcji nałożonych na Tornado Cash 8 sierpnia. Nowe wytyczne dotyczą przede wszystkim obaw przestrzegających prawa obywateli USA dotyczących interakcji z protokołem.

Tornado Cash to protokół prywatności oparty na Ethereum, który pozwala użytkownikom zaciemniać swoje transakcje na blockchain. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), twierdzące, że platforma jest popularna wśród osób zajmujących się praniem brudnych pieniędzy, cyberprzestępców i północnokoreańskich syndykatów hakerskich, takich jak Lazarus Group, w dodatku protokół do listy sankcji 8 sierpnia. Przemysł kryptograficzny szybko się do tego zastosował: Circle, Github, Infura i Alchemy były jednymi z pierwszych, którzy czarnej listy Adresy Ethereum, które wchodziły w interakcję z Tornado Cash, a główne giełdy, takie jak Coinbase i Kraken, wkrótce poszły w ich ślady.

Zgodnie z nowymi wytycznymi obywatele USA, którzy rozpoczęli transakcje z Tornado Cash przed 8 sierpnia i nie wycofali swoich środków przed ogłoszeniem sankcji, mogą teraz wymagać licencja od OFAC do ponownego zaangażowania się w protokół w celu odblokowania ich funduszy. Użytkownicy będą musieli podać informacje, takie jak adresy portfela, skróty transakcji, znaczniki czasu i kwoty walut. OFAC twierdził, że będzie miał „korzystną politykę licencjonowania”, wskazując, że departament prawdopodobnie ułatwiłby wnioskodawcom proces.

Skarb Państwa zajął się również kwestią „odkurzania”. Portfele kryptograficzne nie mogą zapobiegać przepływom przychodzącym, co oznacza, że ​​złośliwi aktorzy mogą wysyłać kryptowaluty z Tornado Cash do portfeli należących do innych osób. Gospodarz telewizji Jimmy Fallon, twórca Ethereum Vitalik Buterin i dyrektor generalny Coinbase Brian Armstrong już cierpiał przed atakiem kurzu m.in. OFAC stwierdził, że chociaż przepisy technicznie mają zastosowanie do tych transakcji, ofiary ataków kurzu mogą złożyć raport stwierdzający, że otrzymały zablokowane mienie. Ponadto stwierdził, że nie będzie traktował priorytetowo egzekucji w stosunku do opóźnionych zgłoszeń (które zwykle należy składać w ciągu 10 dni).

Na koniec OFAC stwierdził, że chociaż transakcje z użyciem protokołu Tornado Cash są surowo zabronione na mocy amerykańskich przepisów dotyczących sankcji, interakcja z samym kodem open source nie jest nielegalna. Oznacza to, że kopiowanie kodu protokołu, udostępnianie go online, w tym w publikacjach pisemnych, czy nauczanie o nim jest nadal możliwe dla obywateli USA. Skarb Państwa dodał, że odwiedzanie samego serwisu Tornado Cash lub jego archiwum nie jest zabronione.

Skarb Państwa łagodzi swoje stanowisko (trochę)

Nowe wytyczne Ministerstwa Skarbu zawierają mile widziane wyjaśnienia dla przestrzegających prawa użytkowników protokołu Tornado Cash w Stanach Zjednoczonych. Ale co ważniejsze, domyślnie potwierdza, że ​​protokół mogą, w rzeczywistości być używane z uzasadnionych powodów. Jest to znacząca zmiana w stosunku do początkowego stanowiska OFAC: sekretarz stanu Anthony Blinken stwierdził na Twitterze, że Tornado Cash było „grupą hakerską sponsorowaną przez państwo KRLD”, gdy sankcje zostały wprowadzone 8 sierpnia. Jednak tweet został szybko usunięty. Wyjaśnienia dopuszczają możliwość, że nie wszyscy użytkownicy Tornado Cash wykorzystywali protokół do prania brudnych pieniędzy i zapewniają odwołanie się do praworządnych, którym w wyniku sankcji zamrożono ich fundusze.

Możliwe, że te wyjaśnienia są częściowo wynikiem silnego sprzeciwu branży kryptograficznej przeciwko zakazowi. CEO kręgu Jeremy Allaire, Prezes Kraken Jesse Powelli CEO Coinbase Brian Armstrong byli wśród tych, którzy zdecydowanie krytykowali sankcje; Coinbase ogłosił ponadto, że finansuje procesy sądowe wniesione przeciwko Skarbowi Państwa przez sześciu legalnych użytkowników Tornado Cash. 

Nowe wytyczne nadal nie są jednak w stanie odpowiedzieć na kluczowe pytania. Jako kongresman Tom Emmer (R-MN) wskazał, zakaz Tornado Cash jest „rozbieżnością od precedensu OFAC” w tym sensie, że dotyczy oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym, a nie osoby lub podmiotu. Legalność takiego posunięcia została zakwestionowana przez Armstrong, a także grupy wspierające kryptowaluty, takie jak Coin Center. Co więcej, deweloper Tornado Cash, Alexey Pertsev, nadal przetrzymywany w więzieniu w Holandii bez opłat. Percew mógł zostać aresztowany wyłącznie za swój wkład w protokół, o którym Ministerstwo Skarbu obecnie przyznaje, że może dostarczyć uzasadnionych przypadków użycia.

Zastrzeżenie: W momencie pisania tego tekstu autor tego artykułu był właścicielem BTC, ETH i kilku innych kryptowalut.