Co to jest krypto wieloryb? Jak duże portfele zmieniają pływy na rynku kryptowalut

Co to jest krypto wieloryb? Jeśli jesteś nowy w przestrzeni blockchain, zrozumienie tego terminu jest jedną z pierwszych rzeczy, których powinieneś się nauczyć w swojej kryptograficznej edukacji. 

Czy to zamierzone, czy nie, ruchy wielorybów kryptograficznych powodują ogromne wahania na rynku. Bycie na bieżąco z aktywnością wielorybów, zarówno zwyżkową, jak i spadkową, to łatwy sposób na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku kryptowalut.

Wiadomo, że wieloryby celowo manipulują cenami walut cyfrowych dla własnych korzyści. Jednak nieefektywne zarządzanie płynnością kryptowalut może również doprowadzić wieloryby do ruiny, co spektakularnie widzieliśmy podczas Sam Bankman-Smażonywypadnięcie z łaski.

Ale w jaki sposób te wieloryby kontrolują zmiany cen aktywów cyfrowych i jak nie dać się zmyć ich pluskom?

Co to jest krypto wieloryb?

Zasadniczo krypto wieloryb to adres portfela, który zawiera znacznie dużą ilość określonej kryptowaluty. W większości przypadków liczba monet potrzebnych do zakwalifikowania się jako wieloryb jest subiektywna, chociaż większość społeczności kryptograficznej zgodziłaby się, że posiadanie 1,000 BTC nadaje status „bitcoinowego wieloryba”.

Posiadanie dużych ilości kryptowalut daje tym wielorybom ogromną kontrolę i wpływ na rynki. Aby dać ci pomysł, spójrzmy na to Dogecoin (DOGE). Największy posiadacz DOGE w sieci głównej Dogecoin posiada 24% całkowitej podaży DOGE. Za pstryknięciem palców ten portfel mógłby sprzedać ich monety i wydrukować katastrofalną czerwoną świecę na wykresie DOGE.

Chociaż nie jest to dobry pomysł ze względu na ograniczoną płynność, ten wieloryb ma ogromny wpływ na ruchy cen DOGE. Z tego powodu wiele wielorybów woli handlować kryptowalutami w transakcjach OTC (over-the-counter), gdzie nie będą one miały bezpośredniego wpływu na ceny kryptowalut.

Istnieją pewne techniki manipulacji rynkowej dostępne dla wielorybów, o których my, małe ryby, powinniśmy wiedzieć. 

Jak wieloryby poruszają rynkiem kryptowalut

Podobnie jak w prawdziwym oceanie, ruchy i zachowania wielorybów mieszają się i zakłócają życie prostych krewetek, które zostają wciągnięte w ich ślady. Oto kilka typowych sposobów manipulowania cenami przez kryptowaluty.

Kupuj/sprzedawaj ściany

Wieloryby psychicznie wyczerpują upartych kupujących, ustawiając duże zlecenia sprzedaży i tworząc coś, co nazywa się ścianą sprzedaży. Co to znaczy? Wyobraź sobie, że jesteś traderem i oczekujesz aktywów kryptograficznych, takich jak Ethereum (ETH) iść w górę w cenie. 

Udajesz się na giełdę kryptograficzną, taką jak Binance, aby kupić ETH, ale kiedy patrzysz na księgę zamówień, widzisz ścianę zleceń sprzedaży o wartości 10 milionów dolarów. Oznacza to, że byki muszą kupić ETH o wartości 10 milionów dolarów, a cena prawie się nie zmieni.

Gruba ściana sprzedaży jest często wystarczająca, aby zniechęcić kupujących, którzy usuwają swoje zlecenia kupna, pozwalając zwykłej rynkowej presji sprzedaży przytłoczyć byki i sprowadzić ceny w dół. Tę technikę można również zastosować NFT kolekcje.

„Ale dlaczego wieloryb miałby celowo obniżać ceny, jeśli posiada dużą ilość kryptowaluty?!” Słyszę, jak pytasz. Odpowiedź jest prosta, oznacza to, że mogą kupić więcej po jeszcze niższych cenach. 

