Władze USA przejęły kryptowaluty o wartości 54 milionów dolarów od organizacji zajmującej się narkotykami w New Jersey

Biuro prokuratora amerykańskiego w New Jersey wniosło pozew cywilny o przepadek majątku przeciwko Christopherowi Castelluzzo i dwóm innym członkom anonimowej grupy zajmującej się handlem narkotykami z siedzibą w New Jersey.

Według zgłoszenia, pozostali dwaj członkowie grupy to Luke Atwell – przyjaciel i partner biznesowy Castelluzzo, który obecnie odsiaduje podobny wyrok – oraz Brian Krewson, kolejny przyjaciel tej dwójki, który według doniesień tymczasowo zarządza ich majątkiem.

Próby przeniesienia kryptowalut w celu uniknięcia podatków

Skrytka rzekomo była odkryty po tym, jak Castelluzzo – który obecnie odsiaduje dwa równoległe wyroki 20 lat więzienia – próbował porozumieć się z członkami swojego oddziału w więzieniu, aby przenieść fundusze do innego kraju w celu uniknięcia opodatkowania.

Według agenta FBI Jamesa Dennehy’ego zajęcie jest dowodem na to, że jego agencja może wykrywać nielegalne fundusze bez względu na to, gdzie się one znajdują.

„Nasza akcja polegająca na przepadku 54 milionów dolarów powinna służyć jako lekcja dla tych, którzy błędnie uważają, że nie możemy prześledzić ich nielegalnego zachowania ani nieuczciwie uzyskanych dochodów. Z powodzeniem i otwarcie pociągniemy do odpowiedzialności wszystkich przestępców, co będzie miało konsekwencje w świecie rzeczywistym”.

Działa od samego początku

Chociaż łączny przewóz wynoszący 54 miliony dolarów jest znaczny, liczba ta nie odzwierciedla prawdziwej ilości nielegalnych substancji, które faktycznie sprzedali oboje.

Zgodnie z pozwem o przepadek, dwaj oskarżeni sprzedawali narkotyki w zamian za kryptowaluty na różnych rynkach ciemnej sieci od 2013 roku.

Chociaż Castelluzzo nadal posiadało 0.49 BTC, zdecydowana większość zaciągu została ponownie zainwestowana w inne kryptowaluty, które od tego czasu znacznie wzrosły.

Na przykład lwia część skonfiskowanych środków znajduje się w Ether – przejęto 30,000 XNUMX ETH. Tokeny te zostały zakupione w oryginalnym ICO Ethereum.

Dokonano także dalszych inwestycji w Chainlink, Polkadot, Algorand i osiem kolejnych kryptowalut (z wyłączeniem BTC i ETH).

Prokurator amerykański Phillip R. Sellinger oświadczył, że amerykański wymiar sprawiedliwości będzie w dalszym ciągu tropić wpływy z nielegalnej działalności, niezależnie od ich formy.

„Powództwo cywilne, które dzisiaj podejmujemy, ma na celu odzyskanie wielomilionowych dolarów w kryptowalutach, które oskarżony rzekomo uzyskał ze sprzedaży narkotyków. Niezależnie od tego, czy jest to tak proste, jak worki z gotówką, czy tak wyrafinowane, jak kryptowaluta, podejmiemy kroki niezbędne do przejęcia zysków finansowych uzyskanych przez oskarżonych z działalności przestępczej.

Oświadczenie Sellingera jest niezwykle podobne do tego, które złożył później prawnik SBF winny werdykt, sugerując możliwe wytyczne dotyczące oświadczeń na temat kryptowalut – dokładniej żaden z prawników nie obwiniał kryptowalut jako katalizatora działalności przestępczej. Zamiast tego prawnicy wskazali, że dochody pochodzące z zachowań przestępczych są nadal nielegalne, niezależnie od tego, czy są przechowywane w zwojach gotówki, czy na pendrive'ach.