Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Moskwie rosyjski biznesmen krypto został aresztowany przez władze w Holandii. Długie ramię prawa dopadło człowieka — który jest bezpośrednio związany z założeniem dwóch platform wymiany kryptowalut, po tym, jak został zatrzymany na początku tego miesiąca, chociaż podobno na prośbę amerykańskich organów ścigania.
Rosyjski biznesmen kryptowalut zatrzymany w Holandii
Według raportu Forkleg News, który cytował Marię Zacharową z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, Denis Dubnikov, współtwórca platform wymiany Coyote Crypto i Eggchange, został aresztowany w Amsterdamie.
Rosyjski biznesmen kryptograficzny został początkowo zatrzymany i umieszczony w oddziale izolacyjnym na lotnisku w Mexico City. Wcześniej został umieszczony na pokładzie samolotu do Holandii, gdzie został ostatecznie aresztowany przez władze holenderskie, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych (FBI), szczegółowo opisane w publikacji.
Według Facebooka z 4 listopada pisać Siergieja Mendelejewa, dyrektora generalnego platformy bankowej DeFi Indefibank, Stany Zjednoczone dążą do ekstradycji Dubnikowa w związku z kradzieżą kryptowalut z 2018 roku. Mówi się, że część cyfrowych pieniędzy przeszła przez portfele na jego platformie wymiany kryptowalut.
W poście Mendelejew zakwestionował możliwość zatrzymania obywatela Rosji, takiego jak Dubnikow, na lotnisku w Meksyku bez jasnych powodów, a następnie deportacji, dokładnie tak, jak to się stało.
Mendelejew zwrócił się następnie do rosyjskiego MSZ o zaistniałą sytuację, na co zareagowała Maria Zacharowa z MSZ. Odpowiadając na apel Zacharowa potwierdziła informację o zatrzymaniu Dubnikowa i dodała, że rosyjscy dyplomaci w Holandii są gotowi udzielić pomocy zatrzymanemu obywatelowi Rosji, jednocześnie współpracując z lokalnymi organami ścigania, aby zapewnić, że jego prawa nie zostaną naruszone. .
Dubnikov aresztowany w trakcie dochodzenia w sprawie prania brudnych pieniędzy przeciwko jego biznesowi kryptograficznemu
Wiadomość o aresztowaniu Denisa Dubnikowa następuje po tym, jak Bloomberg poinformował, że jego platforma Eggchange jest celem dochodzeń w sprawie prania brudnych pieniędzy w Europie i USA. We wrześniu Departament Skarbu USA Sankcjonowane broker kryptograficzny Suex, który działał poza biurami w Moskwie i Sankt Petersburgu.
Dubnikov nie jest pierwszym rosyjskim przedsiębiorcą kryptograficznym zatrzymanym na podstawie amerykańskiego nakazu. W 2017 roku rosyjski informatyk Alexander Vinnik został aresztowany podczas rodzinnych wakacji w greckich Salonikach. Od tego czasu amerykańscy prokuratorzy twierdzą, że Vinnik, rzekomy operator niesławnej BTC-e giełda wyprała do 9 miliardów dolarów za pośrednictwem nieistniejącej już platformy handlu monetami. Od tego czasu został ekstradowany do Francji i skazany do pięciu lat więzienia za pranie brudnych pieniędzy.
Źródło: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/