Jak zapewne się domyślasz, kupowanie ścian działa tak samo jak sprzedawanie ścian, tylko w przeciwnym kierunku. Niedźwiedzi sprzedawcy z krótkimi pozycjami mogą zobaczyć ścianę dużych zleceń kupna i zamknąć swoje krótkie pozycje sprzedaży, tracąc wiarę w swoje niedźwiedzie nastawienie. Robiąc to, niedźwiedzie muszą odkupić konkretną kryptowalutę, która jest przedmiotem handlu, aby zamknąć swoje szorty, podnosząc ceny.

Polowanie na likwidację

Zmienność na rynku kryptograficznym jest oczywista, ale gdy inwestorzy stosują dużą dźwignię finansową, sytuacja staje się jeszcze bardziej szalona. Kiedy handlowcy lewarowani zostają zlikwidowani, automatycznie muszą zamknąć swoje pozycje, aby spłacić wszystko, co pożyczyli podczas otwierania pozycji.

Mówiąc prościej, kiedy długa pozycja zostaje zlikwidowana, trader automatycznie musi sprzedać walutę, którą handluje i odwrotnie, za krótką pozycję. Zbyt lewarowany rynek powoduje kaskadę przymusowych likwidacji, które skutkują dramatycznymi ruchami cen.

Kiedy kryptowaluty nieoczekiwanie dokonują dużych zakupów lub sprzedaży, mogą uruchomić te punkty likwidacji, które zmuszają traderów do zamknięcia pozycji. 

Wiele portfeli

Dla niektórych bycie Bitcoinowym wielorybem i posiadanie portfela Bitcoin wypełnionego tysiącami BTC jest symbolem statusu. Jednak inne wieloryby są bardziej dyskretne i nie chcą, aby ich ruchy były śledzone w łańcuchu bloków.

Takie wieloryby dzielą swoje zasoby na mniejsze portfele, aby trzymać wścibskie spojrzenia z dala od swoich portfeli. Unikając wykrycia, te wieloryby są w stanie manipulować rynkiem bez rozpoznawania ich ruchów jako transakcji wielorybów.

Ten przykład pokazuje, że te cztery portfele mają historię wysyłania między sobą SHIB. Podczas gdy największy portfel ma 0.192% podaży SHIB, tworzy klaster z innymi portfelami, które łącznie posiadają 0.443%.

Znane kryptowaluty

Nie wszystkie kryptowaluty są anonimowe. W rzeczywistości niektórzy z największych posiadaczy niektórych walut to osoby publiczne, które są dobrze rozpoznawane w branży kryptograficznej. Ogólnie rzecz biorąc, te osoby publiczne nie uczestniczą w praktykach manipulacji na rynku powszechnych wśród anonimowych wielorybów.

• MikroStrategia – Firma programistyczna Michaela Saylora jest jednym z największych na świecie publicznie uznanych wielorybów bitcoinowych.
• Brian Armstrong – Założyciel Coinbase był wczesnym inwestorem w aktywa cyfrowe, takie jak Bitcoin.
• Tesla – elektryczny pojazd Elona Muska w 1.5 roku kupił BTC o wartości 2021 miliarda dolarów.
• Winklevoss Twins - przedsiębiorczy bliźniacy Tyler i Cameron Winklevoss posiada około 70,000 XNUMX bitcoinów i założył giełdę kryptowalut Gemini. 
• Vitalik Buterin – Kapryśny założyciel Ethereum jest, co zrozumiałe, wielorybem ETH. Był też największy Shiba Inu (SHIB) wieloryb, przed spaleniem monet SHIB, których nigdy nie chciał.

Był kiedyś czas, kiedy Sam Bankman-Fried był uważany za kryptowalutowego wieloryba, jednak jego niesławnie źle zarządzane fundusze doprowadziły do ​​​​jego śmierci. Bilans FTX był wypełniony tokenami kryptowalut, takimi jak token FTX (FTT) i Serum (SRM) o wysokiej kapitalizacji rynkowej i niskiej płynności.

