Ministerstwo Skarbu Wielkiej Brytanii zmierza w kierunku wdrożenia kryptograficznej „zasady podróżowania” FATF w drodze konsultacji społecznych

Ministerstwo Finansów brytyjskiego rządu ogłosiło w czwartek konsultacje społeczne dotyczące między innymi planowanego wdrożenia tak zwanej zasady podróżowania Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) w przypadku transakcji kryptowalutowych.

22 lipca Ministerstwo Skarbu stwierdziło, że konsultacje stanowią kluczowy krok w kierunku zmiany brytyjskich przepisów dotyczących finansowania terroryzmu, prania pieniędzy i transferu środków finansowych. Według rządu konsultacje trwają od teraz do 14 października raport, oczekuje na ruch legislacyjny wiosną 2022 r.

„Rząd był na bieżąco informowany o rozwoju technologicznym, takim jak rozwój wspólnych standardów danych i postęp w zakresie dużej liczby rozwiązań w zakresie oprogramowania, i uważa, że ​​nadszedł właściwy czas, aby rozpocząć planowanie wdrożenia zasady podróżowania” – stwierdza raport z konsultacji.

Proces ten obejmuje zasady zalecane przez FATF dotyczące transferów kryptowalut, które zadebiutowały latem 2019 roku i od tego czasu są przedmiotem debaty i przyjęcia. Na początku tego tygodnia Komisja Europejska – władza wykonawcza Unii Europejskiej – odsłonięty swój własny projekt legislacyjny mający na celu formalne przyjęcie zasady podróżowania FATF. 

Warto zauważyć, że HM Treasury stwierdził, że wstrzymywał się z formalnym przyjęciem „w celu umożliwienia opracowania rozwiązań zapewniających zgodność” przez firmy kryptograficzne. Głównym brytyjskim organem regulacyjnym dla firm kryptograficznych jest Finansowego Prowadzenie, która buduje rejestr zatwierdzonych firm. Jak dotąd tylko pięć firm kryptograficznych zostały zatwierdzone w ramach tego reżimu.

W dalszej części raportu zauważono:

„Podejście rządu do wdrożenia opiera się na zasadzie, że stosowanie [zasady podróżowania] powinno być spójne w całej branży usług finansowych, niezależnie od technologii wykorzystywanej do ułatwienia transferów, chyba że istnieje ważny powód, aby przyjąć inne podejście . Wymogi będą miały zastosowanie do dostawców giełd kryptowalut i dostawców portfeli depozytowych zgodnie z definicją zawartą w przepisach dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (nowelizacja) z 2019 r., którzy prowadzą działalność w Wielkiej Brytanii”.

Szczegółowe informacje obejmują zastosowanie progu sprawozdawczego de minimis do funta brytyjskiego.

„Rozporządzenie FTR ustala próg de minimis, poniżej którego można przesyłać w ramach przelewu bardziej ograniczone informacje o beneficjentach i zleceniodawcach, na kwotę 1,000 EUR. Rząd proponuje, aby próg transferu kryptowalut wynosił 1,000 GBP. Dlatego firmy będą musiały obliczyć wartość w GBP na przykład transferu Bitcoinów” – stwierdza raport.

Więcej informacji na temat konsultacji można znaleźć w Ministerstwie Skarbu raport. 

Źródło: https://www.theblockcrypto.com/linked/112329/uk-treasury-moves-toward-implementing-fatfs-crypto-travel-rule-with-public-consultation?utm_source=rss&utm_medium=rss