Zjednoczone Emiraty Arabskie wymagają teraz od agentów zgłaszania transakcji dotyczących nieruchomości, w przypadku których jako płatności używana jest wirtualna waluta

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) oświadczyły, że wymagają teraz od agentów nieruchomości, brokerów i firm prawniczych zgłaszania do Financial Intelligence Unit transakcji dotyczących nieruchomości, w których jako płatność używana jest wirtualna waluta. Podobnie należy zgłosić zakup lub sprzedaż nieruchomości, w przypadku których „środki wykorzystane w transakcji pochodzą z aktywów wirtualnych”.

Dokumenty identyfikacyjne stron transakcji muszą być rejestrowane

Rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) powiedział, że wprowadza nowe wymagania dotyczące raportowania transakcji na rynku nieruchomości, w których jako metoda płatności używana jest wirtualna waluta. Wraz z wprowadzeniem tych nowych wymogów sprawozdawczych Zjednoczone Emiraty Arabskie prezentują swoje „zrównoważone i ewoluujące podejście do globalnej walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu”.

Jak na raport opublikowana przez WAM, decyzja o zmianie wymogów sprawozdawczych była wynikiem kilku spotkań i dyskusji, które odbyły się w Ministerstwie Gospodarki, Sprawiedliwości i Jednostki Analityki Finansowej (FIU) ZEA. Dyskusje koncentrowały się na tym, w jaki sposób agenci nieruchomości, brokerzy i firmy prawnicze powinni składać do FIU raporty dotyczące zakupu lub sprzedaży nieruchomości.

W ramach nowych wymogów sprawozdawczych pośrednicy w obrocie nieruchomościami muszą zgłaszać do FIU wszystkie transakcje gotówkowe, w których „pojedyncza lub wielokrotna płatność gotówkowa [wynosi] co najmniej 55,000 14,974 AED [XNUMX XNUMX] USD”. Jeżeli chodzi o walutę cyfrową, agenci i brokerzy są zobowiązani do zgłaszania FIU, gdy płatności obejmują wykorzystanie wirtualnego zasobu. To samo należy zrobić również, gdy „środki wykorzystane w transakcji [pochodzą] z wirtualnego środka trwałego”.

Zgodnie z raportem WAM, nowy mechanizm raportowania „wymaga teraz od agentów nieruchomości, brokerów i kancelarii prawnych uzyskania i zarejestrowania dokumentów identyfikacyjnych stron stosownej transakcji, wśród innych istotnych dokumentów związanych z transakcją”. W raporcie dodano, że przepisy będą dotyczyć „zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych będących stronami ww. transakcji na rynku nieruchomości”.

Wymagania sprawozdawcze w celu zapewnienia stabilności ekonomicznej i finansowej

Tymczasem raport cytuje ministra gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abdullę bin Touq Al Marri, który pochwala przyjęcie nowych wymogów sprawozdawczych, które rzekomo nie tylko zapewniają stabilność gospodarczą i finansową, ale także zwalczają nadużycia firm. Ze swojej strony minister sprawiedliwości Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi zasugerował, że wprowadzenie nowych wymogów sprawozdawczych dowodzi, że rząd i sektor prywatny współpracują ze sobą. Powiedział:

Wprowadzenie zasad zgłaszania niektórych transakcji w sektorze nieruchomości jest kolejnym przykładem tego, jak ZEA koordynują działania rządu i sektora prywatnego w celu wzmocnienia krajowych ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Szef JAF Ali Faisal Ba'Alawi powiedział, że nowe wymagania pomogą „poprawić jakość wywiadu finansowego dostępnego dla JAF”. Wymogi pomogą FIU wyśledzić podejrzany transfer środków lub inwestycji, dodał Ba'Alawi.

Jakie są twoje przemyślenia na temat tej historii? Daj nam znać, co myślisz w sekcji komentarzy poniżej.

Terence’a Zimwary

Terence Zimwara jest nagradzanym dziennikarzem, pisarzem i pisarzem Zimbabwe. Pisał obszernie o problemach gospodarczych niektórych krajów afrykańskich, a także o tym, jak waluty cyfrowe mogą zapewnić Afrykanom drogę ucieczki.

Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Cezary Wojtkowski / Shutterstock.com