WazirX objęty dochodzeniem prowadzonym przez indyjską Dyrekcję ds. Egzekwowania

Indyjska giełda kryptograficzna WazirX jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez Krajową Dyrekcję ds. Egzekwowania Prawa (ED) w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów dotyczących wymiany walut.

ED powiedział, że podejrzenie przez giełdę naruszenia ustawy o zarządzaniu dewizami walutowymi dotyczyło transakcji o wartości 27.90 mld rupii (381.93 mln USD). Agencja poinformowała również, że kierownictwo Nischal Shetty i Hanuam Mhatre są przedmiotem dochodzenia wraz z firmą.

Szczegóły dochodzenia

To nowe dochodzenie jest powiązane z dochodzeniem dotyczącym prania pieniędzy w sprawie nielegalnych aplikacji hazardowych online należących do Chin. Według ED, oskarżeni Chińczycy prali dochody z działalności przestępczej, zamieniając je na kryptowalutę typu tether (USDT).

Następnie przekazali te skonwertowane wpływy za pośrednictwem Binance, które nabył WazirX w 2019 roku. Według ED, WazirX otrzymał z kont Binance kryptowalutę o wartości 8.8 miliarda rupii (120 milionów dolarów). W okresie śledztwa na konta Binance przelano 14 miliardów rupii (191 milionów dolarów). 

ED wydał zawiadomienie o wystawie do firmy i jej kadry kierowniczej, co wymaga, aby wymienione strony złożyły wyjaśnienia przed sądem. Tymczasem WazirX powiedział, że jeszcze nie otrzymał żadnego powiadomienia o przyczynie pokazowej, deklarując zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Problemy z WazirXem

To nie jest pierwsza niepochlebna prasa, jaką WazirX otrzymał ostatnio. Na początku tego roku giełda była przytłoczony przez popyt na dogecoin (DOGE). Wiele prób dokonywanych przez użytkowników handlu kryptowalutą było postrzeganych jako cyberataki i odrzucane przez serwery giełdy. WazirX wcześniej borykał się z problemami związanymi z okresami zwiększonej głośności.

Sytuację pogorszyło tylko niestabilne środowisko regulacyjne w Indiach. Wcześniej bank centralny Indii nieformalnie wezwał pożyczkodawców do: zerwać więzi z firmami związanymi z kryptowalutami. Prywatny pożyczkodawca ICICI Bank zrobił to z WazirX, co przyczyniło się do jego problemów z wydajnością przetwarzania transakcji. Od tego czasu RBI ma: wyjaśnione swojego stanowiska, w efekcie negując ten nieformalny wniosek.

Inwazja giełdowa w Indiach

Tymczasem pomimo całej tej niepewności regulacyjnej, globalne giełdy kryptowalut są coraz bardziej chce wejść rynek indyjski. Kraken, Bitfinex i KuCoin rozpoczęły już rozmowy, aby lepiej zrozumieć rynek indyjski i punkty wejścia. Aby wejść na rynek, giełdy musiałyby założyć własne filie w kraju lub kupić lokalną firmę.