Dlaczego trudniej aresztować założyciela Terra-Luna Do Kwona niż Sama Bankmana-Frieda z FTX?

Trochę analitycy mówią o wielu bankructwach kryptowalut w 2022 r., w tym giełda FTX w listopadzie, są powiązane z implozją Terra stablecoin i kryptowaluta Luna w maju ubiegłego roku, argumentując, że upadek zapoczątkował łańcuch niepowodzeń w całej branży.

Ale podczas gdy założyciel FTX Sam Bankman-Fried został aresztowany pod wieloma zarzutami oszustwa założyciel Terra-Luna, południowokoreański Kwon Do-hyung, podobno mieszka w Serbii. Dzieje się tak pomimo „czerwonego zawiadomienia” Interpolu dotyczącego jego aresztowania i oskarżenia go przez prokuratorów w Seulu o oszustwo. 

Co więcej, kiedy obowiązywała czerwona notatka – która wzywa organy ścigania w 195 krajach należących do Interpolu do aresztowania wymienionej osoby – szef Terra-Luna, zwykle znany jako Do Kwon, wyszedł ze swojego domu w Singapurze, złapać lot do Dubaju, a potem uzyskał połączenie z Serbią gdzie zarejestrował swój adres w lokalnych władzach.

Włącz Kwon Twitter i gdzie indziej powiedział, że moneta typu stablecoin Terra-Luna, którą nazwał dziełem swojego życia, mogła upaść i był to jego obowiązek, ale nie było to wynikiem oszustwa.

Według Koo Tae-ona, prawnika z południowokoreańskiej firmy prawniczej Lin, która specjalizuje się w sprawach dotyczących blockchain i kryptowalut, próby ekstradycji Do Kwona z Serbii nie powiodły się, ponieważ prokuratorom nie udało się dotychczas przekonać sądu w Seulu, że stawiane mu zarzuty może stać. Dodatkową komplikacją jest to, że Korea Południowa i Serbia nie mają umowy ekstradycyjnej.

„Prokuratorom nie udało się ustalić zarzutów oszustwa jako ich nakazy aresztowania dla innych Pracownicy Terra-Luny zostały odrzucone przez sąd wraz z ich charakterystyką Luny jako zabezpieczenia inwestycji” – powiedział Koo w wywiadzie dla Forkast. „To przeszkadza w ekstradycji Kwona”.

Do Kwon został oskarżony o naruszenie Prawo Korei Południowej dotyczące rynków kapitałowych, ale udowodnienie, że to „daleki strzał”, powiedział Koo w pisemnej odpowiedzi na pytania.

„Organy nadzoru finansowego wprowadziły papiery wartościowe kontraktów inwestycyjnych do ustawy o rynkach kapitałowych w 2006 roku – tokeny kryptograficzne wtedy nie istniały i oczywiście nie zostały uwzględnione w rozporządzeniu” – powiedział Koo. 

Dodał, że prawo prawdopodobnie będzie musiało zostać zmienione, zanim lokalny sąd zaakceptuje token Luna jako zabezpieczenie.

Kto zawiódł?

W innym zwrocie w tej opowieści, jeśli południowokoreański sąd uzna token Luna za zabezpieczenie, może wtedy uznać, że organy nadzoru finansowego dopuściły się zaniedbania i ponoszą odpowiedzialność za upadek, powiedział Koo. 

„Terra i Luna były notowane na giełdach prowadzonych pod nadzorem Financial Intelligence Unit, co może oznaczać, że regulatorzy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za nielegalne transakcje papierami wartościowymi”.

Przed awarią Terra-Luna Terra powiązana z USD była trzecią co do wielkości monetą stabilną na rynku, a jej siostra Luna była siódmą co do wielkości kryptowalutą według wartość rynkowa. 

Wraz z rozwojem projektu Kwona, 31-latek, który studiował informatykę na Uniwersytecie Stanforda, zyskał wielu zwolenników i był postrzegany jako lider nowej generacji w branży kryptograficznej, wraz z założycielem FTX, Samem Bankmanem-Friedem, absolwentem fizyki z Massachusetts Institute of Technology.

Upadek Terra-Luny, który wydarzył się w ciągu kilku dni od 7 maja 2022 r., spowodował spadek wartości tokena Luna z około 120 USD do zera, powodując straty dla ponad ćwierć miliona inwestorów w samej Korei Południowej. Wielu twierdziło, że podczas katastrofy wyparowały oszczędności ich życia. Tysiące ludzi z całego świata również zainwestowało w projekt.

Południowokoreańscy prokuratorzy rozpoczęli dochodzenie w sprawie Terraform Labs, które zarządzało platformą stablecoin, w maju po tym, jak inwestorzy złożyli skargę na oszustwo przeciwko Kwonowi i współzałożycielowi Terraform Labs, Shin Hyun-seungowi.

– powiedział Hwang Suk-jin, profesor bezpieczeństwa informacji na Uniwersytecie Dongguk w Korei Południowej Forkast że oskarżenia o oszustwo muszą udowodnić działanie podstępne i zbycie nienależnie uzyskanych dochodów. 

„Dlatego prokuratorzy będą musieli ustalić, co jest dobre, a co złe w każdym krypto i zdecentralizowanym produkcie finansowym Terry” – powiedział Hwang. Będzie to wymagało długiego procesu sporu prawnego między Terraform Labs a prokuratorami.

