Pranie pieniędzy

Były urzędnik USA mówi, że kryptowaluta to nie jakiś „libertariański raj”

Węzeł źródłowy: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
Znak czasu: 27 września 2021 7:00 - Data modyfikacji: 27 września 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Kryptowaluta istnieje już od dłuższego czasu. Jednak jego przyjęcie w głównym nurcie zyskało ostatnio na sile, a rok 2020 był niezwykłym rokiem. Jednak rok 2021 przyniósł duży impuls, ponieważ kraje i / lub organizacje na całym świecie akceptowały kryptowaluty w takiej czy innej formie. To powiedziawszy, kraje pracują również nad przepisami dotyczącymi kryptowalut, które regulują proces wymiany za pośrednictwem kryptowalut. Coś, co faktycznie może przynieść korzyści tym tokenom. Były sekretarz skarbu USA Lawrence Summers, rozmawiając z Bloombergiem, wyraził swoje opinie na temat przepisów dotyczących kryptowalut. Podczas tego

Giełdy kryptowalut poszukują pracowników do rozwiązania problemów regulacyjnych

Węzeł źródłowy: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
Znak czasu: 25 września 2021 7:11 - Data modyfikacji: 25 września 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

25 września 2021 o 11:11 // Aktualności Wiele giełd kryptowalut miało problemy z regulatorami finansowymi w różnych krajach. Niektóre z nich musiały zamknąć lub przenieść swoją działalność do innych krajów. Inni zostali zmuszeni do szukania sposobów radzenia sobie z przełożonymi i poprawy przestrzegania przepisów. W 2021 roku giełda kryptowalut Binance miała wiele problemów z regulatorami w różnych krajach. Jak donosi CoinIdol, światowy serwis informacyjny blockchain, został oskarżony i ukarany przez Japońską Agencję Usług Finansowych (FSA) za rzekome prowadzenie nielegalnej działalności. Później

Hiszpania: Oto najnowsze wymogi regulacyjne dotyczące giełd kryptowalut

Węzeł źródłowy: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Znak czasu: 27 sierpnia 2021 2:30 - Data modyfikacji: 27 sierpnia 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Hiszpański bank centralny jest gotowy do wdrożenia nowego procesu rejestracji na giełdach kryptowalut do września-października. Giełdy, wraz z platformami i portfelami do przechowywania kryptowalut, będą musiały zarejestrować się u władz w celu spełnienia wymogów prawnych. Instytucja uważa, że ​​rozwiąże to kwestie przejrzystości i finansowania terroryzmu. Powyższe działania nakazuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Została uchwalona przez hiszpański parlament w zeszłym roku. Następnie przepis ten został włączony do dekretu królewskiego z mocą ustawy 7/2021. Daje okres sześciu

Binance zatrudnia byłego urzędnika IRS do walki z praniem brudnych pieniędzy

Węzeł źródłowy: https://cryptobriefing.com/binance-hires-ex-irs-officer-to-fight-money-laundering/
Znak czasu: 18 sierpnia 2021 7:10 - Data modyfikacji: 18 sierpnia 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Informacje znajdujące się na tej stronie lub dostępne za jej pośrednictwem są uzyskiwane z niezależnych źródeł, które uważamy za dokładne i wiarygodne, ale Decentral Media, Inc. nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do aktualności, kompletności lub dokładności jakichkolwiek informacji zawartych na tej stronie lub dostępnych za jej pośrednictwem . Decentral Media, Inc. nie jest doradcą inwestycyjnym. Nie udzielamy spersonalizowanych porad inwestycyjnych ani innych porad finansowych. Informacje na tej stronie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Niektóre lub wszystkie informacje na tej stronie mogą stać się nieaktualne lub mogą:

Zodia Custody oferuje usługi maklerskie w Irlandii

Węzeł źródłowy: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
Znak czasu: 8 sierpnia 2021 10:01 - Data modyfikacji: 8 sierpnia 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Brytyjska firma świadcząca usługi bankowe i finansowe Standard Chartered ogłosiła plany rozwoju swojego ramienia brokerskiego kryptowalut. Ostatnie raporty sponsorowane przez sponsorów wskazują, że Zodia Custody zacznie oferować usługi w Irlandii. W szczególności dla inwestorów instytucjonalnych. Mając to na uwadze, Standard Chartered staje się najnowszą instytucją, która rozpoczęła działalność w Republice Irlandii. Podąża za takimi firmami jak Bank of New York Mellon, który utworzył swoje centrum innowacji cyfrowych w Dublinie. Fintechowa firma Blockdaemon również dokonała przełomu w Galway. Branża przedsięwzięć i innowacji Standard Chartered SC

