Zipmex nakłania do restrukturyzacji firmy, która walczy o utrzymanie się na powierzchni

Zabezpieczona przed bankructwem giełda kryptograficzna Zipmex próbuje skierować swój statek z powrotem na właściwy kurs po trudnym początku pierwszych sześciu miesięcy roku.

Firma z Azji Południowo-Wschodniej, która zatrudnia około 250 osób w Singapurze, Tajlandii, Australii i Indonezji, poinformowała w czwartek, że jest na późniejszych etapach pozyskiwania inwestycji od podmiotów zewnętrznych.

W ramach tych wysiłków firma poinformowała również, że skontaktowała się z firmą KordaMentha zajmującą się restrukturyzacją i doradztwem finansowym i zamierza wyznaczyć „Scheme Managera”, który będzie nadzorował ten proces.

„Poprosiliśmy o spotkania z Tajlandzką Komisją Papierów Wartościowych i Giełd oraz organami regulacyjnymi w kraju, w którym działamy, aby przedstawić naszych inwestorów organom regulacyjnym i przedstawić nasz plan naprawczy agencjom rządowym” – podała giełda w oświadczeniu.

Zipmex trafił na pierwsze strony gazet w lipcu, kiedy został do tego zmuszony wstrzymać wypłaty, powołując się na „kombinację okoliczności”, w tym ekstremalną zmienność rynku i ekspozycję na niespokojnych pożyczkodawców kryptograficznych. 

Tajlandzki organ nadzoru papierów wartościowych uruchomił później internetowy formularz, w którym prosił klientów o skargi, gdy wkroczył w celu zbadania sprawy.

Firma szybko szukała $ 50 mln w dodatkowe finansowanie od podmiotów zewnętrznych, próbując pokryć niedobór niespłaconych pożyczek od pożyczkodawców, Babel Finance i Celsjusza.

Do tej pory Zipmex podpisał trzy umowy MOU z inwestorami, zgodnie z czwartkowym oświadczeniem, przybliżając giełdę do zdobycia bardzo potrzebnego finansowania.

Memorandum nie stanowi formalnej umowy i jest niewiążące, co oznacza, że ​​giełda mogłaby znaleźć się w takiej samej sytuacji, gdyby umowy się nie powiodły.

Rzecznik zarówno SEC, jak i Zipmex nie odpowiedział natychmiast na prośby o komentarz na temat szczegółów transakcji w ramach protokołu ustaleń lub proponowanych planów naprawczych giełdy.

Założona w 2018 roku, mało znana giełda zyskała na znaczeniu podczas poprzedniej hossy na rynku kryptowalut w 2021 roku, stając się jednym z największych rynków aktywów cyfrowych w Tajlandii pod względem wolumenu obrotu.

W tym czasie biznes wydawał się kwitnąć. W sierpniu tego roku giełda zapewniła 41 milionów dolarów finansowania serii B z udziałem jednego z największych banków Tajlandii, Bank of Ayudhya.

Finansowanie miało na celu dalszy rozwój infrastruktury technologicznej, pozyskanie nowych partnerów biznesowych i przyciągnięcie nowych talentów. Nawet notowany na Nasdaq gigant giełdowy Coinbase poszukiwany kawałek akcji.

Pożyczanie nieszczęścia i miliony długów

Szybko do przodu o 12 miesięcy, a giełda walczy o utrzymanie się na powierzchni.

W lipcu tego roku Zipmex zawiesił wypłaty i wpłaty na swojej platformie, ujawniając później, że wypalił dziurę w wysokości 53 milionów dolarów w swoim bilansie z powodu ekspozycji na niektórych niespokojnych kryptowalutowych pożyczkodawców w branży. 

Od tego czasu ponownie otworzył wypłaty do wybierz altcoiny w tym solana, XRP i cardano, podczas gdy wypłaty w bitcoinach i eterze pozostają zablokowane w natywnym portfelu firmy.

„Mogę potwierdzić, że będziemy nadal działać, aby wznowić usługi” – powiedział w oświadczeniu współzałożyciel Akalarp Yimwilai.

W przybliżeniu $ 48 mln w niespłaconych pożyczkach jest podobno winna firmie Zipmex od Babel Finance w Hongkongu, a kolejne 5 milionów dolarów przypada firmie Celsius – amerykańskiemu pożyczkodawcy, który złożył wniosek o upadłość w zeszłym miesiącu. 

Pomimo tego, że jest to stosunkowo niska suma w szerszym kontekście tego, co mają inni w branży w obliczu, to wystarczyło, aby poważnie wpłynąć na operacje, a także zabiegać o wezwania akcjonariuszy do współzałożyciela i dyrektora generalnego Zipmex, Marcusa Lima, zejść na dół. 

Chociaż szef giełdy opierał się tym wezwaniom, przyznał w zeszłym tygodniu, że jeśli będzie dalej naciskany, by to zrobić, odda stery.

„Fakt, że wypłaty Zipmex są ograniczone w Tajlandii, ale otwarte w innych jurysdykcjach, sugeruje, że ekspozycja na Babel Finance miała wpływ na depozyty ich tajlandzkich klientów” – powiedział Blockworks Hayden Hughes, dyrektor generalny singapurskiej platformy handlu społecznościowego Alpha Impact.

Hughes, który doradza również firmie Antler zajmującej się blockchainem i kryptowalutami na wczesnym etapie, powiedział, że inwestorzy będą musieli rozważyć, czy dziura w bilansie jest wystarczająco mała, aby uzasadnić ratowanie firmy.

W szczytowym momencie Zipmex oferował 10-procentowy zysk za pośrednictwem oprocentowanego produktu kryptograficznego ZipUp +, który był powiązany z Babel i Celsjusza za pośrednictwem programu pożyczkowego.

Zarówno Celsjusza, jak i Babel wstrzymały wypłaty na początku tego roku po ogólnobranżowym kryzysie płynności, który nastąpił krótko po zakręcie rynkowym, wywołanym przez Terra's zgon.

Starając się umożliwić giełdzie zadośćuczynienie, singapurski sąd najwyższy przyznał Zipmexowi około trzech miesięcy ochrony przed wierzycielami w zeszłym tygodniu, ponieważ widzi plany restrukturyzacji swojej działalności.

Orzeczenie sądu przyznało również wymianę ochronę przed pozwy wierzycieli do 2 grudnia.

Dalsze informacje na temat planów restrukturyzacji spodziewane są w nadchodzącym miesiącu, powiedział Zipmex. Obejmuje to szczegółowe informacje na temat spotkań online w ratuszu zaplanowanych na 15 września.

Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.