Amerykańska Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) ogłosiła w środę, że wniosła pozew cywilny przeciwko Troyowi Mansonowi i jego firmie ZTegrity, Inc. za rzekome zaangażowanie w oszustwo związane z rynkiem Forex. Zgodnie z komunikatem prasowym, Mason i firma zostali oskarżeni przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Teksasu o oszukańcze nagabywanie i niezarejestrowanie się w CFTC zgodnie z wymogami ustawy o giełdach towarowych (CEA).
Na początku miesiąca sąd wydał zakaz zbliżania sięr, które zamroziły mienie, które wymagało zachowania dokumentów do prowadzenia śledztwa. . To powiedziawszy, CFTC domaga się pełnego zwrotu pieniędzy oszukanym klientom, cywilnych kar pieniężnych, stałej rejestracji i zakazów handlu, a także stałego nakazu przeciwko dalszym naruszeniom CEA.
Alternatywne konto bankowe. IBAN konta firmowego.
Sugerowane artykuły
GIBX Mining Farm i IPFS Mining Pool otwierają nowe możliwościPrzejdź do artykułu >>
Zgodnie ze skargą, od około października 2019 r. pozwani polegali na różnych stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych, aby promować pule handlu forex, które oferowały wysokie zwroty z inwestycji o niskim lub zerowym ryzyku, nazwane „The Black Club” i „The Forex Savings Club”. ” Witryna twierdziła, że zebrała ponad 460,000 411 USD od XNUMX inwestorów.
Tło
„W skardze zarzuca się, że pozwani wywołali udział w ich puli handlu forex, fałszywie twierdząc, że„zagwarantują” spłatę uczestnikom środków, które wpłacili na ich indywidualne„konta oszczędnościowe Forex ”i fałszywie zaoferowali uczestnikom„ze 100% pewnością ”części „znaczące zyski” do wygenerowania z wykorzystaniem zgromadzonych środków uczestników do handlu na rynku Forex. Przeciwnie, jak zarzucono w skardze, pozwani wiedzieli lub lekkomyślnie nie docenili, że żaden handlowiec forex nie może zagwarantować zyskownego handlu lub uniknięcia strat wymaganych do zagwarantowania wkładów wszystkich uczestników, i wiedzieli, ale nie poinformowali uczestników, że nie Konta transakcyjne forex z siedzibą w USA” – zauważyła CFTC.
W maju, Finanse Magnates poinformował, że CFTC przeniesiony przeciwko dwóm operatorom puli towarowej oraz oskarżył LJM Partners Ltd i LJM Funds Management Ltd, które wspólnie działały jako LJM, o oszustwa związane z pulą towarów oraz za wydawanie fałszywych oświadczeń o stratach. Ponadto postawiono zarzuty Anthony'emu J. Caine'owi, prezesowi i właścicielowi obu firm, oraz Anishowi Parvataneniemu, dyrektorowi ds. portfela.
- "
- 000
- 2019
- Konto
- Działania
- Wszystkie kategorie
- rzekomo
- ogłosił
- na około
- artykuł
- Aktywa
- samochód
- Zakazy
- Czarny
- biznes
- CFTC
- przewodniczący
- naładowany
- Opłaty
- szef
- klub
- prowizja
- towar
- Firmy
- sukcesy firma
- przyczyniły
- Boisko
- Sąd rejonowy
- dokumenty
- wymiana
- gospodarstwo
- Firma
- forex
- oszustwo
- pełny
- fundusze
- Futures
- Wysoki
- HTTPS
- Inc
- śledztwo
- Inwestycje
- Inwestorzy
- zaangażowany
- IPFS
- IT
- logo
- mężczyzna
- i konserwacjami
- Media
- Górnictwo
- właściciel
- basen
- Baseny
- teczka
- naciśnij
- Informacja prasowa
- profile
- promować
- Rejestracja
- powraca
- Ryzyko
- bieganie
- Obserwuj Nas
- Media społecznościowe
- Południowy
- texas
- handel
- handlowiec
- Handel
- us
- Strona internetowa
- strony internetowe
- Wydajność