Co to jest handel pozagiełdowy (OTC)? Jakie są zalety i wady handlu kryptograficznego OTC?

Handel pozagiełdowy (OTC) jest używany przez tradycyjnych inwestorów od wielu lat i dopiero niedawno zyskał na znaczeniu na arenie inwestycji kryptograficznych. Handel pozagiełdowy (OTC) jest używany przez tradycyjnych inwestorów od wielu lat i dopiero niedawno zyskał na znaczeniu na arenie inwestycji kryptograficznych.

Od czasu uruchomienia pierwszej platformy kryptograficznej OTC przez Circle w 2014 roku branża doświadczyła wyraźnego przesunięcia zainteresowania z giełd handlowych na stanowiska OTC. Trudno jest określić ilościowo zakres przejścia, biorąc pod uwagę, że transakcje kryptograficzne OTC odbywają się za zamkniętymi drzwiami. Jednak Circle wskazuje na dwu- lub trzykrotnie wyższy wolumen obrotu kryptowalutami pozagiełdowymi dziennie w porównaniu z regularnymi giełdami kryptograficznymi. Na przykład w 2018 r. Bloomberg podał, że codzienne transakcje OTC wynosiły około 30 miliardów USD, podczas gdy analogiczne dane dotyczące handlu kryptowalutami wynosiły zaledwie około 15 miliardów USD.

Ponieważ handel pozagiełdowy wciąż zyskuje na popularności w kręgach inwestorów kryptograficznych, interesariusze zastanawiają się, na czym polega handel OTC, w jaki sposób handlowcy krypto OTC z niego korzystają, a co najważniejsze, jakie jest możliwe ryzyko. Czytaj dalej, ponieważ przedstawiamy wszystko, co musisz wiedzieć.

Co to jest handel pozagiełdowy?

Rynek OTC to zdecentralizowany rynek, na którym handel odbywa się bezpośrednio między dwiema zaangażowanymi stronami – w tym przypadku handlowcami kryptograficznymi i animatorami rynku. Nie wymaga obecności żadnego pośrednika (w przeciwieństwie do giełdy kryptograficznej). Chociaż kilka lat temu działało kilku brokerów kryptowalutowych Over-the-Counter, obecnie sytuacja jest zupełnie inna. Istnieje nie tylko wielu brokerów kryptograficznych, ale główne giełdy zainstalowały również własne stanowiska OTC, aby jak najlepiej wykorzystać przepływ aktywów cyfrowych w tym sektorze. Według raportów, Ameryka Północna i Azja odnotowują najwyższą aktywność kryptowalut OTC na świecie.

Nie trzeba dodawać, że istnieje niezliczona ilość pozytywów handlu kryptowalutami OTC, które ostatnio wyniosły go na pierwszy plan, ale zanim zagłębimy się głębiej, podkreślmy kilka kluczowych elementów sektora OTC.

Kto woli handel kryptowalutami Over-the-Counter?

Biurka Crypto OTC to lukratywne interfejsy handlowe dla dużych inwestorów, instytucji, prywatnych zarządzających majątkiem i funduszy hedgingowych. Nabywcy ci mają ogromne bazy kapitałowe i zdolność do handlu w dużych ilościach, często od 25,000 75,000 do XNUMX XNUMX USD na transakcję. W przypadku handlu OTC takie limity transakcyjne są zwykle ustalane przez brokera kryptowalut OTC.

Z drugiej strony górnicy kryptowalut są głównymi sprzedawcami w domenie handlu over-the-counter.

Różne kanały handlu kryptograficznego OTC

Obecnie handel pozagiełdowy może być prowadzony różnymi kanałami. Obejmują one -

• Broker kryptowalut OTC – Często działają jako pośrednicy w łączeniu kupujących i sprzedających za pośrednictwem odpowiedniej platformy.
• Czaty publiczne – Kupujący i sprzedający kryptowaluty mogą łatwo znaleźć się nawzajem za pośrednictwem czatów za pośrednictwem Telegrama, Skype'a, LinkedIn, przekaźnika internetowego Chat, czatów dla brokerów itp.
• Bankomaty – Handlowcy over-the-counter korzystają z bankomatów kryptograficznych, a także do rozliczania transakcji jeden-do-jednego.
• Giełda stanowisk OTC – Wiele giełd kryptograficznych prowadzi oddzielne stanowiska OTC, aby ułatwić transakcje masowe.

Zalety i wady handlu kryptowalutami OTC

Za pośrednictwem rynku kryptograficznego Over-the-Counter profesjonalni inwestorzy mogą prywatnie przeprowadzać transakcje masowe bez poślizgów cenowych. Jest to główny powód, dla którego inwestorzy instytucjonalni skłaniają się w stronę biurek OTC, nie wspominając o ich preferencjach co do najwyższego profesjonalizmu, dyskrecji i najlepszej ceny, jaką zapewniają te platformy. Przyjrzyjmy się podstawowym kompetencjom i znaczącym brakom w handlu kryptowalutami OTC.

