A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) solicitadas que o suposto fundador do esquema Ponzi de criptografia de US$ 147 milhões, Control-Finance, seja declarado inadimplente.
Em 3 de abril, a CFTC entrou com um pedido de inadimplência depois que o suposto fundador e diretor da Control-Finance, Benjamin Reynolds, não respondeu à reclamação do regulador.
CFTC não consegue localizar Reynolds após 10 meses
A reclamação da CFTC foi arquivada durante junho de 2019 – alegando que Reynolds se apropriou indevidamente de pelo menos 22,858 BTC de mais de 1,000 clientes a partir de 1º de maio de 2017.
Em janeiro de 2020, a SEC solicitadas tempo adicional para localizar Reynolds em meio a uma investigação em andamento na Coreia do Sul.
Durante julho de 2019, o regulador tentou atender Reynolds em dois endereços associados ao diretor do esquema, sabendo mais tarde por investidores da Control-Finance que o acusado pode estar situado na Coreia.
A CFTC protocolou simultaneamente um auto de demissão voluntária sem prejuízo da Control-Finance.
Esquema Ponzi acaba com US$ 147 milhões
A queixa da CFTC alega que a Control-Finance alegou desviar os fundos dos clientes para as operações comerciais dos seus funcionários especializados, ao mesmo tempo que desviava os fundos dos novos depositantes para os investidores anteriores do esquema, para criar a ilusão de lucros e criar entusiasmo.
A empresa construiu um esquema de pirâmide em torno de um suposto programa de afiliados, que foi promovido no Twitter, Facebook e YouTube. Em setembro de 2017, a Control-Finance removeu seu site, parou de fazer pagamentos aos afiliados e excluiu conteúdo publicitário das redes sociais.
Embora alegando que os fundos dos clientes seriam devolvidos durante os dois meses seguintes, a dupla estava liquidando os 22,858 BTC em sua posse por cerca de US$ 147 milhões.
A Control-Finance procurou lavar os fundos por meio de milhares de transações, com o BTC finalmente chegando às carteiras mantidas pela exchange cripto canadense CoinPayments.