WazirX zatrudnia TRM Labs do pomocy w wykrywaniu oszustw

Największa indyjska giełda kryptowalut WazirX zatrudniła firmę TRM Labs zajmującą się analizą blockchain, aby pomogła jej wykryć oszustwa związane z kryptowalutami.

WazirX robi to w czasie, gdy upadł zwiększona kontrola z krajowych agencji śledczych. Ze swojej strony TRM świadczy usługi takie jak zgodność z przepisami kryptograficznymi i zarządzanie ryzykiem. Obejmuje to takie rzeczy, jak narzędzia do portfel sprawdzanie, monitorowanie transakcji i dochodzenia.

WazirX powiedział, że TRM pomoże im monitorować, badać i ograniczać oszustwa związane z kryptowalutami i przestępstwa finansowe na platformie.

korzyść TRM

Nischal Shetty, założyciel i dyrektor generalny WazirX, powiedział, że zgodność z globalnymi wymogami regulacyjnymi ma kluczowe znaczenie dla sukcesu giełdy. Jednocześnie podkreślił potrzebę spełnienia oczekiwań klientów w zakresie szybkich i bezproblemowych transakcji.

„Platforma TRM pomaga nam osiągnąć tę równowagę dzięki rozwiązaniu AML, które jest łatwe w użyciu dla dużych zespołów ds. zgodności, ale także wspierane przez najlepszą w swojej klasie analitykę blockchain” – powiedział Shetty. Możliwości monitorowania TRM obejmują między innymi ponad 300,000 XNUMX zasobów cyfrowych Ethereum, dogecoin, Cardano, MATIC i Shiba Inu.

Problemy z WazirX

Będący czymś w rodzaju lidera rynku, WazirX robi, co może, aby utrzymać ponad 6.5 miliona użytkowników i miesięczny obrót na poziomie 6.2 miliarda dolarów. Zatrudniając TRM, mają nadzieję zbudować zaufanie do władz indyjskich. Ostatnio władze wyraziły zaniepokojenie faktem, że aktywa kryptograficzne są wykorzystywane do działalności przestępczej, takiej jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. W związku z tym WazirX musi „wykazać solidną zdolność wykrywania nielegalnej działalności na swojej platformie i zapobiegania jej”.

W zeszłym miesiącu Dyrekcja ds. Wykonania wydane powiadomienie o sprawie pokazowej dla WazirX i Shetty. Wezwała Shetty’ego do wyjaśnienia transakcji, które zdaniem agencji naruszały indyjskie przepisy dewizowe. 18 czerwca oddział Biura Kontroli Narkotyków (NCB) w Bombaju również zwrócił się o szczegóły do ​​giełdy kryptowalut.

Poprosili o informacje dotyczące rzekomego handlarza narkotyków, który mógł wykorzystywać platformę do handlu kontrabandą.

WazirX nie jest obecnie jedyną wśród giełd kryptowalut zajmujących się problemami w Indiach. Giełdy kryptowalut w Indiach są walczy w celu zabezpieczenia rozwiązań płatniczych teraz, gdy coraz więcej banków zrywa więzi. Wiele z nich polega obecnie na jakiejś kombinacji alternatyw, które nie nadają się do skalowania.