Brytyjskie firmy kryptowalutowe wciąż dalekie od zgodności z AML

Według FCA wiele firm kryptowalutowych w Wielkiej Brytanii nie spełniło krajowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

Wczoraj brytyjski regulator finansowy stwierdził, że duży odsetek firm kryptograficznych w kraju nie przestrzegał określonych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Financial Conduct Authority (FCA) zwrócił uwagę, że sektor nadal jest pełen prania brudnych pieniędzy i innych nielegalnych działań ze względu na słabe przestrzeganie standardów branżowych. .

Przestrzeń kryptowalut przeżywała w większości okres rozkwitu, pomimo braku wsparcia ze strony czołowych liderów w sektorze technologii finansowych w kraju. Wizerunek przestrzeni kilkakrotnie został także splamiony przez pozbawione skrupułów osoby zaangażowane w działalność przestępczą. Podkreśla to potrzebę regulacji i wdrażania standardów.

Na początku roku FCA w Wielkiej Brytanii wprowadziła zasadę, która wymaga od firm i podmiotów zajmujących się kryptowalutami rejestracji w krajowym regulatorze przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Posunięcie to miało na celu zapewnienie przestrzegania przez firmy standardów dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

"Od 10 stycznia 2020 r. firmy prowadzące określone działania związane z kryptoaktywami w Wielkiej Brytanii będą musiały przestrzegać zmienionych przepisów dotyczących prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i transferu środków (informacje o płatniku) z 2017 r. (MLR) i zarejestrować się w FCA".

Zarejestrowana przez FCA firma zajmująca się aktywami kryptograficznymi stronapokazuje jednak, że zarejestrowało się tylko pięć firm. Pięć z nich to Archax, Digivault, Gemini Europe Services, Gemini Europe i Ziglu.

"Znacznie duża liczba przedsiębiorców nie spełnia wymaganych standardów wynikających z przepisów o praniu brudnych pieniędzy, co skutkuje bezprecedensową liczbą przedsiębiorców wycofujących swoje wnioski”, ujawnił organ nadzoru finansowego

Kolejne 90 firm, w tym eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut i Paybis, tymczasowa rejestracja obecnie. Mogą oni kontynuować działalność biznesową w miarę postępu sprawdzania ich aplikacji. Niezależny organ regulacyjny zauważa, że ​​chociaż nadal działają, to jeszcze nie przeszli zbiórki.

Termin rejestracji został przesunięty z 9 lipca na koniec marca przyszłego roku w związku z błędem wynikającym z ustanowienia tymczasowego reżimu rejestracji.

"FCA przyznała tymczasową rejestrację do 31 marca 2022 r. istniejącym firmom zajmującym się kryptoaktywami (te, które prowadziły działalność w zakresie kryptoaktywów MLR bezpośrednio przed 10 stycznia 2020 r.), których wnioski oczekują na rozstrzygnięcie".

Łącznie 51 firm wycofało zgłoszenie do rejestracji w regulatorze, co oznacza, że ​​nie mogą kontynuować działalności.

Źródło: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/