O co oskarża się Binance i CZ? Bliższe spojrzenie na zgłoszenie CFTC

Federalna agencja regulacyjna USA właśnie złożyła pozew przeciwko Binance – największej na świecie giełdzie kryptograficznej – za szeroki zakres naruszeń przepisów, przez co cena Bitcoina spadła z powrotem do 27,000 XNUMX USD. 

Oto, czego zdaniem Komisji Handlu Towarami i Kontraktami Terminowymi (CFTC) firma i jej dyrektor generalny, Changepeng Zhao (CZ), są winni.

Naruszenia Binance

Według CFTC skarga, Binance przyjmował zamówienia i ułatwiał handel obejmujący wiele zasobów cyfrowych dla klientów w Stanach Zjednoczonych, które agencja uważa za towary. 

Niektóre z tych towarów, według regulatora, obejmują Bitcoin (BTC), Ether (ETH) i Litecoin (LTC). Chociaż istnieje powszechna zgoda między agencjami i parlamentem, że Bitcoin jest towarem, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dokonała wielu sugestie nawiązując do tego, że Eter jest zamiast tego zabezpieczeniem. 

Chociaż Binance nie ma obsługiwać klientów z siedzibą w USA (z wyjątkiem oddzielnej i niezależnej firmy Binance US), CFTC twierdzi, że jej obecność w kraju stopniowo rozszerzała się w czasie – szczególnie w przypadku klientów instytucjonalnych „VIP” o znaczeniu handlowym. 

Pomimo świadomości, że nałoży to na Binance wymogi regulacyjne i rejestracyjne, giełda i CZ zignorowały te wymagania i pomogły klientom uniknąć kontroli dostępu firmy, zgodnie z CFTC.

Lekceważenie przez Binance takich praw było całkiem opłacalne: tylko w maju 1.14 r. przyniosło 2021 miliarda dolarów przychodów z transakcji na instrumentach pochodnych. Tymczasem około 16% kont na giełdzie zostało zidentyfikowanych przez Binance jako zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych. 

Giełdzie zarzuca się również stosowanie i zachęcanie do różnych technik w celu uniknięcia wymogów regulacyjnych. Obejmuje to nieumieszczanie stałej siedziby w jednym miejscu, aby Binance nie podlegało prawom tego obszaru. 

Ucieczka z kontroli KYC

Binance i jego pracownicy rzekomo zachęcali również klientów ze Stanów Zjednoczonych do korzystania z wirtualnych sieci prywatnych (VPN) w celu uniknięcia kontroli KYC z naruszeniem prawa, a także klientów VIP z siedzibą w USA do otwierania kont w firmach fasadowych w celu uniknięcia kontroli zgodności. 

Wreszcie CFTC oskarżyła Binance o zaniedbanie wdrażania kontroli, które zapobiegałyby nielegalnemu finansowaniu:

„Binance nigdy nie był zarejestrowany w CFTC w jakimkolwiek charakterze i zlekceważył przepisy federalne niezbędne dla integralności i żywotności rynków finansowych w USA, w tym przepisy, które wymagają wdrożenia kontroli mających na celu zapobieganie i wykrywanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu” – napisał Agencja.

Jako karę za naruszenia Binance, CFTC domaga się kar, w tym zakazu handlu i rejestracji, zwrotu kosztów oraz odsetek przed i po wyroku.

Według CNBC, Binance również pomógł Chiński klient dołącza do swojej platformy, unikając zasad KYC i AML, mimo że kryptowaluty są całkowicie zakazane w jej granicach. 

Po oskarżeniu CZ odpowiedział na pozew na Twitterze, podając cyfrę „4” – jego unikalny sygnał, że unika komentowania „fałszywych wiadomości” i „ataków” na Binance. 

tak jest pic.twitter.com/4rdAeoZO8w

— Harmonia (@harmony_1994) 27 marca 2023 r.