Sędzia sądu okręgowego USA nakazuje uwięzić, aby udowodnić poparcie USDT

• Sędzia z Nowego Jorku nakazał Tetherowi przedstawić ważne dokumenty potwierdzające wsparcie USDT.
• Nakaz ten był następstwem pozwu przeciwko Tether, iFinex i BitFinex.
• W pozwie stwierdzono, że firmy manipulowały rynkiem kryptowalut, emitując niezabezpieczone USDT.

Katherine Polk Failla, sędzia Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych, nakazała Tetherowi przedstawienie wiarygodnych dokumentów potwierdzających poparcie jego stabilna waluta USDT. Tetherowi nakazano przedłożyć „księgi główne, bilanse, rachunki zysków i strat, rachunki przepływów pieniężnych oraz rachunki zysków i strat”.

Nakaz został wydany 20 września w odpowiedzi na pozew złożony przez grupę inwestorów przeciwko iFinex, Tether i spółce-matce Bitfinex, w którym zarzucano mu, że spółka wyemitowała niezarejestrowany USDT w celu zawyżenia ceny innych kryptowalut, w szczególności Bitcoina (BTC ).

W pozwie zarzucono, że spółki manipulowały rynek krypto angażując się w oszukańcze i antykonkurencyjne działania dla własnej korzyści. W aktach sprawy przeciwko spółkom stwierdzono, że:

Przestępstwa popełnione przez Tether, Bitfinex, Crypto Capital i ich kadrę kierowniczą obejmują oszustwa bankowe, pranie brudnych pieniędzy; Transakcje pieniężne wynikające z określonych działań niezgodnych z prawem, prowadzenia nielegalnej działalności związanej z przekazem pieniędzy oraz oszustw elektronicznych.

Polk Failla odrzucił wniosek iFinex o zablokowanie zamówienia, biorąc pod uwagę wcześniejsze złożenie dokumentów, które byłyby „wystarczające” dla Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi i Prokuratora Generalnego Nowego Jorku.

Choć Tether określił dokumenty, których domagali się powodowie, jako „niewiarygodnie przesadzone” i „nadmiernie uciążliwe”, sędzia nie zgodził się z tym, stwierdzając, że dokumenty te są „niewątpliwie ważne”, ponieważ „wydają się potwierdzać jeden z głównych zarzutów Powoda”.

Wcześniej, we wrześniu 2021 r., sędzia oddalił pozew powoda przeciwko iFinex o manipulowanie rynkiem kryptowalut. Sprawa została oddalona na mocy ustawy o organizacjach pod wpływem przestępców i organizacji korupcyjnych (RICO).

Dodatkowo toczyła się kolejna sprawa przeciwko iFinex, która została rozstrzygnięta z Biurem Prokuratora Generalnego Nowego Jorku w lutym 2021 r. i przewidywała wypłatę na rzecz Nowego Jorku kwoty 18.5 mln dolarów tytułem odszkodowania.

Wyświetleń:
51