Biuro prokuratora Stanów Zjednoczonych dla południowego dystryktu Nowego Jorku (SDNY) powołało grupę zadaniową FTX z misją „śledzenia i odzyskiwania” wszelkich funduszy klientów, które mogły zostać utracone w wyniku upadku giełdy, a ponadto do prowadzenia dochodzeń i postępowań karnych związanych z incydentem.
Wiadomość została ujawniona w oświadczeniu wydanym przez prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolumbii, Damiana Williamsa, który służy jako prokurator federalny w sprawie FTX z udziałem założyciela Sama Bankmana-Frieda.
Biuro prokuratora okręgowego na Manhattanie postawiło Bankmanowi-Friedowi wiele zarzutów. Opłaty te obejmują oszustwa związane z drutami i papierami wartościowymi, zmowę w celu przeprowadzenia oszustw związanych z drutami i papierami wartościowymi, pranie brudnych pieniędzy oraz naruszenie zasad regulujących finansowanie kampanii.
W międzyczasie firma wykorzystałaby przepadek aktywów i umiejętności cybernetyczne, aby wyśledzić i odzyskać miliardy dolarów gotówki klientów, które zostały skradzione.
AlixPartners, firma zajmująca się doradztwem finansowym, została zatrudniona w grudniu przez nowe kierownictwo FTX do śledzenia aktywów w poszukiwaniu brakujących zasobów cyfrowych FTX. Ten wysiłek był identyczny z tym, który był już w toku przez nowe kierownictwo FTX.
Na podstawie doniesień Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych na Manhattanie rozpoczęło dochodzenie w sprawie upadku FTX zaraz po tym, jak firma ogłosiła upadłość 11 listopada.
Według swojej strony internetowej Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku jest dobrze znane z ścigania spraw związanych z naruszeniem prawa federalnego i prowadzenia dochodzeń w sprawie szerokiej gamy przestępstw, nawet jeśli mają one miejsce w odległych miejscach. Ponadto kancelaria znana jest z prowadzenia spraw z naruszeniem prawa stanowego.
3 stycznia Bankman-Fried nie przyznał się do wszystkich ośmiu zarzutów karnych związanych z implozją FTX. Jeśli zostanie uznany za winnego, założycielowi FTX grozi w sumie 115 lat więzienia za udział w upadku firmy.
Miesiąc temu Wang i Ellison przyznali się do winy w związku z federalnymi zarzutami oszustwa, które wynikają z ich roli w niepowodzeniu giełdy FTX.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://Blockchain.News/news/us-feds-created-ftx-task-team-to-track-stolen-user-cash
- a
- Oskarżenia
- dodatek
- do tego
- doradztwo
- Po
- przed
- Wszystkie kategorie
- już
- i
- kapitał
- Aktywa
- adwokat
- Smażony przez bankiera
- Bankructwo
- rozpoczął
- miliardy
- biznes
- Kampania
- walizka
- Etui
- Gotówka
- Opłaty
- klient
- Zawalić się
- COLUMBIA
- sukcesy firma
- Prowadzenie
- połączony
- połączenie
- Spisek
- rdzeń
- stworzony
- Karny
- klient
- Fundusze klientów
- cyber
- Damiana Williamsa
- grudzień
- cyfrowy
- Zasoby cyfrowe
- dzielnica
- dolarów
- na dół
- wysiłek
- Ellison
- wpisana
- ustanowiony
- Parzyste
- wymiana
- twarze
- Brak
- Federalny
- FBI
- budżetowy
- wytrzymałość
- przepadek
- znaleziono
- założyciel
- oszustwo
- Opłaty za oszustwa
- od
- FTX
- Wymiana FTX
- Finansowanie
- fundusze
- winny
- orzeczenie winy
- Prowadzenie
- HTTPS
- identiques
- natychmiast
- implozja
- in
- incydent
- zawierać
- bada
- śledztwo
- Dochodzenia
- Wydany
- IT
- więzienie
- styczeń
- znany
- Pranie
- Laws
- i konserwacjami
- wiele
- W międzyczasie
- brakujący
- Misja
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- Miesiąc
- Nowości
- I Love New York
- aktualności
- listopad
- Biurowe
- ONE
- Miejsca
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- zarzut
- Recover
- Raporty
- dalsze
- Ujawnił
- Rola
- role
- reguły
- Powiedział
- Sam
- Sam Bankman-Smażony
- SDNY
- Papiery wartościowe
- oszustwa związane z papierami wartościowymi
- służąc
- umiejętności
- Południowy
- Południowy Dystrykt Nowego Jorku
- Stan
- Zestawienie sprzedaży
- Zjednoczone
- trzon
- skradziony
- Zadanie
- Task Force
- zespół
- Połączenia
- ich
- do
- Kwota produktów:
- Wyśledzić
- śledzić
- W toku
- Zjednoczony
- United States
- us
- Użytkownik
- różnorodność
- NARUSZENIE
- Strona internetowa
- znane
- KIM
- szeroki
- okna
- Drut
- wartość
- by
- lat
- zefirnet