Os operadores de um esquema Ponzi baseado em criptomoeda global foram acusados de fraude e lavagem de dinheiro após uma investigação das Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos.
De acordo com um anúncio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, quatro dos cinco supostos operadores do AirBit Club, que supostamente arrecadaram dezenas de milhões de dólares das vítimas, foram presos e devem comparecer ao tribunal em 18 de agosto, enquanto o quinto foi preso no Panamá e está aguardando extradição para os EUA
O esquema foi lançado no final de 2015 e vendido como um clube de marketing multinível na indústria de criptomoedas. Os réus supostamente organizaram apresentações luxuosas para encorajar os investidores a abrirem dinheiro, prometendo retornos diários garantidos da mineração e comercialização de criptomoedas.
Embora um portal online para investidores realmente mostrasse esses “lucros” aumentando, na verdade não havia mineração ou negociação de criptomoedas ocorrendo. Em vez disso, o dinheiro depositado foi gasto em bens de luxo e imóveis e supostamente usado para financiar apresentações ainda mais extravagantes para atrair mais vítimas.
Já em 2016, os sócios do clube que desejavam retirar os lucros foram recebidos com desculpas, atrasos e taxas ocultas, e supostamente informados de que deveriam recrutar novos sócios se quisessem receber os retornos.
Os réus também tentaram ocultar o esquema e seu envolvimento solicitando pagamentos de membros em dinheiro, supostamente lavando pelo menos US $ 20 milhões em vários fundos e contas bancárias e removendo informações negativas sobre o esquema da Internet.
Como Cointelegraph relatou no mês passado, um membro de outro esquema Ponzi baseado em criptografia que arrecadou US $ 722 milhões se declarou culpado de acusações de fraude eletrônica e venda de títulos não registrados.