O criador do Mutant Planet Ape (MAP) NFT, Aurelien Michel, foi preso por fraudar investidores em US$ 2.9 milhões em criptomoeda. O francês de 24 anos, residente nos Emirados Árabes Unidos (EAU), foi detido na quarta-feira no Aeroporto Internacional JFK.
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Uma queixa criminal foi apresentada em um tribunal federal dos Estados Unidos na quinta-feira, um dia depois de levá-lo sob custódia.
“Conforme alegado, Aurelien Michel perpetrou um esquema de 'puxão de tapete' – roubando quase US$ 3 milhões de investidores para uso pessoal”, disse Ivan J. Arvelo, Agente Especial Encarregado das Investigações de Segurança Interna em Nova York. https://t.co/eHWabYVfx2
— HSI Nova York (@HSINewYork) 5 de janeiro de 2023
Esquema de criptomoeda
Michel prometeu falsamente a seus compradores de NFTs recompensas e benefícios exclusivos para aumentar a demanda por Mutant Planet Ape NFT, de acordo com a declaração do procurador dos EUA emitida na quinta-feira. Os NFTs custavam aproximadamente US$ 368 por imagem na época de seu lançamento e foram vendidos na blockchain Ethereum.
No entanto, Michel é acusado de fugir depois de enganar os investidores, de acordo com a denúncia do governo dos EUA.
“Depois de vender os NFTs, os compradores foram “puxados” – um golpe de criptomoeda no qual um desenvolvedor atrai investidores, mas sai antes que o projeto seja concluído, deixando os compradores com um ativo sem valor – já que nenhum dos benefícios prometidos foi fornecido .
Em vez disso, milhões em criptomoedas dos compradores de NFT foram desviados para benefício pessoal de Michel.” estabelecido Procuradoria dos Estados Unidos.
Existem 6,799 MAPs carregados no Blockchain Ethereum, e não houve nenhuma transação desde sexta-feira.
“Depois que os NFTs se esgotaram, Michel supostamente interrompeu as comunicações e retirou os fundos dos compradores das carteiras de criptomoedas da empresa, enchendo seus bolsos com quase US$ 3 milhões em dinheiro dos investidores”, afirmou no comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA, Agente Especial Interino do IRS Encarregado Thomas Fattorusso.
Outras fraudes também?
Foi alegado pelo analista de blockchain ZachXBT que os dados na cadeia sugerem que Michel roubou milhões de dólares de vários esquemas fraudulentos.
Dei uma olhada no endereço CEX de Aurelien mencionado na reclamação do Mutant Ape Planet
Usando-o, você pode ver que ele provavelmente é um membro da equipe de $ 1.1 milhão @modapenft bem desde que ele recebeu $ 123k da casa da moeda
E também estava na equipe para puxar o tapete de US $ 1.6 milhão do Crazy Camels https://t.co/Gpb3LVkRXX pic.twitter.com/KcSMQu6aJF
-ZachXBT (@zachxbt) 6 de janeiro de 2023
A ZachXBT conseguiu rastrear a conta Binance de Michel usando as informações de identificação fornecidas na reclamação do Departamento de Justiça sobre as contas de criptomoedas de Michel. Esta conta da Binance estava conectada a vários outros projetos NFT que eram supostamente fraudulentos.
Basta acessar o contrato no Etherscan para MAP e ver para onde os fundos foram transferidos (principalmente para o endereço de depósito Tornado e 0x1475 da Binance)
0x14751De68395f6B0867eB174b6491fD0C10d3bEB
Aqui estão endereços adicionais relacionados a Aurelien:https://t.co/2J6r2CApJd pic.twitter.com/ng71oWvck7
-ZachXBT (@zachxbt) 6 de janeiro de 2023
ZachXBT acredita que Michel está envolvido em outros golpes NFT. A conta do Instagram de Michel foi listada como cofundadora no site do projeto Crazy Camel NFT. O site não está acessível no momento, mas você pode visualizar uma versão arquivada clicando em SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA.
“Eles [podem] não ter uma compreensão básica de como o blockchain funciona”, disse ZachXBT, “uma vez que eles estão depositando os fundos em sua conta pessoal CEX [troca centralizada] e comprando NFTs caros, eles exibem nas mídias sociais”.
O Departamento de Justiça alegou que Michel admitiu abertamente em um canal Mutant Ape Planet Discord que ele tinha investidores robustos.
“Conforme alegado, em um bate-papo na mídia social com compradores atuais e potenciais, Michel admitiu a fraude fraudulenta, mas culpou a comunidade de compradores de NFT por suas ações, afirmando: “Nunca pretendemos fazer isso, mas a comunidade foi longe demais. tóxico”, afirma o comunicado do Departamento de Justiça.
O departamento solicitou às vítimas que entrassem em contato com a Homeland Security Investigations (HSI) em Nova York.
“Se você acredita que foi vítima deste crime, por favor, ligue para a HSI Tip Line em 1-866-347-2423”, afirmava.
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