Amerykańska agencja sankcyjna OFAC będzie w większym stopniu polegać na Chainalysis

Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych poprosiło o kolejną subskrypcję oprogramowania analitycznego Chainalysis w celu zintensyfikowania działań w zakresie nadzoru transakcji blockchain.

W publiczne zawiadomienie Wysłana 26 maja agencja potwierdziła zamiar zasubskrybowania pakietów szkoleniowych i wsparcia Chainalysis Rumker w celu, jak to uważa, „badań o krytycznym znaczeniu dla misji”, dalszego rozszerzania swojego arsenału narzędzi inwigilacyjnych.

Ogłoszenie publiczne w tym tygodniu jest drugim takim wnioskiem, który agencja złożyła w tym miesiącu, po wcześniejszym zażądać dla narzędzi do monitorowania łańcucha bloków Chainalysis 4 maja.

W najnowszym zawiadomieniu stwierdzono, że Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu wymaga komercyjnego internetowego narzędzia do śledzenia łańcucha bloków, aby wyposażyć śledczych w swoim Biurze Globalnego Celowania (OGT).

OFAC to agencja wywiadu finansowego i egzekucji Departamentu Skarbu USA, która administruje i egzekwuje sankcje gospodarcze i handlowe w celu wspierania celów bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej USA.

Głównym celem nabycia oprogramowania jest współpraca rządu USA i partnerów zagranicznych w dochodzeniach dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Oprogramowanie będzie używane do analizowania i śledzenia transakcji w wirtualnej walucie w celu zbierania informacji o zaangażowanych stronach, które OGT może umieścić na liście „Specially Designated Nationals and Blocked Persons List” (SDN).

Pakiet oprogramowania Chainalysis Rumker zawiera obserwacje i węzły, które pomagają zlokalizować, gdzie działają węzły serwera. Jest również wyposażony w narzędzia Wasabi Demixing, które umożliwiają agencji dostęp do informacji kryptograficznych dotyczących wcześniej zaciemnionych transakcji. W zawiadomieniu stwierdzono:

„Chainalysis spełnia wymagania OFAC, skutecznie zapewniając następujące możliwości: grupowanie adresów, mapowanie i tworzenie wykresów przepływu transakcji, eksplorator portfela, analiza zachowań użytkowników, kursy wymiany, dane handlowe i rynkowe”

A raport przez firmę Elliptic zajmującą się analizą blockchain w dniu 27 maja ujawniła, że ​​przestępcy finansowi zintensyfikowali swoje wysiłki w celu obejścia śledzenia stanu poprzez korzystanie z usług mieszających, które pozwalają użytkownikom mieszać swoje monety z innymi w puli funduszy dodać warstwę anonimowości do transakcji.

Inne metody obejmują użycie monet zapewniających prywatność, takich jak Monero i portfele prywatności, a także korzystanie z nieuregulowanych giełd w celu uniknięcia wymagań dotyczących znajomości klienta.

W marcu amerykańska giełda kryptowalut Coinbase zgłaszane że wiele jego transakcji zostało zbadanych przez OFAC pod kątem potencjalnych naruszeń amerykańskich przepisów dotyczących sankcji. Dodał, że w tym czasie nie było żadnych widocznych naruszeń.

W lutym Cointelegraph poinformował, że BitPay został ukarany grzywną w wysokości pół miliona dolarów od OFAC za świadczenie usług kryptograficznych w regionach objętych sankcjami.

Źródło: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis