Amerykański Departament Skarbu ostrzega przed problemami, mówi, że NFT mogą być wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy

Departament Skarbu USA ostrzega inwestorów, że niezamienne tokeny (NFT) mogą być wykorzystywane do prania pieniędzy.

W nowym badaniu agencja twierdzi, że możliwość natychmiastowego przesyłania NFT na całym świecie za pomocą Internetu sprawia, że ​​powstający sektor kryptograficzny jest głównym kandydatem do nielegalnych działań.

„Powstający rynek sztuki online może stwarzać nowe zagrożenia, w zależności od struktury i motywacji określonej działalności w tym sektorze rynku (tj. zakupu niezamiennych tokenów).

Możliwość przekazywania niektórych NFT przez Internet bez obawy o odległość geograficzną i przez granice niemal natychmiastowo sprawia, że ​​sztuka cyfrowa staje się podatna na eksploatację przez osoby dążące do prania nielegalnych dochodów z przestępstwa, ponieważ przepływ wartości może odbywać się bez ponoszenia potencjalnych kosztów finansowych, regulacyjnych lub koszty dochodzeniowe fizycznej wysyłki.”

Departament stwierdza, że ​​jedną z popularnych metod prania pieniędzy za pomocą NFT jest sytuacja, w której jeden podmiot działa zarówno jako kupujący, jak i sprzedający aktywa podczas transakcji, aby utworzyć dla niego zapis sprzedaży w łańcuchu bloków.

Według Departamentu Skarbu źli aktorzy sprzedaliby następnie aktywa niczego niepodejrzewającemu nabywcy, aby otrzymać czyste fundusze.

„NFT mogą być wykorzystywane do prania własnego, gdzie przestępcy mogą kupować NFT za pomocą nielegalnych środków i przeprowadzać ze sobą transakcje w celu tworzenia ewidencji sprzedaży w łańcuchu bloków. NFT może następnie zostać sprzedany nieświadomej osobie, która zrekompensuje przestępcy czyste fundusze niezwiązane z wcześniejszym przestępstwem”.

Departament Skarbu twierdzi również, że inne ryzyko związane z transakcjami niefinansowymi polega na tym, że transakcje zapewniają pewien stopień anonimowości.

„Możliwe jest również dokonywanie bezpośrednich transakcji peer-to-peer sztuki cyfrowej zabezpieczonej przez NFT bez udziału pośrednika, a transakcje te mogą, ale nie muszą być rejestrowane w księdze publicznej.

Te zasoby sztuki cyfrowej są z natury łatwiejsze do przeniesienia między stronami dokonującymi transakcji niż dzieła sztuki tradycyjnej, ponieważ w większości przypadków strony nie muszą fizycznie przenosić dzieł sztuki ani płacić za usługi wysyłkowe, takie jak ubezpieczenie, transport lub cła, chociaż użytkownicy mogą ponieść transakcja opłaty."

Możesz przeczytać całe badanie tutaj.

Kontrola Cena akcji

Nie przegap rytmu - Zapisz się! aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej

Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfuj Daily Hodl Mix

 
Sprawdź najnowsze wiadomości
 

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.

Polecany obraz: Shutterstock/Tithi Luadthong/Natalia Siiatovskaia

• Coinsmart. Najlepsza w Europie giełda bitcoinów i kryptowalut.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. DARMOWY DOSTĘP.
• CryptoJastrząb. Radar Altcoin. Bezpłatna wersja próbna.
• Źródło: https://dailyhodl.com/2022/02/06/us-treasury-department-issues-warning-says-nfts-may-be-used-for-money-laundering/