WazirX blokuje 2,431 kont między październikiem 2022 a marcem 2023

• WazirX ogłosił, że firma zbanowała 2,431 kont.
• Wyłączenie ksiąg było pod kierownictwem LEA iw ramach wewnętrznego monitoringu przedsiębiorstwa.
• WazirX stwierdził, że w tym samym okresie otrzymał od LEA 431 wniosków.

WazirX, tzw Wiodąca giełda kryptowalut na indyjskim rynku kryptowalut, ogłosił we wtorek w swoim Raporcie przejrzystości, że firma zbanowała 2,431 kont w ciągu ostatnich 5 miesięcy. Zgodnie z raportem wykluczenie kont zostało przeprowadzone pod kierownictwem organów ścigania (LEA) oraz w ramach wewnętrznego procesu monitorowania transakcji firmy. 

Warto zauważyć, że w raporcie firma napisała, że ​​WazirX analizuje konta „podejrzanymi działaniami”, dodając:

WazirX proaktywnie identyfikował również konta z podejrzanymi działaniami za pomocą platform stron trzecich i udostępniał informacje Jednostce ds. Dochodzeń Finansowych (FIU-IND). Średni czas odpowiedzi na żądania wynosił 25 minut w przypadku odpowiedzi na pierwsze cięcie.

Ponadto w raporcie stwierdzono, że firma otrzymała prawie 431 wniosków od organów ścigania, z których 46 było zagranicznych, a 385 indyjskich, związanych z blokowaniem, postępowaniem karnym i dochodzeniem, ponieważ konta te były podejrzane. W okresie od października 2022 r. do marca 2023 r. WazirX otrzymał żądania „na łączny wolumen transakcji wynoszący 390 mln USD”.

Co istotne, Rajagopal Menon, wiceprezes firmy, wyjaśnił porządek obrad raportu przejrzystości, cytując:

Raport przejrzystości jest świadectwem naszego zaangażowania w tworzenie bezpiecznego i niezawodnego ekosystemu Crypto dla naszych użytkowników. Skoncentrowaliśmy nasze wysiłki na uczynieniu naszej platformy bardziej przyjazną dla użytkownika i zapewniliśmy solidną obsługę klienta, z którą nasi użytkownicy mogą się kontaktować w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Wiceprezes dodał, że wysiłki związane ze współpracą z LEA są zakorzenione w wizji firmy, aby „uwolnić krypto od wszelkich nieuczciwych działań i zapoczątkować środowisko zaufania”.

Wyświetleń: 49