Idę cicho

Kwon, który jest znany ze swoich komentarzy na Twitterze, nie wykazał żadnej aktywności na platformie społecznościowej od 11 grudnia. Nie odpowiedział Forkast prośby o komentarz w tej historii.

Światła opinii publicznej dotyczące Kwona przygasły w blasku aresztowania Sama Bankmana-Frieda oraz z powodu braku rozwoju sprawy.

Władze Korei Południowej po raz ostatni informowały o śledztwie 14 grudnia ubiegłego roku Kwon zarejestrował swój adres w Serbii. Lokalne media podały, że prokuratorzy i Ministerstwo Sprawiedliwości zwrócili się do władz serbskich o pomoc w ekstradycji Kwona.

Choi Sung-kook, prokurator z Prokuratury Południowego Okręgu w Seulu, odmówił komentarza w sprawie serbskiej odpowiedzi, zapytany przez Forkast SMS-em w czwartek. Komentarza odmówiło też Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Interpol powiedział w odpowiedzi e-mailem, że nie komentuje konkretnych przypadków i osób, dodając, że większość czerwonych powiadomień nie jest upubliczniana i jest ograniczona wyłącznie do użytku przez organy ścigania.

Interpol wydał we wrześniu czerwone zawiadomienie w sprawie Kwon na wniosek południowokoreańskich prokuratorów, ale siła zawiadomienia zależy od chęci współpracy krajów członkowskich, Arantxa Geijo Jiménez, adwokat ds. międzynarodowego prawa karnego w hiszpańskiej firmie prawniczej Geijo & Associates, powiedział Forkast w rozmowie pisemnej. 

„Kraje mają interes w aresztowaniu podejrzanych poszukiwanych przez inne kraje, jeśli oczekują lub pragną wzajemnego wsparcia” – powiedział Jiménez.

— poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości Korei Południowej Forkast że zarówno Korea, jak i Serbia są członkami Konwencji Rady Europejskiej w sprawie ekstradycji przestępców i Konwencji Rady Europejskiej w sprawie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, pomimo braku umowy dwustronnej.

Południowokoreański adwokat Koo powiedział, że Konwencja Rady Europejskiej jest skuteczna w sprawach ekstradycyjnych, ale powtórzył, że taką współpracę międzynarodową utrudniają wątpliwości co do zarzutów stawianych Kwonowi w Korei Południowej. Jiménez również odniósł się do tej kwestii.

„Podwójna karalność jest ogólną zasadą ekstradycji” – powiedział Jiménez. „Zasadniczo pozwala na ekstradycję, gdy czyn zostanie uznany za przestępstwo zarówno w jurysdykcji państwa wzywającego, jak i państwa wysyłającego”.  

Rozmyte linie

Prawna kategoryzacja kryptowalut pozostaje niejasna w innych jurysdykcjach. 

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oskarżył, że amerykańska Ripple Labs zebrała 1.3 miliarda dolarów ze sprzedaży niezarejestrowanego papieru wartościowego, kryptowaluta XRP, a sprawa toczy się w sądach od dwóch lat.

Hwang z Dongguk University mówi, że możliwe jest, że Kwon może złożyć skargę prawną przeciwko serbskim organom ścigania, jeśli spróbują go ekstradować, wykorzystując brak jasności stawianych mu zarzutów i orzeczenia sądów w Seulu na swoją korzyść.

„Taki spór może przeciągnąć się przez trzy, cztery lata, zanim Kwon zostanie faktycznie sprowadzony z powrotem do Korei” – powiedział Hwang.

W wielu wywiadach Kwon oświadczył, że zarzuty postawione mu przez Koreę Południową były „bezpodstawne” i „wysoce polityczne” z natury, twierdząc, że jest otwarty na współpracę z wszelkimi organami, aby udowodnić, że zarzuty są błędne.

Hwang powiedział, że jeśli Kwon jest przekonany, że jest niewinny, być może najlepszym miejscem do argumentowania jest Korea Południowa. To jest miejsce „do ustalenia dobra i zła zarzutów”. 

Według niedawnego wydarzenia prywatna firma inwestycyjna Albright Capital z siedzibą w Wirginii wycofała pozew przeciwko Terraform Labs i Do Kwon. Zawiadomienie o dobrowolnym zwolnieniu wniesiony w amerykańskim sądzie okręgowym 9 stycznia. 

Pozew miał rzekomy że Terraform Labs naruszyło ustawę o organizacjach pod wpływem przestępców i organizacji skorumpowanych („RICO”), obsługując swoją monetę typu stablecoin w ramach „schematu Ponziego”. 

Terraform Labs poinformowało w e-mailu, że sytuacja ta ma związek z faktem, że południowokoreańscy prokuratorzy odrzucili przez sądy dziewięć z dziewięciu nakazów aresztowania dla byłych i obecnych pracowników Terraform.

Terraform dodany w a Wątek na Twitterze że dobrowolne umorzenie sprawy Albright „potwierdziło, że fakty są po naszej stronie, a więcej jest i będzie wychodzić na jaw”. 

(Aktualizacja polega na dodaniu nowego akapitu czwartego.)

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://forkast.news/terra-luna-do-kwon-ftx-sam-bankman-fried-arrest/