Osoby, które ukrywają się za anonimowością transakcji kryptowalutowych, aby oszukać inwestorów, powinny spodziewać się, że SEC wyśledzi ich nielegalną działalność i pociągnie ją do odpowiedzialności za swoje działania
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła promotora z Kalifornii o rzekome oszustwa związane z Bitcoinem, ogłosił organ regulacyjny 18 listopada 2021 r. Promotor Ryan Ginster został zatrzymany za:
„…przeprowadzenie dwóch niezarejestrowanych i fałszywych ofert papierów wartościowych, w ramach których zebrano ponad 3.6 miliona dolarów w kryptowalutach od inwestorów detalicznych.”
Złożona reklamacja zarzuca Organizatorowi naruszenie:
👉 przepisy antyfraudowe i rejestracyjne Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r
👉 Ustawa o giełdzie papierów wartościowych z 1934 r
Skarga ma na celu:
🔴nakazy stałe
🔴wypowiedzenie z zastrzeżeniem odsetek
🔴 kary cywilne
— SEC (@SECGov) Listopad 18, 2021
W skardze SEC zarzuciła, że w ciągu ostatnich trzech lat zebrał on wspomnianą kwotę w Bitcoinach. W tym procesie rzekomo wykorzystano dwie platformy internetowe, które fałszywie obiecywały inwestorom detalicznym wysokie zyski. Zawiera zarzuty sprzeniewierzenia co najmniej 1 miliona dolarów z zebranych funduszy.
Michele Wein Layne, dyrektor regionalna biura SEC w Los Angeles stwierdził,,
„Osoby, które ukrywają się za anonimowością transakcji kryptowalutowych, aby oszukać inwestorów, powinny spodziewać się, że SEC wyśledzi ich nielegalną działalność i pociągnie ją do odpowiedzialności za swoje działania”.
SEC wzmacnia uścisk
Oprócz tego regulator również wydany Wyniki jego egzekwowania dla fiskusa. SEC ogłosiła podjęcie 434 nowych działań, w tym nowych zagrożeń pojawiających się w przestrzeni kryptograficznej. Gurbir S. Grewal, dyrektor Wydziału Wykonawczego SEC, zauważyć,
„W tym roku odbyło się wiele krytycznie ważnych i pierwszych w swoim rodzaju działań egzekucyjnych…”
Wśród tych działań przypominamy, że w sierpniu tego roku SEC obciążyła spółkę Poloniex LLC 10 milionami dolarów „za prowadzenie niezarejestrowanej internetowej giełdy aktywów cyfrowych”. Wkrótce potem, we wrześniu, SEC złożyła pozew przeciwko BitConnect i jego kierownictwu w związku z oszustwem na kwotę 2 miliardów dolarów.
SEC od dłuższego czasu zaostrza kontrolę nad całym sektorem kryptowalut. Ostatnio BlockFi podobno znalazł się pod radarem organu regulacyjnego ze względu na program pożyczkowy, który daje odsetki od tokenów cyfrowych. Wcześniej organ nadzorczy twierdził, że produkt Lend Coinbase jest również podobny do „zabezpieczenia”.
Natomiast warto zwrócić uwagę na poprzedni przypadek z Connecticut. W innej sprawie jury stwierdziło, że wielu produktów aktywów cyfrowych powiązanych z operacją wydobywania kryptowalut nie można uznać za „papiery wartościowe”.
Tymczasem Biuro ds. Edukacji i Rzecznictwa Inwestorów SEC wydało ostrzeżenie dla inwestorów dotyczące możliwych oszustwa na froncie aktywów cyfrowych.
Jeśli chodzi o oszustwa, to nowość Badania naukowe ujawniło, że w tym roku z protokołów zdecentralizowanych finansów (DeFi) skradziono miliardy. Według doniesień wykorzystywanie protokołów DApps i DEX w 12 r. do listopada spowodowało straty rzędu 2021 miliardów dolarów.
Gdzie inwestować?
Zapisz się do naszego newslettera