Amerykańska SEC wniosła pierwszy pozew przeciwko projektowi Defi za oszustwo w wysokości 30 milionów dolarów

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ma naładowany dwóch mężczyzn z Florydy, Gregory Keough, Derek Acree i ich firma z Kajmanów, Blockchain Credit Partners, przeciwko niezarejestrowanym ofertom i sprzedaży o wartości ponad 30 milionów dolarów za pośrednictwem systemu Defi i inteligentnych kontraktów. Dodatkowo respondentom zarzuca się także wprowadzanie inwestorów w błąd co do działalności i rentowności spółki Defi Rynek pieniężny (DMM).

DMM gwarantowane odsetki i zyski

Kierownictwo firmy nielegalnie oferowało dwa rodzaje tokenów, mToken i DMG, przez cały rok, począwszy od lutego 2020 r. do lutego 2021 r., za pośrednictwem rynku pieniężnego Defi (DMM). mToken oferował 6.5% odsetek od zakupu określonych aktywów cyfrowych; wykorzystywano go również do zakupu aktywów „z prawdziwego świata”, które generowały dochód, takich jak kredyty samochodowe. DMG, token zarządczy umożliwiający prawo głosu, udział w nadwyżce zysku, zysk z odsprzedaży na rynku wtórnym. Obydwa tokeny gwarantowały stopy procentowe, a także zyski za pośrednictwem rynku pieniężnego Defi.

Połączenia SEK w swoim zamówieniu wskazuje, że gwarancje odsetek i zysków wspierane przez system DMM są fałszywe ze względu na wysoką cenę zmienność zasobów cyfrowych, które były wykorzystywane do gromadzenia i przechowywania większej liczby tokenów. Ponadto Komisja podkreśliła, że ​​projekt Defi nie wygenerował wystarczających dochodów dzięki niestabilnym aktywom cyfrowym, co z kolei narażało inwestorów na ryzyko nie odzyskania obiecanych zysków.

Oskarżeni nie tylko nie poinformowali inwestorów, ale wręcz to zatuszowali, manipulując procesem działania spółki. Fałszowali także informacje o kredycie samochodowym, twierdząc, że DMM kupiło kredyty samochodowe, które wyświetlali na stronie internetowej. Podczas gdy oskarżony był właścicielem firmy udzielającej pożyczek samochodowych, co oznacza, że ​​rynek pieniężny Defi nigdy nie nabył gwarantowanej własności aktywów „w świecie rzeczywistym”.

„Federalne przepisy dotyczące papierów wartościowych mają zastosowanie z równą siłą do odwiecznych oszustw związanych z najnowszą technologią” – powiedziany Daniel Michael, szef działu egzekwowania prawa SEC.

Ugoda na prawie 13 milionów dolarów

SEC złożyła pozew na podstawie sekcji 5(a) i 5(c) Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., które pozwani naruszyli, prowadząc niezarejestrowaną sprzedaż obu typów tokenów cyfrowych.

Komisja przedstawiła respondentów również na podstawie przepisów dotyczących zwalczania nadużyć finansowych określonych w art. 17(a) ustawy o papierach wartościowych i art. 10(b) ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 r. oraz zasady 10b-5. Pozwani zgodzili się na ugodę i spłacają ponad 12.8 mln dolarów tytułem usprawiedliwień i kar po 125,000 XNUMX dolarów każda, bez konieczności przyznania się do winy.

Zapisz się do naszego newslettera za darmo