Dyrektor brytyjskiej agencji przestępczej: sprzedaż mieszkań za Bitcoin może przyciągnąć przestępców

Dyrektor czołowej brytyjskiej agencji przestępczej obawia się, że sprzedaż szalenie drogich rzeczy za Bitcoin może przyciągnąć przestępców zajmujących się praniem brudnych pieniędzy.

„Wszystko, co zostało zakupione za pomocą aktywów kryptograficznych, co do których byłbym nieco sceptyczny”, powiedział dyrektor Narodowej Agencji ds. Przestępczości, Nigel Leary. The Times of London w sposób opublikowany dzisiaj wywiad. 

„Chciałbym zobaczyć, dlaczego robi się to w ten sposób i jakie są wymagania dotyczące tej anonimowości i dlaczego trzeba to zrobić w transakcji kryptograficznej” – powiedział.

Oczywiście wycena drogich aktywów w Bitcoin prawdopodobnie przyciągnie bogatych w kryptowaluty – nie tylko osoby zajmujące się praniem brudnych pieniędzy. 

Zamiast prać pieniądze, francuski DJ Davida Guetty Decyzja o sprzedaży swojego mieszkania przy plaży w Miami za 38 bitcoinów może być próbą zebrania reszty od maksymalistów bitcoinów, którzy kręcili się po zeszłotygodniowej konferencji Bitcoin. 

To samo może dotyczyć sprzedającego nieruchomość o wartości 241 milionów dolarów w One Hyde Park, kto w kwietniu podobno przyjmował oferty w ETH i BTC. 

Transakcje Bitcoin nie są ściśle anonimowe, ale pseudonimowe; możesz śledzić przepływ pieniędzy między portfelami w księgach publicznych, ale musisz zatrudnić profesjonalnych badaczy blockchain, aby mieć szansę na zidentyfikowanie właścicieli portfeli. 

W majowym raporcie, NCA powiedział, że późna hossa na Bitcoina ułatwiła życie przestępcom prającym pieniądze. „Podczas blokady w Wielkiej Brytanii wzrosło rutynowe wykorzystywanie aktywów kryptograficznych, na przykład Bitcoin, i ciemnej sieci w celu umożliwienia poważnej przestępczości zorganizowanej” – dodał NCA.

Leary powiedział The Times: „Łatwiej jest oszukać, gdy wszystko odbywa się zdalnie. To nie jest tak, że muszę stawić się w banku z paszportem, który, jeśli mam zamiar zrobić to oszukańczo, będzie wymagał trochę więcej przygotowań niż zrobienie tego online, gdzie mogę zdobyć fałszywą tożsamość dokumenty, fałszywe wyciągi bankowe i tak dalej.”

Tegoroczny NFT wysięgnik wzbudził niepokój że przestępcy używają sztuki kryptograficznej do prania pieniędzy. Kot Graffam, adiunkt w Uniwersytet Laselladział sztuki i projektowania, powiedział Odszyfruj że jest prawdopodobne, że NFT są „już wykorzystywane do prania pieniędzy w podobny sposób, jak w przypadku sztuki fizycznej”. 

Graffam dodał, że NFT mogą „jeszcze łatwiej przenosić brudne fundusze, ponieważ są one powiązane ze zdecentralizowaną walutą” i nie obciążają przestępców przechowywaniem dzieł sztuki. 

Źródło: https://decrypt.co/73437/uk-crime-agency-director-selling-apartments-for-bitcoin-could-attract-criminals