Kiedy zaczęły krążyć plotki, że FTX jest niewypłacalny, na rynku nie było wystarczającej płynności, aby utrzymać presję sprzedaży tych tokenów. Bilans FTX był oparty wyłącznie na sztucznie zawyżonych aktywach, co ostatecznie oznaczało, że nie mieli wystarczającej ilości płynnych środków, aby opłacić swoich deponentów.

Co to jest oglądanie wielorybów kryptograficznych?

Jednym z obosiecznych mieczy funkcjonalności blockchain jest to, że wszystko jest przejrzyste i weryfikowalne w łańcuchu, co oznacza, że ​​każdy może śledzić ruchy kryptowalut. Wieloryby mogą do pewnego stopnia tego uniknąć, dzieląc swoje zasoby między kilka portfeli, ale doświadczeni detektywi blockchain mogą stosunkowo łatwo znaleźć połączone portfele.

Obserwowanie wielorybów to przydatna umiejętność. Wieloryby to na ogół wykwalifikowani handlowcy z doskonałą znajomością i zrozumieniem rynku. Śledzenie portfeli wielorybów to dobry sposób na identyfikację kryptowalut, które mogą mieć pozytywne katalizatory na swoim horyzoncie.

Z drugiej strony, jeśli wieloryb zacznie sprzedawać określoną kryptowalutę, można to uznać za wskaźnik, że duzi gracze na rynku przewidują, że nadchodzą złe wieści. Jeśli popularne konta na Twitterze, takie jak Alarm wielorybów podzielą się, że wieloryb wysyła dużą ilość kryptowalut na giełdę, mogą przygotowywać się do dużej wyprzedaży.

Ważne jest, aby mieć świadomość, że wieloryby wiedzą, że każdy może zobaczyć te informacje, więc musisz pamiętać, że wszelkie transakcje dotyczące wielorybów mogą być kolejną warstwą manipulacji, która sprowadzi Cię na manowce.

Plusy i minusy Crypto Whales i Whale Watching

Pomimo wszystkich swoich taktyk i technik, kryptowaluty są również siłą dobra w branży kryptograficznej. Przyjrzyjmy się zaletom i wadom kryptograficznych wielorybów i obserwacji wielorybów na rynku kryptograficznym. 

ZALETY

• Wspieraj projekty kryptograficzne – Wieloryby, które kupują i przechowują określone kryptowaluty, wycofują z obiegu dużą liczbę monet, zwiększając niedobór tokenów i zmniejszając potencjalną presję sprzedaży.
• Zapewnij głęboką płynność – Crypto wieloryby czasami zapewniają płynność zdecentralizowanym giełdom, aby zarobić na opłatach transakcyjnych. Zmniejsza to zmienność cen poprzez większą głębszą płynność rynku w parach tokenów.
• Zidentyfikuj nowe transakcje – Śledzenie portfeli wielorybów to dobry sposób, aby dowiedzieć się, czego oczekują inteligentne pieniądze, co wydarzy się w przyszłości na rynku kryptograficznym.

Wady

• Manipulacja rynkiem – kryptowaluty sprawują potężną kontrolę nad rynkiem i mogą manipulować cenami, próbując wpłynąć na twoje transakcje i decyzje inwestycyjne.
• Kwestie centralizacji – Patrząc wstecz na przykład Dogecoin, jeśli jeden portfel zawiera tak dużą koncentrację monet, mogą być w stanie szantażować programistów, aby działali w ich interesie. Ich zdolność do niszczenia wartości zasobów cyfrowych stanowi zagrożenie dla decentralizacji.

Z drugiej strony

• Nigdy nie zapominaj, że rynek kryptograficzny to środowisko PvP. To gra o sumie zerowej, w której wieloryby aktywnie dążą do wydobycia wartości z rynku kosztem innych. 

Dlaczego powinieneś się troszczyć

Poznanie krypto wielorybów i technik, których mogą używać do manipulowania rynkiem, może pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji w przestrzeni kryptograficznej.

Najczęściej zadawane pytania

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoAiStream. Analiza danych Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• Wybijanie przyszłości w Adryenn Ashley. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://dailycoin.com/crypto-whales-how-big-wallets-shift-tides-in-crypto-market/