Departament Skarbu USA prowadzi dochodzenie w sprawie Krakena w związku z rzekomym naruszeniem sankcji wobec Iranu

Ministerstwo Skarbu USA prowadzi dochodzenie w sprawie rzekomego naruszenia sankcji przez Krakena po umożliwieniu użytkownikom w Iranie korzystania z giełdy pomimo nałożonych sankcji, więc przyjrzyjmy się bliżej dzisiejszemu najnowsze wiadomości o kryptowalutach.

Według nienazwanych źródeł, Ministerstwo Skarbu USA prowadzi dochodzenie w sprawie Krakena pod kątem podejrzenia naruszenia sankcji za umożliwienie użytkownikom w Iranie korzystania z giełdy, będąc objętym sankcjami. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA prowadzi dochodzenie w sprawie Krakena za naruszenie sankcji gospodarczych wobec Iranu, a pięć osób już powiązanych z firmą powiedziało New York Times, że Kraken jest podejrzany o umożliwienie klientom w Iranie, a także w innych krajach objętych sankcjami jego wymiana, mimo że firma została zabroniona. Źródła pozostały anonimowe, bo obawiają się odwetu.

Stany Zjednoczone podtrzymały sankcje gospodarcze wobec Iranu od 1979 roku, co oznacza, że ​​żadna firma z siedzibą w USA nie może kupować ani sprzedawać towarów nikomu w tym kraju. Główny prawnik Kraken Marco Santori powiedział, że Kraken nie komentuje konkretnych rozmów z organami regulacyjnymi. On kontynuował:

„Kraken stosuje solidne środki zgodności i stale powiększa swój zespół ds. zgodności, aby dostosować się do wzrostu swojej działalności. Kraken ściśle monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących sankcji i, ogólnie rzecz biorąc, zgłasza organom regulacyjnym nawet potencjalne problemy”.

Podczas gdy Kraken może być badany za naruszenie sankcji USA, Otwarte morze sfrustrował niektórych użytkowników również wtedy, gdy miał na celu egzekwowanie amerykańskich sankcji przeciwko Iranowi. W marcu rynek NFT z siedzibą w Nowym Jorku zakazał wielu handlowcom z Iranu, którzy mieszkali lub twierdzili, że mieszkali wcześniej w tym kraju. Amerykańska CFTC nałożyła na Kraken grzywnę w wysokości 1.25 miliona dolarów za umieszczenie na liście nielegalnych transakcji pozagiełdowych aktywów cyfrowych i brak rejestracji zgodnie z wymaganiami.

W międzyczasie firma musiała liczyć się z wewnętrznym zderzeniem kultur, a miesiąc temu dyrektor generalny Jesse Powell podwoił wysiłki, aby jego wymiana pozostała firmą wolnościową, a także doradził wyzwolonym pracownikom odejście.