Władze brytyjskie poszukują zwiększonej mocy w celu zamrożenia aktywów kryptograficznych

Kryptowaluty stały się takim problemem dla policji w Wielkiej Brytanii, że prosi ona o większe uprawnienia do zamrażania aktywów cyfrowych w dochodzeniach karnych. 

Detektywi dla Londyn Jatro Policja poprosili o możliwość zamrożenia aktywów kryptograficznych osób lub firm, w przypadku których toczy się dochodzenie pod kątem zachowań przestępczych, w taki sam sposób, w jaki mogą uniemożliwić im dokonywanie transferów. Oprócz możliwości zamrażania władze zaczęły lobbować w rządzie, aby wprowadził zmiany legislacyjne utrudniające przestępcom dokonywanie przelewów, zwłaszcza przestępcom podejrzanym o pranie pieniędzy. 

Zasadniczo detektywi chcą, aby kryptowaluty podlegały tym samym przepisom, co transakcje gotówkowe. 

W rozmowie z The Times, nadinspektor detektywów Mick Gallagher stwierdził, że „Rozmowy, które prowadzimy, dotyczą tego, w jaki sposób dostosowujemy kryptowalutę do tego samego podejścia, jakie mamy do przestępczości pieniężnej”.

Charakter zasobów cyfrowych utrudnia jakiemukolwiek urzędowemu organowi ubieganie się o jurysdykcję i wymaga wyjątkowego podejścia. To sprawia, że ​​są one dla osób zajmujących się praniem pieniędzy oczywistą metodą skutecznego prania pieniędzy. 

Brytyjskie firmy kryptograficzne mają trudności z przestrzeganiem przepisów

Zarzuty organów ścigania depczą po decyzji Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA), stwierdzającego w a komunikat prasowy że „Znacznie duża liczba przedsiębiorstw nie spełnia wymaganych standardów zgodnie z przepisami dotyczącymi prania pieniędzy”.

Ustalenia były efektem FCA's System tymczasowej rejestracji (TRR), który wymaga, aby istniejące firmy zajmujące się kryptowalutami zarejestrowały się w brytyjskim organie nadzoru finansowego i grupie nadzorującej. W rezultacie „bezprecedensowa” liczba przedsiębiorstw wycofała swoje wnioski ze względu na niespełnienie określonych kryteriów. Termin graniczny już nadszedł został przedłużony do 31 marca 2022 r. Przedłużenie umożliwi nadal niezarejestrowanym firmom zajmującym się kryptowalutami kontynuowanie handlu do czasu oceny ich wniosków przez FCA. 

Nie jest to oczywiście problem tylko w Wielkiej Brytanii. Duża część Europy walczy również z nielegalną działalnością, zwłaszcza uchylaniem się od płacenia podatków, wykorzystującą kryptowalutę jako narzędzie. W styczniu Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego, stwierdziła potrzebę globalnej regulacji Bitcoin. Stwierdziła, że ​​BTC to aktywo, a nie waluta i należy zamknąć luki prawne, które umożliwią osobom piorącym korzystanie z niego. Bitcoina "przeprowadził kilka Zabawna sprawa oraz interesujące i całkowicie karygodne pranie pieniędzy” – stwierdziła bez ogródek Lagarde.  

Pomimo dołożenia wszelkich starań, jak dotąd w pełni udało się to jedynie pięciu firmom zarejestrowany w FCAco oznacza, że ​​wiele giełd kryptowalut w Wielkiej Brytanii nie ma żadnego obowiązku zgłaszania ani monitorowania jakichkolwiek podejrzanych działań. Oznacza to, że do marca 2022 r., kiedy trzeba sfinalizować zgłoszenia.