Kto jest kim w procesie Sama Bankmana-Frieda?

Sam Bankman-Fried, współzałożyciel i były dyrektor generalny upadłej giełdy kryptowalut FTX, jest okładzina siedem zarzutów w sprawie wniesionej przez Departament Sprawiedliwości (DOJ) w związku z prowadzeniem przez niego giełdy. Zarzuty obejmują oszustwa drogą elektroniczną, oszustwa związane z papierami wartościowymi oraz spisek mający na celu pranie pieniędzy. Jak jego pierwsza próba zbliża się, oto niektórzy z kluczowych graczy w tej sprawie. 

Sam Bankman-Smażony

Bankman-Fried zyskał sławę jako dzieciak specjalizujący się w kryptowalutach, który w wieku 29 lat zgromadzony w ciągu kilku lat wartość netto wyniesie 26.5 miliarda dolarów. Studiował fizykę w Massachusetts Institute of Technology (MIT), ale często zażartowałem o byciu „absolutnym śmieciem” na studiach. Następnie rozpoczął karierę w branży w Jane Street, wiodącej firmie handlowej, gdzie przeprowadzał transakcje arbitrażowe na funduszach ETF. Wykorzystując swoje umiejętności handlowe w świecie kryptowalut, uruchomił Alameda Research, kryptowalutowy fundusz hedgingowy, który skapitalizowane w sprawie handlu arbitrażowego Bitcoin między USA i Japonią.

Potem pojawiła się FTX, giełda kryptowalut zbudowana przez Bankman-Fried wraz z Nishadem Singhem i Garym Wangiem, która miała konkurować z giełdą „s-pokaż wymiany” Alameda kontynuował handel. Pod koniec 2021 r. FTX zajęła drugą wiodącą giełdę kryptowalutowych instrumentów pochodnych, po swoim konkurentu Binance i zabezpieczone wyceniony na 32 miliardy dolarów. Wymiana miała poparcie niektórych z najbardziej szanowanych graczy w branży venture, w tym Sequoia, Lightspeed i BlackRock.

Gdy na rynku kryptowalut panowała bessa, a raport z Coindesk ujawniło, że bilans Alameda Research zawierał znaczną część aktywów niepłynnych, głównie w natywnym tokenie FTX. W odpowiedzi Binance oświadczyło, że tak zlikwidować udziały w PTF, co doprowadziło do uruchomienia banku ujawnił niedobór ponad 8 miliardów dolarów w środkach klientów na FTX, co ostatecznie doprowadziło do wymiany zgłoszenia do bankructwa. 

Ze raportów likwidatorów, organów regulacyjnych i Departamentu Sprawiedliwości FTX wynika, że ​​na giełdzie znacząco brakowało kontroli i nadzoru korporacyjnego. Bankman-Fried tak przyznał się nie jest winny wszystkich zarzutów. 

Sędzia Lewis A. Kaplan 

Sprawę karną przeciwko Bankman-Friedowi nadzoruje sędzia okręgowy USA Lewis Kaplan. 78-letni sędzia pracował wcześniej jako partner w kancelarii prawnej Paul Weiss w Nowym Jorku mianowany na stanowisko sędziego federalnego w Nowym Jorku przez prezydenta USA Billa Clintona w 1994 r. Następnie zabezpieczone status seniora na ławce rezerwowych w 2011 roku.

Kaplan poprzedzał wiele głośnych spraw toczących się w amerykańskim Sądzie Okręgowym dla Południowego Okręgu Nowego Jorku, w tym pozew cywilny złożony przez Virginię Giuffrie przeciwko brytyjskiemu księciu Andrzejowi twierdząc, wykorzystał ją na tle seksualnym trzykrotnie. Andrew próbował oddalić sprawę, osiągając już ugodę z Giuffrie w 2009 roku, jednak Kaplan odmówiono prośba. Sprawa została rozstrzygnięta poza sądem, a Andrew zapłacił Giuffrie nieujawnioną kwotę.

Przewodniczył także niedawnej sprawie cywilnej wniesionej przez pisarza E. Jeana Carrolla przeciwko byłemu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, w której oskarżono Trumpa o zgwałcenie jej w garderobie domu towarowego na początku lat 90. Jurorzy Stephen Schwartz wygrywa Carroll 5 milionów dolarów, stwierdzając, że była wykorzystywana seksualnie, ale odrzucając zarzut, że została zgwałcona. On jest także przewodniczący w ramach drugiego procesu, który ustali, ile Carroll jest winien w związku ze zniesławiającymi twierdzeniami Trumpa. 

3. Oskarżenie 

Oskarżenie Bankman-Frieda w imieniu Stanów Zjednoczonych prowadzi Biuro Prokuratora Amerykańskiego dla Południowego Okręgu Nowego Jorku. Biuro reprezentuje interesy rządu USA w sprawach karnych i cywilnych.

Prokurator amerykański Damian Williams jest głównym prawnikiem tego biura i był nim mianowany przez prezydenta USA Bidena w sierpniu 2021 r. W swojej poprzedniej roli asystenta prokuratora USA Williams przede wszystkim prowadził dochodzenia i ścigał sprawy dotyczące korupcji na rynkach finansowych i w polityce, według stronie agencji.

Współprowadzący oskarżeniem przeciwko Bankman-Friedowi z ramienia agencji zajmują się zastępcy prokuratorów amerykańskich Nicolas Roos i Danielle Sassoon. Roos pracuje w kancelarii prokuratora USA od ponad siedmiu lat, według LinkedIn. Sassoon wcześniej pracował jako prawnik ds. sporów sądowych w kancelarii Kirkland and Ellis, a przed dołączeniem do biura był adiunktem w szkole prawniczej Uniwersytetu Nowojorskiego.

