O Banco Central da Rússia expandiu recentemente a sua base de dados de intervenientes no mercado financeiro suspeitos de atividades ilícitas. Várias empresas de criptografia foram adicionadas à lista, juntamente com entidades que apresentam sinais de esquemas Ponzi, bem como organizações de crédito ilegais e negociantes de câmbio.
Banco Central da Rússia coloca plataformas criptográficas na lista negra
Como parte da monitorização do sector financeiro, a Central da Rússia (CBR) identifica regularmente prestadores de serviços financeiros ilegais e alerta os investidores russos sobre plataformas fraudulentas. Esta semana, o regulador adicionou mais 105 empresas ao seu crescente Lista de empresas apresentando “sinais de atividades ilegais no mercado financeiro”.
Entre as novas entradas, a autoridade monetária colocou na lista negra uma série de empresas de criptografia. A maioria deles foi classificada como semelhante a esquemas de pirâmide financeira. Bitflows, Bitkoresh, Bittrex-global, Crypto Invest Club, Idleminer, Miners Capital e Money Miner se enquadram nesta categoria. Outra entidade, a Bitford, foi designada como “participante profissional ilegal no mercado de valores mobiliários”.
O banco lembrou ao público que, para oferecer a maioria dos serviços financeiros na Federação Russa, os fornecedores são obrigados a obter uma licença do banco central ou a registar-se junto do regulador. “Se esta condição não for cumprida, então, muito provavelmente, a organização opera ilegalmente e os consumidores podem ser enganados”, afirma a autoridade, ao mesmo tempo que alerta que não é obrigada pela lei actual a compensar as vítimas de plataformas ilegais.
No mês passado, o Banco da Rússia colocou na lista negra três entidades – To The Mars, To The Moon e TTM Group – ligadas à promoção do finiko Pirâmide criptográfica. Os danos financeiros atribuídos ao esquema Ponzi, um dos maiores da história moderna da Rússia, ascendem a 4 mil milhões de dólares, segundo estimativas independentes citadas pelo Forklog. A Denunciar da Chainalysis revelou que a pirâmide recebeu mais de US$ 1.5 bilhão em bitcoins em menos de dois anos antes de entrar em colapso neste verão.
A CBR colocou Finiko na lista negra em fevereiro e um lote de 15 projetos de criptomoeda foi adicionado em junho, observou o meio de comunicação de criptografia. “Para suprimir atividades financeiras ilegais, o Banco da Rússia toma medidas para bloquear os sites dessas empresas e também interage com as autoridades policiais e outros órgãos autorizados, reguladores estrangeiros para aplicar outras medidas”, explicou a autoridade.
O Banco Central da Rússia tem continuamente contrário a adoção de criptomoedas, emitindo vários alertas aos investidores. Na semana passada, o seu vice-presidente, Sergei Shvetsov estabelecido o banco não apoiaria o aumento do acesso aos mercados de criptografia, insistindo que a criptomoeda é “altamente arriscada e tem sinais de um esquema de pirâmide”. No início de setembro, o regulador Recomenda bancos bloqueiam cartões e carteiras usadas para transações com trocadores de criptografia e, em julho, CBR aconselhado Bolsas de valores russas para evitar a negociação de instrumentos criptográficos.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/