Dlaczego likwidacja jednego Bitcoina może wpędzić Cię w kłopoty w Rosji

Rosyjski bank centralny wydał nowy raport dla instytucji bankowych do ograniczenia”zacieniony” transakcje. Chociaż wytyczne miały na celu kontrolowanie nielegalnych transferów pieniężnych, również podobno wzięła pod swój zakres krypto „wymienniki”.

Banki i instytucje kredytowe zostały poproszone o odnotowanie podejrzanych transakcji dokonanych przez osoby fizyczne na lub z ich rachunków elektronicznych. Może to obejmować wszelkie wolumeny transakcji przekraczające 100,000 1 rubli w danym dniu. W tym kontekście likwidacja nawet XNUMX BTC może wpakować inwestora w kłopoty.

Jeśli dana osoba jest podejrzana o prowadzenie prania pieniędzy w oparciu o kryptowaluty, może zostać zgłoszona. Dodatkowo, handlowcy jednodniowi przeprowadzający zbyt wiele transakcji dziennie za pomocą portfeli bankowych lub kart mogą również zostać uznani za podejrzanych.

Ten rozwój nastąpił kilka dni po Moskwie powiedziany że nie był gotowy na wprowadzenie waluty cyfrowej. W kontekście przyjęcia przez Salwador Bitcoina jako prawnego środka płatniczego, sekretarz prasowy prezydenta Putina podobno odmówił jakichkolwiek korzyści płynących z ogólnokrajowej waluty cyfrowej.

Niemniej jednak Rosja pozostała celem 2% ilości oszustw kryptowalutowych. Niedawny raport zwrócił uwagę, że w pierwszej połowie 1 r. w Rosji dokonano oszustw w wysokości 2021 mln USD, czyli 30 mld rubli.

Nie tak dawno temu oszuści próbowali również włamać się na stronę lokalnego rosyjskiego rządu. Krajowe agencje informacyjne sugerować że znani napastnicy reklamowali nawet darmowe oferty Bitcoin. W związku z tym podobno rządowa strona internetowa została wyłączona z reklamami phishingu kryptograficznego.

Nie wyklucza to jednak całkowicie możliwości przyszłej waluty cyfrowej w Rosji. Rząd jest powiedziany pracować nad prototypową platformą dla cyfrowego rubla. Bank Centralny podobno planuje opublikować projekty przepisów dotyczących integracji walut cyfrowych na początku 2022 roku.

Podczas gdy niepewność w przepisach i stanowisko rządu rosyjskiego w sprawie kryptowalut nadal panują, sierpień 2021 r badanie poinformował, że większość Rosjan była zainteresowana inwestycjami kryptograficznymi. Zgodnie z raport, ponad 77% nowych inwestorów planowało w najbliższej przyszłości handlować walutą cyfrową. Podczas gdy niektórzy jeszcze nie podjęli decyzji, tylko 7.6% Rosjan kategorycznie zaprzeczyło jakimkolwiek planom zakupu kryptowaluty.

Źródło: https://ambcrypto.com/why-liquidating-one-bitcoin-can-land-you-in-trouble-in-russia/