Obrona 

Bankman-Fried jest reprezentowany przez prawników z kancelarii Cohen and Gresser. Partnerzy Mark Cohen i Christian Everdell współprowadzą obronę. Cohena współzałożycielem Cohena i Gressera oraz kierował grupą zajmującą się sporami sądowymi i arbitrażem, a także grupą obrony i regulacji umysłowych. Przed współzałożeniem firmy on służył jako zastępca prokuratora USA dla Wschodniego Okręgu Nowego Jorku.

Everdell również pracował w biurze prokuratora USA, ale w Południowym Okręgu Nowego Jorku, zanim dołączył do Cohena i Gressera. On teraz prowadzi amerykańskiej grupy Cohen and Gresser ds. bezpieczeństwa danych i prywatności, a także jest członkiem grupy ds. sporów sądowych i arbitrażu oraz grupy ds. ochrony pracowników umysłowych i regulacji.

Para niedawno reprezentowała Ghislaine Maxwell w głośnej sprawie karnej, w której została skazana za przestępstwa związane z handlem ludźmi w celach seksualnych związane z rekrutacją nieletnich dziewcząt dla miliardera finansisty i przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Ona była skazany do 20 lat i grzywną w wysokości 750,000 XNUMX dolarów.

Akta sądowe pokazać że w sprawie Bankman-Fried obrona zamierza, przynajmniej częściowo, zastosować strategię „porady obrońcy”. W ramach tej obrony Bankman-Fried będzie twierdził, że „działał w dobrej wierze”, jeśli chodzi o zarzucane mu zachowania, takie jak pożyczanie środków kadrze kierowniczej i ustawianie automatycznego usuwania wiadomości, ponieważ postępował zgodnie z radami wewnętrznych prawników, a także zewnętrzna kancelaria prawnicza Fenwick and West. 

Świadkowie

Według prokuratury prokuratura zamierza oprzeć się na zeznaniach najbliższych doradców Bankman-Frieda, biegłych i byłych pracowników FTX, pożyczkodawców i inwestorów. pozew sądowy. Współzałożyciele FTX Gary Wang i Nishad Singh, a także była dyrektor generalna Alameda Research Caroline Ellison przyznali się do zarzutów karnych i współpracują ze śledczymi. Oczekuje się, że będą zeznawać na rozprawie.

Niedawno Ryan Salame, współdyrektor generalny FTX Digital Markets przyznał się winny zarzutów karnych związanych z finansowaniem kampanii i spiskiem mającym na celu prowadzenie nielegalnej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy. Według New York Timesprokuratorzy federalni stwierdzili, że Salame nie współpracuje z nimi w sprawie przeciwko Bankman-Friedowi. Miał bliskie relacje z Bankman-Fried i Business Insider opisane go jako osobę, na której „od razu zrobiło to na nim ogromne wrażenie”.

Ojciec Bankman-Frieda, Joseph Bankman, może pojawić się na rozprawie. Wcześniej pracował w niepełnym wymiarze godzin w FTX i podobno pomógł zorganizować spotkania dla swojego syna w Waszyngtonie. Wymiana trwa obecnie stara odzyskać nielegalną pożyczkę w wysokości 10 milionów dolarów udzieloną ojcu Bankman-Frieda, która według likwidatorów została wykorzystana do sfinansowania obrony prawnej jego syna. Według nich Bankman zachował także własnych prawników zgłosić od Reuters.

Zarówno ojciec, jak i matka Bankmana-Frieda, profesorowie na Uniwersytecie Stanforda, wspierali go w trakcie rozwoju sprawy. Oni wspólnie podpisany Bankman-Fried wpłacił kaucję w wysokości 250 mln dolarów w ramach pakietu kaucyjnego do niedawna przebywał w areszcie domowym w domu swoich rodziców. 

Jury 

Zespół prawny Bankman-Fried miał czas do 1 września zażądać przedłużenie procesu w związku ze skargami dotyczącymi nieodpowiednich warunków panujących w więzieniu w celu przygotowania jego obrony. Sędzia zestaw w tym terminie, ponieważ do 7 września należało powołać ławę przysięgłych na rozprawę.

W wybór jurytproces jonowy, grupa potencjalnych przysięgłych otrzyma do wypełnienia kwestionariusz online, a następnie w procesie zwanym voir dire osoby wezwane będą musiały odpowiedzieć na dalsze pytania od sędziego i prawników w celu ustalenia, czy nadają się do pełnienia obowiązków ławy przysięgłych.

11 września obaj obrona i oskarżenie złożyli swoje pytania do potencjalnych jurorów, w tym pytania dotyczące wiedzy o Samie Bankman-Friedu, FTX, kryptowalutach, darowiznach na cele polityczne, efektywnym altruizmie – będącym filozofią działalności charytatywnej, którą kieruje się Bankman-Fried – oraz ADHD, schorzeniu, na które Bankman-Fried przyjmuje leki.

Jednym z wyzwań tej sprawy jest jej głośny charakter. Prokuratura i obrona mogą stanąć przed wyzwaniami znalezieniu przysięgli, którzy nie znają Bankman-Fried, podobnie jak w przypadku rządu przeciwko założycielce startupu Elizabeth Holmes. 

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Motoryzacja / pojazdy elektryczne, Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• ChartPrime. Podnieś poziom swojej gry handlowej dzięki ChartPrime. Dostęp tutaj.
• Przesunięcia bloków. Modernizacja własności offsetu środowiskowego. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/