Pozytywne

• Zazwyczaj transakcje za pośrednictwem platform kryptograficznych Over-the-Counter zapewniają głęboką płynność, biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie ze strony poziomów instytucjonalnych. Giełdy kryptograficzne nie spełniają tych wymagań dotyczących płynności. Działa to jako dodatkowy impuls do wzrostu handlu OTC, co prowadzi nas do następnego punktu.
• Platformy te umożliwiają użytkownikom handel większymi wolumenami aktywów kryptograficznych za jednym razem. Podczas gdy giełdy kryptograficzne mają zaporowe limity wymiany dla każdej transakcji kryptograficznej, nie ma takich pułapów narzucanych przez kryptowaluty OTC.
• Ponieważ transakcje over-the-counter odbywają się prywatnie, bez prowadzenia dokumentacji, transakcje masowe utrzymują ceny na rynku kryptowalut bez zmian.
• Nie ograniczają inwestorów do określonej formy waluty. Wszystkie stanowiska OTC obsługują przelewy kryptowalutowe do kryptowalut i kryptowaluty do fiducjarnych, podczas gdy wiele giełd nadal nie obsługuje walut fiducjarnych.
• Mają mniejsze ryzyko włamania (zapewniają większe bezpieczeństwo poprzez weryfikację klienta) w porównaniu z tradycyjnymi giełdami.
• Polegają na szybkich reakcjach i szybszym rozliczaniu transakcji w stosunku do transakcji giełdowych.
• Obsługują rzadkie tokeny, którymi nie można handlować za pośrednictwem konwencjonalnych platform kryptograficznych.
• Są one odpowiednie dla ICO, które szukają konwersji kryptowalut na fiat ze swoich zarobków z projektu.
• Dostarczają klientom spersonalizowane usługi, co jest nie do pomyślenia w przypadku giełd kryptowalut.

wady

Branża kryptograficzna nadal musi jednak stawić czoła pewnym wyzwaniom, jeśli chce jak najlepiej wykorzystać handel OTC. Oto kilka z nich.

• Transakcje kryptograficzne Over-the-Counter są prywatne. Trudno jest odpowiednio sprawdzić kontrahentów, aby upewnić się, że nie dochodzi do nielegalnego prania pieniędzy.
• Ponieważ handel kryptowalutami OTC nie jest regulowany, ryzyko rozliczenia jest tutaj wyższe niż w przypadku tradycyjnych giełd. Transakcje odbywają się wyłącznie w oparciu o zaufanie. Podpisane umowy to tylko formalności i nigdy nie gwarantują zapłaty.
• Brak lub ograniczone rozwiązania w zakresie przechowywania niesie ze sobą również ryzyko operacyjne.
• Bez metody wspólnego prowadzenia ewidencji weryfikacja i rejestrowanie danych do przyszłej analizy rynkowej staje się trudne do osiągnięcia.

Znaczenie Blockchain

Większość omawianych tutaj wad handlu OTC wynika z braku przejrzystości i automatyzacji, które dzięki futurystycznemu oprogramowaniu OTC można łatwo przezwyciężyć. Automatyzacja platform OTC za pomocą najnowocześniejszego oprogramowania bez recepty oznaczałaby:

• Usługi uwierzytelniania klientów poprzez zautomatyzowane KYC, AML, 2FA.
• Zabezpieczanie prywatnych transakcji za pomocą podpisów cyfrowych.
• Szybkie rozliczenia i automatyczne uzupełnianie kryptowalut na podstawie potrzeb klienta.
• Zaawansowane raporty śledzenia dla wszystkich klientów.
• Wspólna, przejrzysta księga rachunków, do której mają dostęp wszyscy handlowcy i którą można wykorzystać do przyszłego odniesienia i analizy rynku.

Zauważone platformy kryptograficzne Over-the-Counter automatyzują swoje interfejsy, aby dostarczać swoim klientom najbardziej zaufane usługi. W przyszłości blockchain będzie dostarczać wysokowydajne stanowiska OTC z zabezpieczeniami na poziomie instytucjonalnym, aby jeszcze bardziej poprawić wrażenia z handlu kryptograficznego Over-the-Counter.

Cytaty:

1. Koło, " Handel kryptowalutami OTC i Stablecoins: dlaczego instytucjonalni uczestnicy rynku coraz częściej wybierają USDC”, 19 stycznia 2021 r.
2. NASDAQ, „Jak faktycznie działa handel OTC Crypto?”, 17 maja 2021 r.
3. Coinsbit, „White Paper, Coinsbit OTC Exchange, platforma wymiany gotówki.”, 2020.
4. Nezamaikin, Valery N. i Zbirovskaya, Elena P., „Współczesne wyzwania handlu OTC aktywami cyfrowymi”; Prasa Atlantis, 2019.
5. Wyszukiwarka, „Wyjaśnienie handlu kryptowalutami OTC”; 3 czerwca 2019 r.

Źródło: https://blog.ionixxtech.com/what-is-over-the-counter-otc-trading-what-are-the-pros-cons-of-otc-crypto-trading/