Komisja ds. handlu kontraktami futures na towary (CFTC) ogłosiła w piątek, że amerykański sąd federalny nałożył zakaz i karę na PaxForex, brokera forex, który działa na podstawie przepisów obowiązujących na St. Vincent i Grenadynach. Sędzia David Hittner z Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Teksasu ustalił, że platforma handlu forex oferuje nielegalne transakcje lewarowane na kryptowalutach i towarach.
Wyrok zaoczny nakazuje firmie PaxForex, której nazwa prawna nosi nazwę „Laino Group Limited”. zapłacić cywilną karę pieniężną w wysokości 374,864 XNUMX dolarów. Ponadto na platformę nałożono stałe zakazy handlu, pozyskiwania klientów i rejestracji. „Nakaz złożony 30 czerwca 2021 r. wynika ze skargi CFTC złożonej 24 września 2020 r., w której zarzucono PaxForex nielegalne transakcje pozagiełdowe w Ether, Litecoinie i Bitcoinie, a także metalach szlachetnych i walutach obcych z klientami detalicznymi na zasadzie dźwigni, depozytu zabezpieczającego lub finansowania i działający jako sprzedawca kontraktów terminowych z prowizją (FCM) bez wymaganej rejestracji w CFTC” – szczegółowo opisuje CFTC.
Ponadto w skardze złożonej do sądu zarzucono, że PaxForex był zaangażowany w „nielegalne” transakcje na metalach szlachetnych, takich jak złoto, srebro i kryptowaluty, takie jak Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH). „Pozwany naruszył CEA, nie przeprowadzając tych transakcji zgodnie z zasadami rady handlowej wyznaczonej lub zarejestrowanej w CFTC jako rynek kontraktowy” – argumentował organ regulacyjny.
Sugerowane artykuły
Szwajcarski fintech ma zmienić krajobraz izolowanych usług finansowychPrzejdź do artykułu >>
Naruszenie ustawy o giełdach towarowych
Co więcej, CFTC zauważyła, że broker za pośrednictwem swoich pracowników i agentów przyjmuje lub zabiega o zlecenia na transakcje na rynku Forex i detaliczne transakcje towarowe, a także przyjmuje pieniądze i kryptowaluty. „CFTC zdecydowanie nalega, aby społeczeństwo zweryfikowało rejestrację spółki w CFTC przed przeznaczeniem środków. Klient powinien zachować ostrożność w przypadku przekazywania środków niezarejestrowanemu podmiotowi” – ostrzegła CFTC.
Ostatnio w osobnej sprawie CFTC poinformowała, że złożyła pozew cywilny przeciwko Troyowi Mansonowi i jego firmie ZTegrity Inc. za rzekome uczestnictwo w oszustwie związanym z rynkiem Forex.
- "
- 2020
- agentów
- rzekomo
- ogłosił
- artykuł
- samochód
- Zakaz
- Zakazy
- Bitcoin
- deska
- pośrednik
- BTC
- CFTC
- zmiana
- naładowany
- prowizja
- Towary
- towar
- sukcesy firma
- umowa
- Boisko
- cryptocurrencies
- Waluta
- Klientów
- Sąd rejonowy
- pracowników
- ETH.
- Eter
- ethereum
- eterum (ETH)
- wymiana
- Federalny
- budżetowy
- FINTECH
- forex
- oszustwo
- Piątek
- fundusze
- Futures
- Złoto
- Zarządzanie
- HTTPS
- Nielegalny
- Inc
- zaangażowany
- IT
- Regulamin
- Ograniczony
- Litecoin
- logo
- rynek
- Kupiec
- pieniądze
- Oferty
- zamówienie
- Zlecenia
- Platforma
- Metale szlachetne
- publiczny
- Rejestracja
- Regulacja
- detaliczny
- reguły
- zestaw
- Srebro
- Południowy
- texas
- handel
- Handel
- transakcje
- us