US Court Jails Właściciel funduszu kryptograficznego o wartości 90 milionów dolarów od ponad 7 lat

Południowy Okręg Nowego Jorku wydał wyrok w sprawie Stefana He Qina, który prowadził kryptowalutowy fundusz hedgingowy o wartości 90 milionów dolarów, skazując go na 90 miesięcy więzienia za oszukanie inwestorów. Kazano mu również zrezygnować z prawie 54.8 miliona dolarów.

Ogłoszony w środę wyrok nastąpił po Qin przyznać się do winy do jednej liczby oszustw związanych z papierami wartościowymi na początku lutego, po tym, jak pod koniec zeszłego roku został oskarżony przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Strategia arbitrażu

należący do Qin i obsługiwał dwa kryptowalutowe fundusze hedgingowe, Virgil Sigma i VQR, w latach 2017-2020. Początkowo zwracał się do inwestorów, mówiąc, że wykorzystuje strategię arbitrażu do zarabiania na rynkach kryptowalut, które są reklamowane jako odporne na ryzyko.

Virgil Sigma, który jest pierwszym funduszem hedgingowym otwartym przez Qin, twierdził, że od sierpnia 2016 r., z wyjątkiem marca 2017 r., co miesiąc osiąga zyski. Te twierdzenia pomogły mu zebrać aż 90 milionów dolarów w postaci aktywów zarządzanych przez fundusz.

VQR został założony około lutego 2020 r. i, w przeciwieństwie do innych funduszy, realizował aktywną strategię handlową na rynku kryptowalut, czerpiąc zyski z wahań rynkowych. Fundusz ten zebrał również około 24 milionów dolarów od inwestorów.

Według władz, pomimo wysokich roszczeń, Qin zaczął oszukiwać inwestorów Virgil Sigma w 2017 roku. Wykorzystał znaczną część pieniędzy inwestorów na pokrycie wydatków osobistych, a także wykorzystał dochody do bezpośredniego inwestowania na rynkach kryptowalut, takich jak początkowe oferty monet (ICO).

Następnie w grudniu 2020 r. zamknął wszystkie pozycje rynkowe funduszami VQR ze stratą, aby rzekomo wykorzystać środki do umorzeń dla inwestorów Virgil Sigma.

„Inwestorzy Qin wkrótce odkryli, że jego strategie były jedynie zamaskowanym sposobem defraudacji i dokonywania nieautoryzowanych inwestycji z funduszy klientów. W obliczu żądań umorzenia, których nie mógł spełnić, Qin podwoił swój plan, próbując okraść fundusze z VQR, aby zaspokoić żądania swoich ofiar inwestorów” – powiedziała prokurator Audrey Strauss.

„Bezczelny i szeroko zakrojony plan Qina pozostawił jego obleganych inwestorów na lodzie za ponad 54 miliony dolarów, a teraz został skazany na odpowiednio długi wyrok ponad siedmiu lat więzienia federalnego”.