Indyjscy inwestorzy krypto mogą nie zostać obciążeni tym podatkiem

Węzeł źródłowy: https://ambcrypto.com/indian-crypto-investors-may-not-be-charged-this-tax/
Znak czasu: 28 lipca 2021 8:30 - Data modyfikacji: 28 lipca 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Indie mogą nie pobierać 2% opłaty wyrównawczej od inwestorów kryptograficznych. Minister finansów Indii Nirmala Sitharaman odpowiadała na zapytanie wiceministra wschodniego stanu Bihar o dane dotyczące giełd kryptograficznych i ich inwestorów w tym kraju. Sitharaman zauważył, że obecna administracja nie zebrała żadnych takich informacji. Wcześniejsze raporty wskazywały, że dział podatkowy analizuje, czy podatek wyrównawczy będzie miał zastosowanie do zakupu aktywów cyfrowych z giełd zagranicznych. Stało się tak, ponieważ kraj rozszerzył

Operatorzy AirBit Club Ponzi oskarżeni o oszustwa i pranie pieniędzy

Węzeł źródłowy: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-ponzi-operators-charged-with-fraud-and-money-laundering
Znak czasu: 19 sierpnia 2020 5:07 - Data modyfikacji: 21 maja 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Operatorzy globalnego systemu Ponzi opartego na kryptowalutach zostali oskarżeni o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy w następstwie dochodzenia w sprawie amerykańskiego dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zgodnie z zapowiedzią Departamentu Sprawiedliwości USA, czterech z pięciu domniemanych operatorów AirBit Club, który rzekomo dziesiątki milionów dolarów od ofiar, zostały aresztowane i miały stawić się w sądzie 18 sierpnia, podczas gdy piąty został aresztowany w Panamie i oczekuje na ekstradycję do USA. Program został uruchomiony pod koniec 2015 roku i sprzedany jako marketing wielopoziomowy klub w

Przychody Bitcoin z programu wsparcia biznesowego COVID-19 przejęte

Węzeł źródłowy: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Znak czasu: 14 sierpnia 2020 7:39 - Data modyfikacji: 21 maja 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Brytyjka została aresztowana w posiadaniu 115,000 150,000 funtów (35 12 dolarów) Bitcoin (BTC), zgodnie z raportem Metropolitan Police. Kryptowaluta jest rzekomo dochodem z oszukańczego programu ubiegania się o pożyczki rządowe mające na celu pomoc małym firmom w następstwie pandemii koronawirusa. XNUMX-letnia kobieta została aresztowana pod zarzutem oszustwa, prania brudnych pieniędzy i zaniedbania dzieci. przeszukanie adresu zamieszkania w Ipswich w Wielkiej Brytanii XNUMX sierpnia. Funkcjonariusze z powodzeniem złożyli wniosek o zatrzymanie Bitcoina znajdującego się w portfelu kryptowaluty podejrzanego

Token tytułu dla rejestru nieruchomości Blockchain, część 3

Węzeł źródłowy: https://cointelegraph.com/news/title-token-for-blockchain-estate-registry-part-3
Znak czasu: 8 sierpnia 2020 6:00 - Data modyfikacji: 21 maja 2021 r. - Opublikowany przez:
Klaster źródłowy:
Opublikowane ponownie przez Plato

Zaletą protokołu cross-blockchain dla rejestrów publicznych jest to, że może on łączyć dowolną liczbę istniejących ksiąg w jeden ekosystem i nie wymaga aktualizacji protokołów takich łańcuchów bloków. Mówiąc prościej, protokół działa jako agregator tokenów w łańcuchach bloków. Koncepcyjnie protokół składa się z dwóch głównych elementów: Wymagania dotyczące formatu wpisu dzięki znajomości standardu rekordu, maszyna użytkownika może automatycznie zbierać rekordy z różnych ksiąg w jednym pakiecie. Hak, czyli algorytm skanujący bloki ksiąg i wyciągi