Niezależnie od ogólnego publicznego charakteru Bitcoina, cały czas był on wprowadzany jako niepubliczne rozwiązanie do dokonywania transakcji pieniężnych bez interwencji osób trzecich. Jednak wraz z rosnącym wyrafinowaniem władz w zakresie strategii i instrumentów służących wskazywaniu funduszy kryptowalutowych, stało się jasne, że chociaż transakcje na łańcuchu bloków są powiązane wyłącznie z adresami kieszeni, można je ponownie prześledzić do instytucji lub osób.
Doprowadziło to do powstania nowych metod ukrywania transakcji bitcoinowych, w szczególności mieszania transakcji bitcoinowych. Jednak czym jest mieszanie transakcji bitcoin? Jak to działa? I czy jest to autoryzowane?
Czym jest mieszanie transakcji Bitcoin?
Mieszanie transakcji Bitcoin polega głównie na mieszaniu sumy kryptowalut, których priorytet i trajektorię próbujesz pokryć, z nieograniczoną sumą różnych funduszy. Ludzie robią to za pomocą miksera bitcoinów, w każdym innym przypadku określanego jako kubek bitcoinowy.
Scentralizowane kontra zdecentralizowane miksery
Istnieją dwie podstawowe metody łączenia bitcoinów: scentralizowany mikser bitcoinów lub zdecentralizowany mikser bitcoinów.
Scentralizowane miksery bitcoinów to dosłownie korporacje, które mogą chcieć wziąć twoje bitcoiny i wymienić je na inne bitcoiny za cenę usługi. Te korporacje zapewniają łatwe rozwiązanie mieszania bitcoinów.
Te jednak nadal stanowią problem prywatności. Firma będzie jednak obsługiwać plik zawierający informacje o tym, kto nabył bitcoiny i miejsce, z którego się tu dostał. Problem polega na tym, że firma może zostać zmuszona do upublicznienia takich danych lub przekazania ich trzeciej okazji.
Zdecentralizowane miksery bitcoin ponownie wykorzystują protokoły blockchain podobne do CoinJoin, aby ukryć pochodzenie funduszy. CoinJoin jest zasadniczo techniką anonimizacji stosowaną w celu dodania warstwy prywatności do publicznego blockchaina w każdym innym przypadku.
Protokół CoinJoin pozwala grupom klientów na wspólne gromadzenie pewnej ilości bitcoinów, a następnie ich redystrybucję, aby wszyscy ponownie otrzymali identyczną ilość bitcoinów. Po metodzie nikt nie jest w stanie powiedzieć, kto co nabył ani skąd się tu wziął.
Czy mieszanie transakcji Bitcoin jest legalne?
Możliwość ukrycia pochodzenia funduszy sprawiła, że miksery bitcoinów stały się wylęgarnią działań związanych z praniem pieniędzy. Teraz to, czy miksery bitcoinów są autoryzowane, czy nie, zależy od wytycznych prawnych, które regulują miejsce zamieszkania. W lutym 2021 r., po aresztowaniu Romana Sterlingova, rzekomego twórcy Bitcoin Fog, ówczesnego amerykańskiego – powiedział zastępca zastępcy prokuratora generalnego Brian Benczkowski że „próba zaciemnienia transakcji wirtualnej waluty [poprzez mikser] jest przestępstwem”.
„Zasada podróży” Monetary Motion Job Pressure w Stanach Zjednoczonych i piąta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy w Unii Europejskiej wymagają teraz, aby sprzedawca detaliczny wymieniający kryptowaluty i udostępniał dane inicjatora i beneficjenta obok transakcji kryptograficznych, prawie zmuszając standardowe giełdy kryptograficzne do zakazania „ skażone” środki pieniężne lub środki pieniężne, które zostały połączone.
Sprawa Twister Money
W dniu 8 sierpnia 2022 r. Departament Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych ds. Zarządzania Nieruchomościami Międzynarodowymi (OFAC) dodał Twister Money, jeden z największych mikserów kryptowalut, do listy kontrolnej SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Individuals), dzięki czemu korzystanie z otwartej -protokół źródłowy niezgodny z prawem. Informacje wstrząsnęły światem kryptografii, ponieważ wiele głównych rynków i dostawców kryptowalut przystąpiło do wdrożenia zupełnie nowych wytycznych.
Chociaż nie był to główny mikser kryptowalut, na którym skupiły się władze USA, różnica polega na tym, że w porównaniu z przypadkiem Bitcoin Fog, Twister Money nie jest zarządzany centralnie. Jest to protokół zdecentralizowany; oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym. The Komunikat prasowy Departamentu Skarbu USA jest dość łatwe w swoim brzmieniu:
Zdolność i integralność sankcji OFAC wynika […] ze zdolności OFAC do wyznaczania i dodawania osób do rejestru SDN
Problem pojawia się, gdy pomyślisz o prawdzie, że program nie jest jednostką ani jednostką, ale całkiem kodem, jak zauważyło wielu twórców. Dlaczego jednak prawda, że program jest kodem, jest problemem? Ładnie, zgodnie z każdą nauką komputerową i językoznawstwem, wiedza to język. A ponieważ niektórzy szybko dążą do wyrównania, nazywając transfer niekonstytucyjnym, język jest narzędziem, którego używamy do rozmowy, argumentując, że w konsekwencji kod jako język jest chroniony poniżej pierwszej modyfikacji struktury Stanów Zjednoczonych.
Niebezpieczne przedsiębiorstwo
Mieszanie transakcji Bitcoin zapewnia bardzo dobrą warstwę prywatności w każdym innym przypadku osobistego łańcucha bloków. Niemniej jednak ta zdolność zamieniła miksery transakcji bitcoinowych w wylęgarnie działań związanych z praniem pieniędzy.
Jeśli wskazane jest utrzymywanie osobistych transakcji bitcoinowych, miksery bitcoinowe zapewniają bardzo dobrą różnorodność. Chociaż wiążesz się z niebezpiecznymi powiązaniami z przestępstwami, a twoja gotówka może zostać uznana za „skażoną” przez wiele najgorętszych giełd kryptograficznych.
#Bitcoin #Transakcja #Miksowanie #Praca #Legal
